Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company name Website Fraudetype Datumsort ascending
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam!
  • Andere
13/02/2020
Beleggen in whisky: let op voor oplichters!
  • https://www.epargne-whisky.com
  • https://www.whisky-prestige.com
  • Andere
11/02/2020
Frauduleuze online tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • http://www.mysafemarket.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
06/02/2020
Global Credit (Global-loan)
  • https://global-loan.com/en/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Imperial Finances
  • https://www.imperial-finances.com/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Evolutive Banque (Revolt-Finance)
  • http://www.Revolt-Finance.com
  • Kredietfraude
27/01/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
27/01/2020
De FSMA waarschuwt voor GBL Service
  • https://gbl-service.com
  • Andere
14/01/2020
www.dif-patrimoine.com (cloned firm)
  • http://www.dif-patrimoine.com
  • Andere
23/12/2019
www.act-financial-solutions.com (cloned firm)
  • https://www.act-financial-solutions.com
  • Andere
20/12/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcointrader.software/
  • https://www.btcoinpro.com
  • https://www.buysmartbits.com
  • https://www.cryptosone.com
  • https://fia-expert.com/landing/
  • https://www.omegacrypto.com
  • https://www.proactif-placements.com
  • Cryptomunten
19/12/2019
Pas op voor nieuwe frauduleuze online tradingplatformen
  • https://www.beflix.net
  • https://www.bluelexus.net
  • https://www.CFReserve.com
  • https://www.omegafx.io
  • https://www.optionfx.trade
  • https://www.tradeidea.co
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/12/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
17/12/2019
Financiën Oplossingen
  • http://www.financienoplossingen.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
MC-Express
  • http://www.mce-express.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Loan Express
  • http://www.loanpvsp-express.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Prêteur Garde
  • http://www.preteur-garde.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Groupe 2CM Finance
  • http://www.groupe2cm.com
  • Kredietfraude
16/12/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/12/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
03/12/2019
Unique Global Investment (https://ugi.direct )
  • https://ugi.direct
  • Boiler rooms
03/12/2019
SBAV Group (www.sbavgroup.com)
  • https://www.sbavgroup.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Structured Strategic Capital (SSC) (www.structuredstrategiccapital.com)
  • http://structuredstrategiccapital.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com)
  • https://www.oscinternational.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com)
  • http://www.morgan-cowen.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Blue Hill Capitals
  • Boiler rooms
03/12/2019
Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com)
  • http://greenwirecapital.com/
  • http://www.lextincapital.com
  • Boiler rooms
03/12/2019
www.helvea-ltd.com
  • https://www.helvea-ltd.com/
  • Andere
14/11/2019
Irico SA
  • https://www.iricosa.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
12/11/2019
Global InterGold
  • https://www.globalintergold.com/
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
08/11/2019
www.first-matching.com
  • https://www.first-matching.com/
  • Andere
06/11/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bitcoinmarketscap.com
  • https://www.bitcointraderspro.com
  • https://www.coinsmex.com
  • https://www.crypto-sfs.com
  • https://www.etc-markets.co
  • https://www.fisherih.com
  • https://www.ltc-markets.com
  • https://www.stsroyal.com
  • https://www.tdscapitalgroup.com
  • Cryptomunten
29/10/2019
Online tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Andere
24/10/2019
Stock Global
  • http://www.stockglobal.com
  • Andere
24/10/2019
Trendingraphs (Premium Systems)
  • http://www.trendingraphs.com
  • Andere
24/10/2019
Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
  • Andere
24/10/2019
Marketcapital
  • http://www.marketcapital.co
  • Andere
24/10/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
11/10/2019
Kuvera Global
  • http://www.kuveraglobal.com
  • Andere
09/10/2019
www.index-capital.be
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
www.choices-invest.com
  • http://www.choices-invest.com
  • Andere
08/10/2019
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: de FSMA waarschuwt het publiek voor twee nieuwe websites
  • http://www.choices-invest.com
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
Dell Loan Company
  • Kredietfraude
04/10/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor Abesix
  • http://www.abesix-belgique.business.site
  • Cryptomunten
04/10/2019
Snel Krediet
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Laporte Holding (Cloned firm)
  • Kredietfraude
04/10/2019
Globalmarkets
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op belgisch grondgebied
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
FlixGM
  • http://www.flixgm.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019

Pages