Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België.

De lijst vermeldt meer bepaald:

de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Titel	Naam van de vennootschap	Website	Type fraude	Datum Oplopend sorteren
Milecljk Bank		https://www.milecljk.com/	Kredietfraude	04/11/2020
Krediet S.A.		https://www.kredietsa.be/	Kredietfraude	04/11/2020
FNP Diensten		https://www.fnp-diensten.com/	Kredietfraude	04/11/2020
Eeden Lening		http://www.eeden-lening.com/	Kredietfraude	04/11/2020
Easy Loans / Allinone Loans		https://www.allinone-loans.com/	Kredietfraude	04/11/2020
Dringende lening		https://dringendelening.com/	Kredietfraude	04/11/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen			Kredietfraude	04/11/2020
De FSMA waarschuwt voor 3 soorten vaak voorkomende fraude			Andere	05/10/2020
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude	Funds Recovery Ltd (cloned firm) Lewis & Wright Advocates Main Trading Center / MTC Institute LCT Capital, LLC (cloned firm) South Texas Securities, Co.	http://www.funds-recovery.com http://www.lewiswrightadvocates.com/ https://lctcapitalllc.com/ http://www.southtexassecuritiesco.com/	Recovery rooms	28/09/2020
The Helpers (cloned firm)		http://www.thehelpers.be/	Kredietfraude	23/09/2020
Service Meer		https://www.service-meer.com/	Kredietfraude	23/09/2020
Selva Bank		http://www.snsbank-online.com/	Kredietfraude	23/09/2020
Option Financiale		https://www.option-financiale.com/	Kredietfraude	23/09/2020
Krediet Service		http://www.services-krediet.com/	Kredietfraude	23/09/2020
Kolan Invests		https://www.kolaninvests.com/	Kredietfraude	23/09/2020
Gruppe Kredit Inter		http://www.gruppekreditinter.com/	Kredietfraude	23/09/2020
Crystal Interfinance		http://www.crystal-interfinance.com/	Kredietfraude	23/09/2020
Atless Finance		https://www.atless-finance.com/	Kredietfraude	23/09/2020
Accea Finance		http://www.accefinance.com	Kredietfraude	23/09/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen			Kredietfraude	23/09/2020
Ondernemingen die trading- en opleidingsoftware commercialiseren			Andere	21/09/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij		https://lagrandecapitale.fr/ https://tradingacademy360.com/ http://www.bigfx.com/ https://cmarketsgroup.com/ https://innerbrokers.com/ http://www.interactivetrade.com/ http://www.invcenter.com/ http://www.primecapitec.com/ https://www.qteck.io/ https://remaxima.com/ http://www.solidacapital.io/ http://www.winngroupltd.com https://winngroups.com/ http://www.winngc.com/ http://www.winngroupltd.net/	Online frauduleuze tradingplatformen	17/09/2020
Akita Michinoku Company		https://www.amctradinggroup.com	Boiler rooms	16/09/2020
ILA International		http://ilainternational.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Dunn & Burchill		http://www.dunnandburchill.net	Boiler rooms	10/09/2020
Crest View International		https://www.crestviewcapital.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Carlyle Capital Management		https://www.carlylecapitalmanagement.com	Boiler rooms	10/09/2020
Ashton Group LTD		https://www.ashtongroupltd.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Akiyama Acquisitions		http://www.akiyamaacq.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten		http://ilainternational.com/ https://www.ashtongroupltd.com/ https://www.crestviewcapital.com/ http://www.akiyamaacq.com/ http://www.dunnandburchill.net https://www.carlylecapitalmanagement.com	Boiler rooms	10/09/2020
UCM Limited (www.ucm-limited.com) – cloned firm		https://www.ucm-limited.com/	Andere	06/08/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!		https://www.ucm-limited.com	Andere	06/08/2020
Identiteitsdiefstal bij Belgische makelaars: opgelet voor oplichters!			Andere	27/07/2020
First Property (voorheen https://firstproperty.eu) – cloned firm	First Property	https://firstproperty.eu	Vermogensbeheer	09/07/2020
Capital-Placement (http://capital-placement.info – http://news-placement.net)		http://capital-placement.info http://news-placement.net	Andere	23/06/2020
Tan Allen Piguet Asset Management	Tan Allen Piguet Asset Management	https://www.tapam.com/	Boiler rooms	18/06/2020
Takahashi and Partners	Takahashi and Partners	https://takahashipartners.com/	Boiler rooms	18/06/2020
ABConseils-patrimoine.com	ABConseils-patrimoine.com	https://www.abconseils-patrimoine.com	Boiler rooms	18/06/2020
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten	ABConseils-patrimoine.com Takahashi and Partners Tan Allen Piguet Asset Management	http://www.abconseils-patrimoine.com https://www.tapam.com/ https://takahashipartners.com/	Boiler rooms	18/06/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!		https://www.energie-dma-access.com https://actio-conseil.com/	Andere	15/06/2020
Actio-Conseil (voorheen www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/) – Cloned firm		https://www.energie-dma-access.com https://actio-conseil.com/	Andere	15/06/2020
https://www.mazda-int.com/		https://www.mazda-int.com/	Andere	12/06/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij		https://www.finantik.com http://www.generaltrade.cc https://www.girofx.com/ https://www.golden-cfd.com/ https://www.lionsfm.com/ https://www.navagates.com/ https://navagates.org/ https://parker-prime.com/ https://www.summitrade.co/ https://unitedmarketscapital.com/ https://www.navagates.org	Online frauduleuze tradingplatformen	10/06/2020
Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus!		https://www.flixgm.com https://flixance.com/	Andere	29/04/2020
Marketsx.fr (cloned firm)		https://www.marketsx.co.uk	Andere	23/04/2020
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn!			Andere	22/04/2020
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude			Recovery rooms	09/04/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij		https://www.btc-trading24.com https://www.elitetrading.co https://www.fxprime.io https://www.grandcapital.net https://www.kingstontrading.com https://www.titanpro500.com https://www.umarkets.com https://www.umarketspro.com http://www.umarkets.io/ http://www.umarkets.group/ http://www.umarkets.ai/ http://www.umarketspro.net/ https://umarkets.vc/	Online frauduleuze tradingplatformen	02/04/2020
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution			Andere	01/04/2020
COVID-19: Pas op voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen en de oplichtingspogingen op de sociale netwerken			Andere	01/04/2020

Exporteren als CSV

OPGELET:

Het feit dat de FSMA geen waarschuwing heeft gepubliceerd over een onderneming, betekent niet dat deze over de nodige vergunning of inschrijving beschikt om actief te zijn in België. Hoewel de FSMA alles in het werk stelt om zo snel mogelijk een waarschuwing te publiceren, is het niet uitgesloten dat een onderneming activiteiten ontplooit nog vóór de FSMA effectief een waarschuwing heeft gepubliceerd. Daarom mag de lijst niet als exhaustief worden beschouwd en moet de belegger steeds nagaan of de onderneming die hem een financiële dienst aanbiedt, over de vereiste vergunning of inschrijving beschikt. Hiertoe kunnen beleggers de zoekfunctie op de website van de FSMA gebruiken.
De FSMA wijst erop dat er vaak sprake is van fraude bij de ondernemingen die actief zijn zonder over de nodige vergunningen te beschikken. Daarbij is het voor de slachtoffers haast onmogelijk om de geïnvesteerde bedragen te recupereren.
Wees op uw hoede voor ’cloned firms’. Dit zijn ondernemingen die zich voordoen als andere gereglementeerde ondernemingen, hoewel zij geen enkele band met hen hebben. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken ondernemingen te vergelijken, kan u deze fraude op het spoor komen.

Als u de minste twijfel hebt, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.