Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschap Website Fraudetype Datumsort ascending
Proud-market.com
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
07/06/2019
Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
  • Boiler rooms
07/06/2019
Sheridan Wells Advisors
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.molineaux-investment.com
  • https://www.molineaux-investment.com
  • Andere
05/06/2019
PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
OMCMarkets
  • https://www.omcmarkets.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Online tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters!
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
  • Andere
22/05/2019
First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital')
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
17/05/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
  • Cryptomunten
04/04/2019
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Finesco Limited
  • https://www.finesco.pro
  • Kredietfraude
14/03/2019
Pas op voor beleggingsfraude!
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
  • Andere
01/03/2019
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • https://pbncapital.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
Online Tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
Social Generated Province Banking
  • http://www.sgpbb.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Financial Services Bank ('FS Bank')
  • http://www.financials-services.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Mercury Connect
  • http://www.mercury-connect.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/02/2019
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Resona Dai-Ichi Group
  • https://rdgfinancial.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
08/01/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt opnieuw haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
  • Cryptomunten
18/12/2018
Royston Carr Asset Management
  • http://www.roystoncarr.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
RWM Holdings
  • http://www.rwmholdings.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Saga Nagoya Securities
  • http://www.snscredit.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Reed Cavendish Wealth Management
  • http://www.reedcavendish.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
05/11/2018

Pages