Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort ascending Website Fraudetype Datum
Furst kredit
  • http://www.furst-kredit.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
11/10/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/12/2019
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcoinera.com/
  • https://bitcoinera.app/
  • http://www.365capitalmarkets.com/
  • http://www.brightfinance.co/
  • http://www.marketspilot.com/
  • http://www.mottofx.com/
  • http://www.mycoinbanking1.com/
  • http://www.mycoin-banking.com/
  • http://www.onlinemarket-share.com/
  • https://otpfx.com/
  • http://www.profitstrade.com/
  • https://www.solidinvest.co/
  • https://www.solidinvest.co/
  • http://www.traderschain.com/
  • https://www.uptos.com/
  • https://365capitalmarkets2.com/
  • https://www.otpfxtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/11/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.finantik.com
  • http://www.generaltrade.cc
  • https://www.girofx.com/
  • https://www.golden-cfd.com/
  • https://www.lionsfm.com/
  • https://www.navagates.com/
  • https://navagates.org/
  • https://parker-prime.com/
  • https://www.summitrade.co/
  • https://unitedmarketscapital.com/
  • https://www.navagates.org
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/06/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://lagrandecapitale.fr/
  • https://tradingacademy360.com/
  • http://www.bigfx.com/
  • https://cmarketsgroup.com/
  • https://innerbrokers.com/
  • http://www.interactivetrade.com/
  • http://www.invcenter.com/
  • http://www.primecapitec.com/
  • https://www.qteck.io/
  • https://remaxima.com/
  • http://www.solidacapital.io/
  • http://www.winngroupltd.com
  • https://winngroups.com/
  • http://www.winngc.com/
  • http://www.winngroupltd.net/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
17/09/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • https://intrgroups.com/
  • http://www.mysafemarket.com
  • http://www.duxacapitalz.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
06/02/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcoinprime.net/
  • http://www.immediate-edge.co/
  • https://www.bit-capitals.com/
  • https://www.brokerunity.com/
  • http://www.bubblext.com/
  • http://www.cryptenix.com/
  • http://www.fdifunds.com/
  • https://www.financereserve.com/
  • http://www.gcginternational.net/
  • http://www.gfxroyal.com/
  • http://www.globalctb.com/
  • http://www.migotrade.com/
  • http://www.safeig.com/
  • http://freserves.com/
  • https://financereserves.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/12/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.acceptrade.com/
  • https://www.antarigroup.com/
  • https://www.capitalfx.co/
  • https://www.cfdadvanced.com/
  • http://www.cinda-securities.com/
  • http://www.commercewealth.com/
  • http://www.finexro.com/
  • https://www.finvestings.com/
  • https://galore.pro/
  • https://horizoninvest.cc/
  • https://horizoninvest.io/
  • https://www.ictrades.co/
  • http://www.ironefx.com/
  • https://justforex.com/
  • http://www.mycoinelite.com/
  • http://www.northstate.io/
  • https://www.omegaprofx.com/
  • https://www.omegaproworld.site/
  • http://www.omegaprotrading.com/
  • https://www.omegapro.world/
  • http://www.primecap.io/
  • https://www.quantums-trade.com/
  • http://www.topdigitalcoin.com/
  • https://tritoncapitalmarkets.com/
  • http://www.westmark.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
05/05/2021
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcoin-loophole.io/
  • http://www.4tfx.io/
  • http://www.binvesting.com/
  • https://www.bitstarmarkets.com/
  • http://www.btcbrokerz.com/
  • https://www.capitalfx.co/
  • https://www.finexics.com/
  • http://www.finexics.io/
  • https://glballiance.com/
  • http://www.mynetcoin.net/
  • https://www.quantbitex.com/
  • http://www.str-capital.com/
  • http://www.tradezmarket.com/
  • http://www.unixbroker.com/
  • http://www.xtrgate.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/03/2021
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.btc-trading24.com
  • https://www.elitetrading.co
  • https://www.fxprime.io
  • https://www.grandcapital.net
  • https://www.kingstontrading.com
  • https://www.titanpro500.com
  • https://www.umarkets.com
  • https://www.umarketspro.com
  • http://www.umarkets.io/
  • http://www.umarkets.group/
  • http://www.umarkets.ai/
  • http://www.umarketspro.net/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
02/04/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
29/07/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
23/09/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
17/12/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
27/01/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
18/01/2021
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/02/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
04/11/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
25/03/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
  • Andere
15/06/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.ucm-limited.com
  • Andere
06/08/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • http://www.asse-groupe.com/
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
  • http://www.createcapitalinvest.com/
  • https://4gste3-12qxt9901mnd.com/login
  • https://www.vuelex.com/fr/
  • Andere
30/12/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.aes-financial.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • https://www.cesco-invest.com
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.winbankfinance.online
  • Andere
20/02/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: de FSMA waarschuwt het publiek voor twee nieuwe websites
  • http://www.choices-invest.com
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
Fraudeurs stelen de identiteit van banken: de FSMA waarschuwt opnieuw voor die praktijk
  • http://www.app-bpi-portugal.com/
  • http://www.lse-client.com/
  • https://www.lse-asset.com/
  • Andere
08/04/2021
Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten!
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
  • Cryptomunten
26/10/2018
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt opnieuw haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
  • Cryptomunten
18/12/2018
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.man-investments.com
  • https://www.mgclogic.com
  • https://www.mycoin-banking.com
  • Cryptomunten
21/02/2020
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
  • Cryptomunten
04/04/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcointrader.software/
  • https://www.btcoinpro.com
  • https://www.buysmartbits.com
  • https://www.cryptosone.com
  • https://fia-expert.com/landing/
  • https://www.omegacrypto.com
  • https://www.proactif-placements.com
  • Cryptomunten
19/12/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bitcoinmarketscap.com
  • https://www.bitcointraderspro.com
  • https://www.coinsmex.com
  • https://www.crypto-sfs.com
  • https://www.etc-markets.co
  • https://www.fisherih.com
  • https://www.ltc-markets.com
  • https://www.stsroyal.com
  • https://www.tdscapitalgroup.com
  • Cryptomunten
29/10/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor xtb-markets
  • https://xtb-markets.com
  • Cryptomunten
21/08/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor Abesix
  • http://www.abesix-belgique.business.site
  • Cryptomunten
04/10/2019
Fraser Hammond
  • http://www.fraserhammond.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
FNP Diensten
  • https://www.fnp-diensten.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
FNL Groep (www.fnlgroep.com)
  • http://www.fnlgroep.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
FlixGM (Altridium Group)(www.flixgm.com en https://flixance.com/)
  • http://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital')
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
17/05/2019
First Property (voorheen https://firstproperty.eu) – cloned firm
  • https://firstproperty.eu
  • Andere
09/07/2020
Finev Finance (www.finev-financial.com)
  • https://www.finev-financial.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Financiën Oplossingen
  • http://www.financienoplossingen.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Financial Services Bank ('FS Bank')
  • http://www.financials-services.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Fast Loan International
  • https://www.fastloaninternational.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Evolutive Banque (Revolt-Finance)
  • http://www.Revolt-Finance.com
  • Kredietfraude
27/01/2020
Evans Chamberlain
  • http://www.evanschamberlain.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Emw capital (www.emwcapital.com)
  • http://www.emwcapital.com/
  • Boiler rooms
28/04/2021
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019