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Liste des entreprises irrégulièrement actives en Belgique

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. 

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

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Titre Nom de la société Website Type de fraude Date Trier par ordre croissant
  • Atlantix - Krediet
  • Atlantix krediet
  • Bank Krediet online
  • Credo Credit
  • Emie-Kredit-Finance
  • Fia Serv
  • Finances Pour Tous
  • Financiele Vereniging
  • Gerdo Leningen
  • Global Kredit
  • Henver Finance
  • Ideale Financiele
  • International Service Credit
  • Krediet diensten
  • Krediet Investeringsbank
  • Krediet Service
  • Legal Finance Global
  • Leningdienst
  • Lening Euro Beleggingsfond
  • Lening Persoonlijke
  • Mutuo Financin
  • Molio-Krediet
  • Mutuel Krediet
  • Service Financial Euro
  • Snelle Geldlening
  • Snelle-Lening Group.com
  • Union Credit
  • https://bankkredietonline.com
  • https://emie-kredit-finance.com
  • https://fia-services.com
  • https://finances-pourtous.com
  • https://financiele-vereniging.com
  • https://gerdo-leningen.com
  • https://global-kredit.com
  • https://henverfinance.com
  • https://ideale-financiele.com
  • https://international-service-credit.com
  • https://kredietdiensten.com
  • https://krediet-investeringsbank.com
  • https://krediet-service.com
  • https://legalfinanceglobal.com
  • https://leningdienst.com
  • https://lening-euro-beleggingsfond.site123.me
  • https://leningpersoonlijke.com
  • https://mf-groep.be
  • https://molio-krediet.com
  • https://mutuelkrediet.com
  • https://service-financial-euro.com
  • https://snellegeldlening.com
  • https://snelle-leninggroup.com
  • https://union-credit-service.com
  • https://www.atlantixkrediet.com
  • https://www.atlantix-krediet.com
  • https://www.credo-credit.com
Fraude au crédit
15/10/2021
  • BSBC Bank
  • Diamond Groupe
  • Finance Fox
  • Finmove
  • JP Krediet Express
  • Kredit Finance Bank
  • Mael Groups
  • Sereniteit Service
  • Snel Kapitaal
  • Sobrimogeld
  • UFUK Group
  • https://bbk-inter.com/
  • http://www.diamondgroupe.com/
  • https://nl.finance-fox.net/
  • https://www.nl.finmove.net/
  • https://jpkredietexpress.com/
  • https://www.kfb-inter.com/
  • https://maelgroups.com/
  • https://sereniteit-service.com/
  • https://snelkapitaal.com/
  • https://sobrimogeld.com/
  • http://ufuk-krediet.com/
Fraude au crédit
27/08/2021
  • Finiko
  • https://www.thefiniko.com/
Autre
24/08/2021
  • Bitengecko
  • CryptoMatex
  • Deltamarket
  • Eiro-group
  • EuroStandarte
  • Finetero
  • FXCT Investments
  • Goldenrodfx
  • Kapitalfx
  • Profxmarket (cloned firm)
  • Riva financial systems
  • Tradergy
  • TradeVtech
  • United asset finance limited (cloned firm)
  • https://www.bitengecko.com/
  • https://www.cryptomatex.com/
  • https://www.deltamarket.net/
  • http://www.delta-mark.net/
  • https://www.eiro-group.com/
  • https://www.eurostandarte.com/
  • http://www.finetero.com/
  • https://www.fxctinvestments.com/
  • https://goldenrodfx.com/
  • http://www.kapitalfx.de/
  • http://www.kapitalfx.ch/
  • https://www.profxmarket.eu/
  • http://www.rivafinancialsystems.com/
  • http://www.tradergy.io/
  • https://www.tradevtech.com/
  • http://www.united-asset-finance.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
08/07/2021
  • La Franco-Suédoise d’investissement
  • http://www.franco-suedoise-investissement.fr/
Gestion de patrimoine
01/07/2021
  • ML-Capital
  • La Franco-Suédoise d’investissement
Fraude au crédit
01/07/2021
  • 24Quest
  • BKR-Investbank
  • Credit Horizon
  • Direct Golden Bank
  • Successful Kredit
  • https://twentyfourquest.com/
  • https://bkr-investbank.com/
  • https://credit-horizon.com/
  • https://www.direct-golden.com/
  • https://successful-krediet.com/
Fraude au crédit
29/06/2021
  • Cap De France
  • ST Conseils
  • http://www-cap-de-france.com/
  • https://www.st-conseils.com/
Investissements alternatifs
24/06/2021
  • Bitcoin Champion
  • Bitcoin Superstar
  • Bitcoin System
  • Acceptrade
  • Antarigroup
  • Capitalfx
  • CFD Advanced
  • Cinda Securities
  • Commerce wealth
  • Finexro
  • Finvesting
  • Galore Pro
  • Horizon Invest
  • ICTrades
  • Ironefx
  • My Coin Elite
  • Northstate
  • OmegaPro
  • Primecap
  • Quantums Trade
  • Topdigitalcoin
  • Triton Capital Markets
  • Westmark
  • http://www.acceptrade.com/
  • https://www.antarigroup.com/
  • https://www.capitalfx.co/
  • https://www.cfdadvanced.com/
  • http://www.cinda-securities.com/
  • http://www.commercewealth.com/
  • http://www.finexro.com/
  • https://www.finvestings.com/
  • https://galore.pro/
  • https://horizoninvest.cc/
  • https://horizoninvest.io/
  • https://www.ictrades.co/
  • http://www.ironefx.com/
  • http://www.mycoinelite.com/
  • http://www.northstate.io/
  • https://www.omegaprofx.com/
  • https://www.omegaproworld.site/
  • http://www.omegaprotrading.com/
  • https://www.omegapro.world/
  • http://www.primecap.io/
  • https://www.quantums-trade.com/
  • http://www.topdigitalcoin.com/
  • http://www.westmark.com/
  • https://www.cfdadvanced.london
  • https://www.cfdadvances.com
  • https://www.cfdadv.com
  • http://www.tritoncapitalmarkets.com/
  • http://www.tritonmarkets.com/
  • http://www.tcapitaltrading.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
05/05/2021
  • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • https://www.daltium.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • Bruckhaus Quist
  • Daltium
  • EMW Capital
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
  • http://www.daltium.com/
  • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • http://www.cashfxgroup.com/
  • http://www.worldmarkets.com/
Autre
26/04/2021
  • http://www.smartcapitale.fr/
  • http://www.edu4traders.com/
  • http://www.tradehouseeurope.com/
Autre
21/04/2021
  • http://www.app-bpi-portugal.com/
  • http://www.lse-client.com/
  • https://www.lse-asset.com/
Autre
08/04/2021
  • http://www.accfrance.com/
  • https://www.dofin-bv.com
  • http://www.globalmtcorp.com/
  • http://www.robingregory-ifa.com/
  • https://occxpng.1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com/
  • http://www.omicron-scpi.com/
  • http://www.oranje-bv.com/
  • http://www.pmb-invest.com/
Autre
26/03/2021
Recovery rooms
21/03/2021
  • Bitcoin Loophole
  • Idées Placement
  • Yuan Pay App / Yuan Pay Group
  • 4TFX
  • Binvesting
  • BitStarMarkets
  • BTC Brokerz
  • Capitalfx
  • Finexics
  • Global Alliance
  • Mynetcoin
  • Quantbitex
  • STR Capital
  • Tradezmarket
  • UnixBroker
  • XTRgate
  • https://bitcoin-loophole.io/
  • http://www.4tfx.io/
  • http://www.binvesting.com/
  • https://www.bitstarmarkets.com/
  • http://www.btcbrokerz.com/
  • https://www.capitalfx.co/
  • https://www.finexics.com/
  • http://www.finexics.io/
  • https://glballiance.com/
  • http://www.mynetcoin.net/
  • https://www.quantbitex.com/
  • http://www.str-capital.com/
  • http://www.tradezmarket.com/
  • http://www.unixbroker.com/
  • http://www.xtrgate.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/03/2021
Recovery rooms
09/03/2021
  • Antares
  • http://www.antares.trade/
Ponzi schemes / Pyramid schemes
04/03/2021
  • http://www.okuras-global.capital/
Boiler rooms
02/02/2021
  • http://www.kasimayari.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • http://www.hepburninvestment.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • https://www.greenbridgeinternational.com
Boiler rooms
02/02/2021
  • http://cortezcap-hk.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • https://brockholdings.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • http://www.belgius.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Boiler rooms
02/02/2021
  • London Stock Exchange (cloned firm)
  • http://www.lse-client.com/
  • https://www.lse-asset.com/
Gestion de patrimoine
29/01/2021
  • Global Bank Investment
  • https://www.gbk-investment.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • FNL Groep
  • http://www.fnlgroep.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • Hontabal Invest
  • https://www.hontabalinvest.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • Private Finance Group
  • https://www.financing-group.com
  • http://www.private-financing.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • Finev Finance
  • https://www.finev-financial.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • Blessing Service
  • https://www.blessing-service.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • Atlantix Services
  • https://www.atlantix-services.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • Atlantix Services
  • Blessing Service
  • Finev Finance
  • FNL Groep
  • Global Bank Investment
  • Hontabal Invest
  • Private Finance Group
Fraude au crédit
18/01/2021
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
Autre
30/12/2020
  • http://www.asse-groupe.com/
Autre
30/12/2020
  • http://www.asse-groupe.com/
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
  • http://www.createcapitalinvest.com/
  • https://4gste3-12qxt9901mnd.com/login
  • https://www.vuelex.com/fr/
Autre
30/12/2020
  • http://www.vuelex.com/
Autre
30/12/2020
  • https://4gste3-12qxt9901mnd.com
Autre
30/12/2020
  • http://www.createcapitalinvest.com/
Autre
30/12/2020
  • Bitcoin Buyer
  • Bitcoin Prime
  • Immediate Edge
  • BitCapitals
  • Brokerunity
  • Bubblext
  • Cryptenix
  • FDI Funds
  • Financial Reserve Capital Management / Finance Reserves
  • GCG International
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  • https://www.bit-capitals.com/
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  • http://www.fdifunds.com/
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  • http://www.gcginternational.net/
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  • https://financereserves.com/
  • https://www.migotrade.net/
  • https://financeresm.com
  • https://freserrves.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/12/2020
Autre
03/12/2020
  • https://bitcoinera.com/
  • https://bitcoinera.app/
  • http://www.365capitalmarkets.com/
  • http://www.brightfinance.co/
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  • http://www.mottofx.com/
  • http://www.mycoinbanking1.com/
  • http://www.mycoin-banking.com/
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  • http://www.profitstrade.com/
  • https://www.solidinvest.co/
  • https://www.solidinvest.co/
  • http://www.traderschain.com/
  • https://www.uptos.com/
  • https://365capitalmarkets2.com/
  • https://www.otpfxtrade.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/11/2020
  • https://www.concordfinancialconsult.com/
Autre
17/11/2020
  • http://www.sotafin.online/
  • https://www.sotafin.be/
Fraude au crédit
04/11/2020
  • https://www.milecljk.com/
Fraude au crédit
04/11/2020