Liste des entreprises irrégulièrement actives

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company name Site web Type de fraude Datesort ascending
Arnaques en lien avec l’actualité : Méfiez-vous des nombreuses fraudes liées au coronavirus !
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Autre
29/04/2020
Marketsx.fr (cloned firm)
  • https://www.marketsx.co.uk
  • Autre
23/04/2020
Attention au risque d’escroquerie dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies !
  • Autre
22/04/2020
La FSMA met en garde contre la fraude de type « recovery room »
  • Recovery rooms
09/04/2020
Plateformes frauduleuses de trading en ligne : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://www.btc-trading24.com
  • https://www.elitetrading.co
  • https://www.fxprime.io
  • https://www.grandcapital.net
  • https://www.kingstontrading.com
  • https://www.titanpro500.com
  • https://www.umarkets.com
  • https://www.umarketspro.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
02/04/2020
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution
  • Autre
01/04/2020
COVID-19 : Méfiez-vous des offres d’investissement frauduleuses et des arnaques qui circulent sur les réseaux sociaux !
  • Autre
01/04/2020
www.financial-liquidity.com (cloned firm)
  • https://www.financial-liquidity.com
  • Autre
01/04/2020
Attention aux tentatives de Phishing en lien avec le COVID-19 !
  • Autre
27/03/2020
COVID-19 - Fraudes à l’investissement : plus que jamais, la prudence est de mise !
  • Autre
27/03/2020
Boiler rooms : la fsma met le public en garde contre des activités irrégulières
  • Boiler rooms
27/03/2020
Larkin Asset Management
  • http://www.larkinassetmanagement.com
  • Boiler rooms
27/03/2020
Byron-Stafford
  • https://byron-stafford.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Sapone Trading
  • http://www.saponetrading.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
J McKenzie / McKenzie International Investments
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Compass Consulting Group
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Gato Capital Partners
  • https://gatocapitalpartners.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Wij zijn de oplossing
  • https://www.wij-zijn-de-oplossing.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
We zijn verenigd
  • https://www.wezijnverenigd.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Salem Lening
  • https://www.salem-lening.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Trust Online Credit bvba (cloned firm)
  • https://www.trustonlinecreditbvba.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Rossen Financiën
  • https://www.rossen-financien.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Fast Loan International
  • https://www.fastloaninternational.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
BCI Financial
  • https://www.bcifinancial.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Access Centrale Bank
  • https://www.access-centrale.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Offres frauduleuses de crédit
  • Fraude au crédit
25/03/2020
www.central-spot.com (cloned firm)
  • https://www.central-spot.com
  • Autre
24/02/2020
Fraude aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://www.man-investments.com
  • https://www.mgclogic.com
  • https://www.mycoin-banking.com
  • Cryptomonnaies
21/02/2020
www.cesco-invest.com (cloned firm)
  • https://www.cesco-invest.com
  • Autre
20/02/2020
https://secure-aes-financial.com (anciennement aes-financial.com) - cloned firm
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
  • Autre
20/02/2020
www.actio-prevoyance.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • Autre
20/02/2020
Offres de gestion de patrimoine frauduleuses : Soyez vigilant !
  • https://www.aes-financial.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • https://www.cesco-invest.com
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.winbankfinance.online
  • Autre
20/02/2020
www.winbankfinance.online (cloned firm)
  • https://www.winbankfinance.online
  • Autre
20/02/2020
www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm)
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.market.online-ingroupe.com
  • Autre
20/02/2020
www.intesa-gestion.com (cloned firm)
  • https://www.intesa-gestion.com
  • Autre
18/02/2020
Cas d’usurpation de l’identité de sociétés agréées : soyez vigilant !
  • Autre
13/02/2020
Offres d’investissement dans le whisky : attention aux arnaques !
  • https://www.epargne-whisky.com
  • https://www.whisky-prestige.com
  • Autre
11/02/2020
Plateformes frauduleuses de trading en ligne : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • http://www.mysafemarket.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
06/02/2020
Global Credit (Global-loan) (cloned firm)
  • https://global-loan.com/en/
  • Fraude au crédit
27/01/2020
Imperial Finances
  • https://www.imperial-finances.com/
  • Fraude au crédit
27/01/2020
Evolutive Banque (Revolt-Finance)
  • http://www.Revolt-Finance.com
  • Fraude au crédit
27/01/2020
Offres frauduleuses de crédit
  • Fraude au crédit
27/01/2020
La FSMA met en garde contre GBL Service
  • https://gbl-service.com
  • Autre
14/01/2020
www.dif-patrimoine.com (cloned firm)
  • http://www.dif-patrimoine.com
  • Autre
23/12/2019
www.act-financial-solutions.com (cloned firm)
  • https://www.act-financial-solutions.com
  • Autre
20/12/2019
Fraude aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://bitcointrader.software/
  • https://www.btcoinpro.com
  • https://www.buysmartbits.com
  • https://www.cryptosone.com
  • https://fia-expert.com/landing/
  • https://www.omegacrypto.com
  • https://www.proactif-placements.com
  • Cryptomonnaies
19/12/2019
Gare aux nouvelles plateformes frauduleuses de trading en ligne !
  • https://www.beflix.net
  • https://www.bluelexus.net
  • https://www.CFReserve.com
  • https://www.omegafx.io
  • https://www.optionfx.trade
  • https://www.tradeidea.co
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/12/2019
Offres frauduleuses de crédit
  • Fraude au crédit
17/12/2019
Financiën Oplossingen
  • http://www.financienoplossingen.com
  • Fraude au crédit
17/12/2019
MC-Express
  • http://www.mce-express.com
  • Fraude au crédit
17/12/2019

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