Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la société Site web Type de fraude Datesort ascending
Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met en garde contre xtb-markets
  • https://xtb-markets.com
  • Cryptomonnaies
21/08/2019
Offres de crédit frauduleuses
  • Fraude au crédit
29/07/2019
Furst kredit
  • http://www.furst-kredit.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
Mutuals Kredit / Krediet Religieus
  • http://www.mutuals-kredit.com
  • http://www.krediet-religieus.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
Helix credit group
  • http://www.helixcreditgroup.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
Asterix Bank
  • http://www.asterixbank.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
Usurpation d’identité
  • http://www.financiabancos.com/
  • https://www.ssbebnq.com
  • https://www.generalcreditbank.com
  • http://www.bncfbank.com/
  • http://www.ncaebanq.com/
  • http://www.ncaxbnk.com/
  • https://obzibank.com/
  • http://www.qxam-bk.com/
  • http://www.mornabk.com/
  • http://www.eutransbk.com/
  • https://nasnobq.com
  • https://www.zaambk.com
  • Autre
25/07/2019
Offres de gestion de patrimoine : attention aux arnaques ! La FSMA renouvelle sa mise en garde
  • https://www.aeglobalinvest.com/fr/
  • https://www.deutschecapitalpartners.com/
  • https://www.fortis-prime.com/
  • https://www.rt-europe.be/
  • Autre
16/07/2019
Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2019
Options binaires : la FSMA met le public en garde contre plusieurs acteurs irrégulièrement actifs sur le territoire belge
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2019
Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2019
Offres d’investissement dans le vin : attention aux arnaques ! La FSMA renouvelle sa mise en garde
  • https://www.cavedor.com
  • https://www.cave-france.com
  • https://www.divinum-europe.com
  • Autre
04/07/2019
Proud-market.com
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Une offre d’investissement à ne pas manquer par téléphone ? Ne vous faites pas avoir !
  • Boiler rooms
07/06/2019
Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
  • Boiler rooms
07/06/2019
Sheridan Wells Advisors
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
La FSMA met le public en garde contre le site web www.molineaux-investment.com
  • https://www.molineaux-investment.com
  • Autre
05/06/2019
PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
OMCMarkets
  • https://www.omcmarkets.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Des plateformes de trading en ligne font de nouvelles victimes en Belgique
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Offres d'investissement dans le vin : attention aux arnaques !
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
  • Autre
22/05/2019
First SkyWay Invest Group Limited (« SkyWay Capital »)
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
17/05/2019
Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
  • Cryptomonnaies
04/04/2019
La FSMA met le public en garde contre les activités de la société Finesco Limited
  • https://www.finesco.pro
  • Fraude au crédit
14/03/2019
Méfiez-vous des fraudes à l'investissement !
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
  • Autre
01/03/2019
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • https://pbncapital.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
Des plateformes de trading en ligne font de nouvelles victimes en Belgique
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
Social Generated Province Banking
  • http://www.sgpbb.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Financial Services Bank (« FS Bank »)
  • http://www.financials-services.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Mercury Connect
  • http://www.mercury-connect.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Offres de crédit frauduleuses
  • Fraude au crédit
06/02/2019
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019

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