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Liste des entreprises irrégulièrement actives en Belgique

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. 

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

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Titre Nom de la société Website Type de fraude Date Trier par ordre décroissant
Investissements alternatifs
08/05/2017
  • GTI Net (Global Trading and Invest Network)
  • https://www.gti-net.com/
Ponzi schemes / Pyramid schemes
14/11/2017
  • International Markets Live LTD (Imarketslive)
  • http://www.imarketslive.com/
Ponzi schemes / Pyramid schemes
25/01/2018
  • http://www.01crypto.net
  • http://www.btc-cap.com
  • http://www.capital-coins.com
  • http://www.coinquick.net
  • http://www.cryptavenir.com
  • http://www.crypto-banque.com
  • http://www.crypto-infos.com
  • http://www.cryptos.solutions
  • http://www.cryptos-currency.com
  • http://www.ether-invest.com
  • http://www.eurocryptopro.com
  • http://www.finance-mag.info
  • http://www.gme-crypto.com
  • http://www.gmtcrypto.com
  • http://www.gmt-crypto.com
  • http://www.good-crypto.com
  • http://www.mycrypto24.com
  • http://www.nettocrypto.com
  • http://www.patrimoinecrypto.com
  • http://www.ydconsultant.com
Cryptomonnaies
22/02/2018
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
Cryptomonnaies
26/10/2018
  • JT Europe
  • GBE Capital
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
Gestion de patrimoine
01/03/2019
  • First SkyWay Invest Group Limited (« SkyWay Capital »)
Ponzi schemes / Pyramid schemes
17/05/2019
  • Cabinet Conseil d'Expert
  • Grands Crus Europe
  • LGC Wine
  • Place Aux Vins
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
Investissements alternatifs
22/05/2019
Autre
30/09/2019
  • Kuvera Global
  • http://www.kuveraglobal.com
Ponzi schemes / Pyramid schemes
09/10/2019
Fraude au crédit
11/10/2019
  • Irico SA
  • https://www.iricosa.com
Autre
12/11/2019
Fraude au crédit
06/12/2019
  • GBL Service (cloned firm)
  • https://gbl-service.com
Fraude au crédit
14/01/2020
Fraude au crédit
27/01/2020
  • http://www.Revolt-Finance.com
Fraude au crédit
27/01/2020
  • https://www.imperial-finances.com/
Fraude au crédit
27/01/2020
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • https://intrgroups.com/
  • http://www.mysafemarket.com
  • http://www.duxacapitalz.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
06/02/2020
  • https://www.epargne-whisky.com
  • https://www.whisky-prestige.com
Autre
11/02/2020
Autre
13/02/2020
  • https://www.intesa-gestion.com
Autre
18/02/2020
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.market.online-ingroupe.com
Autre
20/02/2020
  • https://www.winbankfinance.online
Autre
20/02/2020
  • https://www.aes-financial.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • https://www.cesco-invest.com
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.winbankfinance.online
Autre
20/02/2020
  • https://www.actio-prevoyance.com
Autre
20/02/2020
  • https://www.cesco-invest.com
Autre
20/02/2020
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
Autre
20/02/2020
  • https://www.man-investments.com
  • https://www.mgclogic.com
  • https://www.mycoin-banking.com
Cryptomonnaies
21/02/2020
  • Central Spot (cloned firm)
  • https://www.central-spot.com
Investissements alternatifs
24/02/2020
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.access-centrale.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.bcifinancial.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.fastloaninternational.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.rossen-financien.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.trustonlinecreditbvba.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.salem-lening.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.wezijnverenigd.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.wij-zijn-de-oplossing.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://gatocapitalpartners.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://www.saponetrading.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • https://byron-stafford.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://www.larkinassetmanagement.com
Boiler rooms
27/03/2020
  • Gato Capital Partners
  • Compass Consulting Group
  • J McKenzie / McKenzie International Investments
  • Sapone Trading
  • Bryon-Stafford
  • Larkin Asset Management
Boiler rooms
27/03/2020
Autre
27/03/2020
Autre
27/03/2020
  • https://www.financial-liquidity.com
Autre
01/04/2020
Autre
01/04/2020
Autre
01/04/2020