Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschapsort ascending Website Fraudetype Datum
Zulutoys Ltd, RBOptions en RB Secured Processing Ltd
  • http://www.rboptions.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Yamaguchi Laurentian Securities
  • http://www.ylsinternational.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
YA&Co Capital limited, CO&H limited en CEA Finance
  • http://www.brokerinternationalbank.com
  • http://www.ceafinance.net
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
XP Markets
  • http://www.xpmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
XFRoptions, XFR Finance Ltd en BFM International Ltd
  • http://www.xfroptions.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
XFR Financial (Cloned Firm) (E New SP Z.O.O.)
  • http://www.xfr-financial.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Worldwide Financing Group
  • http://www.worldwidefinancinggroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
05/11/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
07/06/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
08/01/2019
Woori Bridgewater Brokerage
  • http://www.wbbmanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Williams Corporation Ltd (MPT Max/My Private Trade)
  • http://www.mptmax.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
William Paulstern / Camdan Limited
  • http://www.williampaulstern.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
White-Miller Associates
  • http://www.white-miller-associates.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
Westward Holdings
  • http://www.westwardholdings.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
West Pacific Dealers
  • http://www.west-pacific-dealers.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Wallace Associated Inc.
  • http://www.wallaceassociatesinc.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Waldmann Asset Management / Cardan Limited / Cedan Limited / Grandwic Limited / Leston Limited / Manrich Limited / Mutual Hope Limited / Oxred Limited / Tricorp Limited
  • http://www.waldmann-asset-management.net
  • Boiler rooms
07/11/2016
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Waarschuwing voor nieuwe platformen voor handel in cryptomunten
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto.com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
  • Cryptomunten
04/09/2018
Voth Nixon Group
  • http://www.vnxgroup.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
VIP Markets
  • http://www.tp-markets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Versailles Finances en Globstate Assets Holdings Limited
  • http://www.versaillesfinances.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
United Global Trading
  • Boiler rooms
11/12/2014
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Ubinary
  • http://www.ubinary.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2014
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Triumph Option
  • http://www.triumphoption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2014
Trebol Trading LLC
  • http://www.tt-fx.us
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/03/2014
Tradmaker
  • http://www.tradmaker.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
Trading Technologies Ltd en Consorfx
  • http://www.consorfx.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
TradeV
  • http://www.tradev.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
Trade24 (Trade 24)
  • http://www.trade-24.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
Trade Invest 90
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
28/09/2017
Tradaxa
  • http://www.tradaxa.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
Tp-Markets (Hubstone Holdings Ltd)
  • http://www.tp-markets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Toshikatsu Group
  • http://www.toshikatsu-group.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
TorOption
  • http://www.toroption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Toronto Sumitomo Trading International (TST International)
  • http://www.tstinternational.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com)
  • http://www.tnpsecurities.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
TJB Trading
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/04/2014
Time Binary
  • http://www.timebinary.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
Thornwood Financial / Long Will Limited
  • http://www.thornwoodfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Tenjin & Associates
  • http://www.tenjinassoc.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Tatsuno International
  • http://www.tatsunointernational.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Swiss Royal Banc/SRB Group
  • http://www.swissroyalbanc.com
  • http://www.srbgroup.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
Swiss Investment (cloned firm), Global Capital Ltd en T.T.F
  • http://www.investmentswiss.com
  • http://www.swisspartners-ag.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Swiss Capital Invest (Swiss Capitalinvest / Swiss-CapitalInvest) / Atlasreference Unipessoal LDA
  • http://www.swiss-capitalinvest.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017

Pages