Actualités et Mises en garde

Newsletter : Situations à risque en matière de blanchiment : comment faire pour appliquer les mesures de vigilance accrue qui s’imposent ?

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News article
26/10/2020
  • États à fiscalité inexistante ou peu élevée ?

  • Pays tiers à haut risque ?

  • Pays ou personnes soumis à des mesures d’embargos financiers et de gel des avoirs ?

Où trouver ces listes et quelles sont vos obligations en la matière ?

La législation anti-blanchiment renvoie à ces concepts, mais quels sont ces pays ou ces personnes ? Où trouver les listes actualisées ? Que faire lorsqu’une opération ou un client présente un lien avec l’un de ces pays ? Que faire lorsqu’un pays ou une personne visée par une mesure d’embargo financier ou de gel des avoirs apparaît dans une opération ?