Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company name Website Fraudetype Datumsort ascending
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bitcoinmarketscap.com
  • https://www.bitcointraderspro.com
  • https://www.coinsmex.com
  • https://www.crypto-sfs.com
  • https://www.etc-markets.co
  • https://www.fisherih.com
  • https://www.ltc-markets.com
  • https://www.stsroyal.com
  • https://www.tdscapitalgroup.com
  • Cryptomunten
29/10/2019
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Andere
24/10/2019
Stock Global
  • http://www.stockglobal.com
  • Andere
24/10/2019
Trendingraphs (Premium Systems)
  • http://www.trendingraphs.com
  • https://trendingraphs.net/
  • Andere
24/10/2019
Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
  • Andere
24/10/2019
Marketcapital
  • http://www.marketcapital.co
  • Andere
24/10/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
11/10/2019
Kuvera Global
  • http://www.kuveraglobal.com
  • Andere
09/10/2019
www.index-capital.be
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
www.choices-invest.com
  • http://www.choices-invest.com
  • Andere
08/10/2019
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: de FSMA waarschuwt het publiek voor twee nieuwe websites
  • http://www.choices-invest.com
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
Dell Loan Company
  • Kredietfraude
04/10/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor Abesix
  • http://www.abesix-belgique.business.site
  • Cryptomunten
04/10/2019
Snel Krediet
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Laporte Holding (Cloned firm)
  • Kredietfraude
04/10/2019
FlixGM (Altridium Group)(www.flixgm.com en https://flixance.com/)
  • http://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Globalmarkets
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • https://www.glob-markets.pro/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op belgisch grondgebied
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Dream Equity Ltd.
  • http://www.investingcapital.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Mason Ford
  • http://www.masonford.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Tradershome
  • http://www.tradershome.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Kodimax
  • http://www.kodimax.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Key Markets
  • http://www.keymarkets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Investteck
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Infinitrade
  • http://www.infinitrade.com
  • https://infinitrade3.com/
  • https://infinitrade4.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Pas op voor beleggingsaanbiedingen op sociale netwerken!
  • Andere
30/09/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor xtb-markets
  • https://xtb-markets.com
  • Cryptomunten
21/08/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
29/07/2019
Furst kredit
  • http://www.furst-kredit.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Mutuals Kredit / Krediet Religieus
  • http://www.mutuals-kredit.com
  • http://www.krediet-religieus.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Helix credit group
  • http://www.helixcreditgroup.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Asterix Bank
  • http://www.asterixbank.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Identiteitsfraude
  • http://www.financiabancos.com/
  • https://www.ssbebnq.com
  • https://www.generalcreditbank.com
  • http://www.bncfbank.com/
  • http://www.ncaebanq.com/
  • http://www.ncaxbnk.com/
  • https://obzibank.com/
  • http://www.qxam-bk.com/
  • http://www.mornabk.com/
  • http://www.eutransbk.com/
  • https://nasnobq.com
  • https://www.zaambk.com
  • Andere
25/07/2019
De FSMA waarschuwt opnieuw voor aanbiedingen van vermogensbeheerovereenkomsten: let op voor oplichters!
  • https://www.aeglobalinvest.com/fr/
  • https://www.deutschecapitalpartners.com/
  • https://www.fortis-prime.com/
  • https://www.rt-europe.be/
  • Andere
16/07/2019
Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters! De FSMA vernieuwt haar waarschuwing
  • https://www.cavedor.com
  • https://www.cave-france.com
  • https://www.divinum-europe.com
  • Andere
04/07/2019
Proud-market.com
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
07/06/2019
Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
  • Boiler rooms
07/06/2019
Sheridan Wells Advisors
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.molineaux-investment.com
  • https://www.molineaux-investment.com
  • Andere
05/06/2019
PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019