Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort ascending Website Fraudetype Datum
Mason Ford
  • http://www.masonford.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Marketsx.fr (cloned firm)
  • https://www.marketsx.co.uk
  • Andere
23/04/2020
Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Markets Premium
  • http://www.markets-premium.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Markets Central Investment
  • http://www.markets-central-investment.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Markets Broker (Age Capital Payments Solutions Ltd / Age Capital Ltd)
  • http://www.marketsbroker.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Marketcapital
  • http://www.marketcapital.co
  • Andere
24/10/2019
London Global Markets
  • http://www.londonglobalmarkets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Loeb Benson
  • http://www.loeb-benson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Loan Express
  • http://www.loanpvsp-express.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Lexus Group / MCA Advisors / Raeat Holdings Limited
  • http://www.mcaadvisors.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com)
  • http://greenwirecapital.com/
  • http://www.lextincapital.com
  • Boiler rooms
03/12/2019
Lau Global Services Corporation, MXTrade en Taris Financial Corp.
  • http://www.mxtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Larkin Asset Management
  • http://www.larkinassetmanagement.com
  • Boiler rooms
27/03/2020
Laporte Holding (Cloned firm)
  • Kredietfraude
04/10/2019
Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated)
  • http://www.lambert-incorporated.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Kuvera Global
  • http://www.kuveraglobal.com
  • Andere
09/10/2019
Krediet Service
  • http://www.services-krediet.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Krediet S.A.
  • https://www.kredietsa.be/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Kolan Invests
  • https://www.kolaninvests.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Kodimax
  • http://www.kodimax.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Kin Capital (Chemmi Holdings)
  • http://www.kin-capital.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Key Markets
  • http://www.keymarkets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Jordan Group Financial en Amj Imp & Exp International Co. Ltd.
  • http://www.jordangroupfinancial.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
J McKenzie / McKenzie International Investments
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Ivoryoption / Arya Group Ltd / Arianus Marketing Ltd
  • http://www.ivoryoption.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Island Finance
  • Kredietfraude
13/05/2016
Irico SA
  • https://www.iricosa.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
12/11/2019
Investteck
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Infinitrade
  • http://www.infinitrade.com
  • https://infinitrade3.com/
  • https://infinitrade4.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Imperial Finances
  • https://www.imperial-finances.com/
  • Kredietfraude
27/01/2020
ILA International
  • http://ilainternational.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
IFT Advisory Group
  • http://www.iforextrading.co.uk
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Identiteitsfraude
  • http://www.financiabancos.com/
  • https://www.ssbebnq.com
  • https://www.generalcreditbank.com
  • http://www.bncfbank.com/
  • http://www.ncaebanq.com/
  • http://www.ncaxbnk.com/
  • https://obzibank.com/
  • http://www.qxam-bk.com/
  • http://www.mornabk.com/
  • http://www.eutransbk.com/
  • https://nasnobq.com
  • https://www.zaambk.com
  • Andere
25/07/2019
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam!
  • Andere
13/02/2020
Identiteitsdiefstal bij Belgische makelaars: opgelet voor oplichters!
  • Andere
27/07/2020
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
  • Boiler rooms
07/11/2016
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
https://www.mazda-int.com/
  • https://www.mazda-int.com/
  • Andere
12/06/2020
https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
  • Andere
20/02/2020
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • http://www.hope-area.net
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Hoover Bright Independent Finance Advisor en CC Manuel Trading
  • http://www.hooverbright.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Hollis Kookmin Financial
  • http://www.hkfglobal.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Helix credit group
  • http://www.helixcreditgroup.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited
  • http://www.hasegawa-financial-holdings.com
  • Boiler rooms
07/11/2016