Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company name Website Fraudetype Datumsort ascending
Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus!
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Andere
29/04/2020
Marketsx.fr (cloned firm)
  • https://www.marketsx.co.uk
  • Andere
23/04/2020
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn!
  • Andere
22/04/2020
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude
  • Recovery rooms
09/04/2020
Frauduleuze online tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.btc-trading24.com
  • https://www.elitetrading.co
  • https://www.fxprime.io
  • https://www.grandcapital.net
  • https://www.kingstontrading.com
  • https://www.titanpro500.com
  • https://www.umarkets.com
  • https://www.umarketspro.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
02/04/2020
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution
  • Andere
01/04/2020
COVID 19: Pas op voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen en de oplichtingspogingen op de sociale netwerken
  • Andere
01/04/2020
www.financial-liquidity.com (cloned firm)
  • https://www.financial-liquidity.com
  • Andere
01/04/2020
Opgelet voor phishingpogingen rond COVID-19
  • Andere
27/03/2020
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden
  • Andere
27/03/2020
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
27/03/2020
Larkin Asset Management
  • http://www.larkinassetmanagement.com
  • Boiler rooms
27/03/2020
Byron-Stafford
  • https://byron-stafford.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Sapone Trading
  • http://www.saponetrading.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
J McKenzie / McKenzie International Investments
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Compass Consulting Group
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Gato Capital Partners
  • https://gatocapitalpartners.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Wij zijn de oplossing
  • https://www.wij-zijn-de-oplossing.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
We zijn verenigd
  • https://www.wezijnverenigd.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Salem Lening
  • https://www.salem-lening.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Trust Online Credit bvba (cloned firm)
  • https://www.trustonlinecreditbvba.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Rossen Financiën
  • https://www.rossen-financien.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Fast Loan International
  • https://www.fastloaninternational.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
BCI Financial
  • https://www.bcifinancial.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Access Centrale Bank
  • https://www.access-centrale.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
25/03/2020
www.central-spot.com (cloned firm)
  • https://www.central-spot.com
  • Andere
24/02/2020
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.man-investments.com
  • https://www.mgclogic.com
  • https://www.mycoin-banking.com
  • Cryptomunten
21/02/2020
www.actio-prevoyance.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • Andere
20/02/2020
www.cesco-invest.com (cloned firm)
  • https://www.cesco-invest.com
  • Andere
20/02/2020
https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
  • Andere
20/02/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.aes-financial.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • https://www.cesco-invest.com
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.winbankfinance.online
  • Andere
20/02/2020
www.winbankfinance.online (cloned firm)
  • https://www.winbankfinance.online
  • Andere
20/02/2020
www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm)
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.market.online-ingroupe.com
  • Andere
20/02/2020
www.intesa-gestion.com (cloned firm)
  • https://www.intesa-gestion.com
  • Andere
18/02/2020
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam!
  • Andere
13/02/2020
Beleggen in whisky: let op voor oplichters!
  • https://www.epargne-whisky.com
  • https://www.whisky-prestige.com
  • Andere
11/02/2020
Frauduleuze online tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • http://www.mysafemarket.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
06/02/2020
Global Credit (Global-loan) (cloned firm)
  • https://global-loan.com/en/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Imperial Finances
  • https://www.imperial-finances.com/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Evolutive Banque (Revolt-Finance)
  • http://www.Revolt-Finance.com
  • Kredietfraude
27/01/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
27/01/2020
De FSMA waarschuwt voor GBL Service
  • https://gbl-service.com
  • Andere
14/01/2020
www.dif-patrimoine.com (cloned firm)
  • http://www.dif-patrimoine.com
  • Andere
23/12/2019
www.act-financial-solutions.com (cloned firm)
  • https://www.act-financial-solutions.com
  • Andere
20/12/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcointrader.software/
  • https://www.btcoinpro.com
  • https://www.buysmartbits.com
  • https://www.cryptosone.com
  • https://fia-expert.com/landing/
  • https://www.omegacrypto.com
  • https://www.proactif-placements.com
  • Cryptomunten
19/12/2019
Pas op voor nieuwe frauduleuze online tradingplatformen
  • https://www.beflix.net
  • https://www.bluelexus.net
  • https://www.CFReserve.com
  • https://www.omegafx.io
  • https://www.optionfx.trade
  • https://www.tradeidea.co
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/12/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
17/12/2019
Financiën Oplossingen
  • http://www.financienoplossingen.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
MC-Express
  • http://www.mce-express.com
  • Kredietfraude
17/12/2019

Pages