Nieuws & Waarschuwingen

Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited

Waarschuwingen
05/04/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Aichi BMO International, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Aichi BMO International heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mag dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verstrekken.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om “boiler room”-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 5 april 2017 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Aichi BMO International en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Aichi BMO International maakt gebruik van de website www.ai-international.com, het e‑mailadres info@ai‑international.com, de telefoonnummers +1 647 243 8020 en +81 3 4588 8167 en de faxnummers +1 647 243 8021 en +81 3 4510 3208. Zij beweert gevestigd te zijn in Canada (100 King Street West, Suite 2800, Toronto, Ontario, M5X 1C9) en in Japan (16th Floor, Gran Tokyo South Tower, 1-9-2 Marunouchi, Chiyoda-ku,Tokyo, 100-6640).

Zij maakt ook gebruik van verschillende bankrekeningen die zogezegd zijn geopend op naam van de vennootschappen Leiyu Trade Limited en GHY Partners Limited.

Bovendien zou zij banden hebben met Monex Financial en Nikko Desjardins Asset Management, twee vennootschappen waarover de FSMA eveneens een waarschuwing heeft gepubliceerd op 9 februari 2017.

 

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het elektronische contactformulier.