Bij beslissing d.d. 08 juli 2026[1] heeft het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de inschrijving van de verzekeringstussenpersoon STEFANI & CIE bv gevestigd te 6142 Fontaine-l’Evêque, rue Pastur(LEE) 12 bus A12 geschrapt.
De schrapping houdt in dat de inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen wordt geschrapt en er een volledig verbod geldt op het uitoefenen van de gereglementeerde activiteit van verzekeringsdistributie en op het voeren van de titel.
Deze schrapping vloeit voort uit het feit dat STEFANI & CIE bv de vragenlijst betreffende de preventie van witwassen van geld en de financiering van terrorisme (betreffende het kalenderjaar 2025) niet heeft ingevuld, ondanks de herinneringen en aanmaning die aan haar werden gericht om de situatie te regulariseren.
Deze schrapping is de laatste stap in de procedure die is ingeleid tegen STEFANI & CIE bv die niet heeft gereageerd op het verzoek om informatie van de FSMA. In een eerder besluit had het directiecomité van de FSMA STEFANI & CIE bv al (gedeeltelijk) geschorst en haar een laatste kans gegeven om de vragenlijst van de FSMA in te vullen: persbericht van 16/06/2026. Aangezien STEFANI & CIE bv geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van de FSMA, is de (gedeeltelijke) schorsing omgezet in een definitieve schrapping.
[1] Op grond van artikel 102, lid 1 3° van de wet inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en inzake de beperking van het gebruik van contanten