Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Mededelingen
Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme
Mededeling van de Algemene Administratie van de Thesaurie
Mededeling met betrekking tot het UBO-register
De Algemene Administratie van de Thesaurie is bevoegd voor de ingebruikname van het register betreffende de uiteindelijke begunstigden in België, alsook het UBO-register. In dit kader heeft zij een mededeling betreffende de ingebruikname van het UBO-register opgesteld, dewelke spoedig nadert. Deze mededeling van de Algemene Administratie van de Thesaurie, evenals het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief betreffende het UBO-register zijn op deze sectie van de website van het College toegankelijk.
Publicatie met betrekking tot landen met een hoog risico
De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft op haar website een pagina ontwikkeld die gewijd is aan de landen met een hoog risico op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De webpagina is toegankelijk via de volgende hyperlink:
Publicatie met betrekking tot financiële sancties
De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft op haar website een pagina ontwikkeld die gewijd is aan financiële sancties op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De webpagina is toegankelijk via de volgende hyperlink:
Website van de Nationale Bank van België
De Nationale Bank van België (“NBB”) heeft op haar website een pagina ontwikkeld die speciaal gewijd is aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (“de wet van 18 september 2017”).
Hoewel deze website voornamelijk is bestemd voor entiteiten die onder toezicht van de NBB staan, bevat de website ook relevante informatie voor alle entiteiten die onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 en dus ook voor de bedrijfsrevisoren.
De webpagina is toegankelijk via de volgende hyperlink: