Nieuws & Waarschuwingen

Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij

Waarschuwingen
02/04/2020

De voorbije weken ontving de FSMA klachten van consumenten over nieuwe online frauduleuze tradingplatformen die actief zijn op de Belgische markt.

De aanpak blijft hetzelfde. Deze tradingplatformen proberen potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via nepadvertenties op sociale media zoals Facebook. In deze nepadvertenties heeft een bekende persoon het vaak over een methode om snel rijk te worden.

Na het klikken op de advertentie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet investeringsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten, enz...).

Deze platformen gaan hierbij erg agressief te werk. De oplichters proberen slachtoffers zelfs te overtuigen hun computer vanop afstand te laten ‘overnemen’ om zo bepaalde overschrijvingen te doen. De oplichters proberen slachtoffers bovendien te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen.

Slachtoffers die hiermee instemmen, klagen er in het bijzonder over dat:

  • zij het door hen belegde geld nooit kunnen recupereren, of
  • zij eenvoudigweg niets meer horen van het platform waarbij zij geld hebben belegd.

In die gevallen is er hoogstwaarschijnlijk sprake van beleggingsfraude.

***

De FSMA waarschuwde in de voorbije maanden al meermaals voor de activiteiten van enkele van deze tradingplatformen. De voorbije weken zijn op het internet diverse nieuwe tradingplatformen opgedoken.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van de volgende nieuwe tradingplatformen:

  • BTC-trading24 (www.btc-trading24.com)
  • Elite Trading (www.elitetrading.co)
  • FX prime (www.fxprime.io)
  • Grand Capital (www.grandcapital.net)
  • Kingston Trading (www.kingstontrading.com)
  • Titan Pro 500 (www.titanpro500.com)
  • Universal Markets (www.umarkets.com en www.umarketspro.com)

***

Om fraude te vermijden, raadt de FSMA de beleggers aan om steeds de identiteit te controleren van de vennootschap die hun een belegging aanbiedt (handelsnaam, land van vestiging, maatschappelijke zetel, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap die niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Ga ook steeds na of de vennootschap over de vereiste vergunning beschikt. Een eenvoudige opzoeking op de website van de FSMA is daarvoor al voldoende. Let op! Wees steeds op uw hoede voor ‘cloned firms’: deze vennootschappen doen zich voor als andere gereglementeerde vennootschappen, hoewel zij met die vennootschappen geen enkele band hebben. Om deze vorm van fraude te vermijden, kunnen beleggers de e-mailadressen of contactgegevens van de betrokken vennootschappen onderzoeken, omdat die elementen het mogelijk maken deze vorm van fraude op te sporen.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel en vóór u een (bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

Als oplichters er bovendien in zouden slagen uw computer ‘over te nemen’ en zo bepaalde overschrijvingen te doen, raden wij u aan ook contact op te nemen met uw bank en indien nodig uw wachtwoorden te vernieuwen.

***

Meer aanbevelingen over de preventie van beleggingsfraude zijn te vinden op de pagina ‘Hoe fraude herkennen en voorkomen?‘ op de website van de FSMA.