Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
Mise en garde contre des nouvelles plateformes de cryptomonnaies
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto-com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
  • Cryptomonnaies
04/09/2018
Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques !
  • http://www.01crypto.com
  • http://www.bourse-ether.com
  • http://www.bourso-crypto.com
  • http://www.crypteo.io
  • http://www.crypto-institute.com
  • http://www.cryptos-investing.com
  • http://www.cryptoboursier.com
  • http://www.cryptocoffre.com
  • http://www.eminage.com
  • http://www.epargne-crypto.com
  • http://www.epargnecrypto.com
  • http://www.generalcrypto.net
  • http://www.lbitcoinltd.com
  • http://www.originalcrypto.com
  • http://www.origincrypto.com
  • http://www.placementbitcoin.com
  • http://www.stock-crypto.com
  • http://www.strato-markets.com
  • http://www.sslcrypto.co
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  • http://www.world-cryptos.com
  • Cryptomonnaies
07/05/2018
Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques !
  • http://www.01crypto.net
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  • http://www.cryptavenir.com
  • http://www.crypto-banque.com
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  • http://www.cryptos-currency.com
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  • Cryptomonnaies
22/02/2018
Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques !
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  • http://www.localbitcoinltd.com
  • http://www.lyf-chain.com
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21/06/2018