In deze AMLCO-nieuwsbrief focust de FSMA op de vierde editie van haar AMLCO Day die plaatsvond op 9 oktober 2025. Met meer dan 2.000 Nederlandstalige en Franstalige deelnemers was het evenement dat gewijd was aan de sector van de verzekeringstussenpersonen die actief zijn in levensverzekeringen, een groot succes.
Doel van de FSMA was de AMLCO’s van de verzekeringstussenpersonen bewust te maken van het belang van de algemene risicobeoordeling. Deze is immers het uitgangspunt voor de toepassing van de risicogebaseerde benadering en voor de passende definitie van het organisatorische kader om te voldoen aan de SWG/FT-verplichtingen. De Thesaurie gaf toelichting bij de verplichtingen inzake de identificatie van de uiteindelijke begunstigden, in verband met het UBO-register, en bij de financiële sancties. De Cel voor de Financiële Informatieverwerking (CFI) bracht de beginselen in herinnering voor het indienen van kwalitatieve meldingen van vermoedens via het 'goAML'-portaal.
De slides die tijdens de AMLCO Day zijn getoond, zijn beschikbaar op de FSMA-website.