Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort ascending Site web Type de fraude Date
Zulutoys Ltd, RBOptions et RB Secured Processing Ltd
  • http://www.rboptions.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Yamaguchi Laurentian Securities
  • http://www.ylsinternational.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
YA&Co Capital limited, CO&H limited et CEA Finance
  • http://www.brokerinternationalbank.com
  • http://www.ceafinance.net
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
XP Markets
  • http://www.xpmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
XFRoptions, XFR Finance Ltd et BFM International Ltd
  • http://www.xfroptions.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
XFR Financial (Cloned Firm) (E New SP Z.O.O.)
  • http://www.xfr-financial.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Worldwide Financing Group
  • http://www.worldwidefinancinggroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Woori Bridgewater Brokerage
  • http://www.wbbmanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Williams Corporation Ltd (MPT Max/My Private Trade)
  • http://www.mptmax.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
William Paulstern / Camdan Limited
  • http://www.williampaulstern.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
White-Miller Associates
  • http://www.white-miller-associates.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
Westward Holdings
  • http://www.westwardholdings.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
West Pacific Dealers
  • http://www.west-pacific-dealers.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Wallace Associated Inc.
  • http://www.wallaceassociatesinc.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Waldmann Asset Management / Cardan Limited / Cedan Limited / Grandwic Limited / Leston Limited / Manrich Limited / Mutual Hope Limited / Oxred Limited / Tricorp Limited
  • http://www.waldmann-asset-management.net
  • Boiler rooms
07/11/2016
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Voth Nixon Group
  • http://www.vnxgroup.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2019
VIP Markets
  • http://www.tp-markets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Versailles Finances et Globstate Assets Holdings Limited
  • http://www.versaillesfinances.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Usurpation d’identité
  • http://www.financiabancos.com/
  • https://www.ssbebnq.com
  • https://www.generalcreditbank.com
  • http://www.bncfbank.com/
  • http://www.ncaebanq.com/
  • http://www.ncaxbnk.com/
  • https://obzibank.com/
  • http://www.qxam-bk.com/
  • http://www.mornabk.com/
  • http://www.eutransbk.com/
  • https://nasnobq.com
  • https://www.zaambk.com
  • Autre
25/07/2019
United Global Trading
  • Boiler rooms
11/12/2014
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
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  • Boiler rooms
07/06/2019
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  • Boiler rooms
05/11/2018
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  • Boiler rooms
08/01/2019
Ubinary
  • http://www.ubinary.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2014
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Triumph Option
  • http://www.triumphoption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2014
Trebol Trading LLC
  • http://www.tt-fx.us
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/03/2014
Tradmaker
  • http://www.tradmaker.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
Trading Technologies Ltd et Consorfx
  • http://www.consorfx.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
TradeV
  • http://www.tradev.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
Trade24 (Trade 24)
  • http://www.trade-24.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
Trade Invest 90
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
28/09/2017
Tradaxa
  • http://www.tradaxa.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
Tp-Markets (Hubstone Holdings Ltd)
  • http://www.tp-markets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Toshikatsu Group
  • http://www.toshikatsu-group.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
TorOption
  • http://www.toroption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Toronto Sumitomo Trading International (TST International)
  • http://www.tstinternational.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com)
  • http://www.tnpsecurities.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
TJB Trading
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/04/2014
Time Binary
  • http://www.timebinary.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
Thornwood Financial / Long Will Limited
  • http://www.thornwoodfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Tenjin & Associates
  • http://www.tenjinassoc.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Tatsuno International
  • http://www.tatsunointernational.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Swiss Royal Banc/SRB Group
  • http://www.swissroyalbanc.com
  • http://www.srbgroup.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
Swiss Investment (cloned firm), Global Capital Ltd et T.T.F
  • http://www.investmentswiss.com
  • http://www.swisspartners-ag.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016

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