L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.
Cette liste comprend :
- des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
- des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
- des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».
Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.
Nom de la société |
Site web | Type de fraude | Date |
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| Fraude aux cryptomonnaies : la FSMA met en garde contre Abesix |
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04/10/2019 |
| Fraudes aux cryptomonnaies : La FSMA met à nouveau à jour sa liste de sites web suspects |
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18/12/2018 |
| Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects |
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29/10/2019 |
| Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects |
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04/04/2019 |
| Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met en garde contre xtb-markets |
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21/08/2019 |
| Fraudes aux cryptomonnaies : ne vous faites pas avoir ! |
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26/10/2018 |
| Mise en garde contre des nouvelles plateformes de cryptomonnaies |
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04/09/2018 |
| Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques ! |
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22/02/2018 |
| Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques ! |
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21/06/2018 |
| Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques ! |
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07/05/2018 |