De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name | Website | Fraudetype |
Datum![]() |
---|---|---|---|
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
06/02/2019 | |
Warrington Shaw |
|
|
08/01/2019 |
KLM Holdings |
|
|
08/01/2019 |
Asia Associates |
|
|
08/01/2019 |
Cobalt Capital Inc. |
|
|
08/01/2019 |
Resona Dai-Ichi Group |
|
|
08/01/2019 |
Index Financial Group |
|
|
08/01/2019 |
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC) |
|
|
08/01/2019 |
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen! |
|
08/01/2019 | |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt opnieuw haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
18/12/2018 |
Royston Carr Asset Management |
|
|
05/11/2018 |
RWM Holdings |
|
|
05/11/2018 |
Saga Nagoya Securities |
|
|
05/11/2018 |
TSB Wealth |
|
|
05/11/2018 |
Wainwright Marks Management |
|
|
05/11/2018 |
Hana Shizuoka Trading |
|
|
05/11/2018 |
Nanto Sapporo Brokerage |
|
|
05/11/2018 |
Reed Cavendish Wealth Management |
|
|
05/11/2018 |
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen! |
|
05/11/2018 | |
Aaron Brett |
|
|
05/11/2018 |
Daiju Commodity Markets |
|
|
05/11/2018 |
Fraser Hammond |
|
|
05/11/2018 |
Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten! |
|
|
26/10/2018 |
Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com |
|
|
20/09/2018 |
Asahi Marusan Management |
|
|
20/09/2018 |
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten |
|
20/09/2018 | |
Sumitomo Gunma Holdings |
|
|
20/09/2018 |
Shinsei Securities |
|
|
20/09/2018 |
Kangyo Yokohama Securities |
|
|
20/09/2018 |
Yamaguchi Laurentian Securities |
|
|
20/09/2018 |
Day Dream Investments Ltd (u Trader) |
|
|
10/09/2018 |
Goprofinance |
|
|
10/09/2018 |
MetaInvesting |
|
|
10/09/2018 |
Spot2trade |
|
|
10/09/2018 |
Blonde Bear OU (TRADEDAX) |
|
|
10/09/2018 |
BECFD |
|
|
10/09/2018 |
Waarschuwing voor nieuwe platformen voor handel in cryptomunten |
|
|
04/09/2018 |
Mizuho DKB Brokerage/SDD International |
|
|
18/07/2018 |
Akita Matsui Trading |
|
|
18/07/2018 |
Worldwide Financing Group |
|
|
18/07/2018 |
Morgan Newfield |
|
|
18/07/2018 |
Sky Marketing |
|
|
18/07/2018 |
Evans Chamberlain |
|
|
18/07/2018 |
Denman-Brys Group |
|
|
18/07/2018 |
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTX Options |
|
|
13/07/2018 |
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters! |
|
|
21/06/2018 |
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters! |
|
|
07/05/2018 |
Loeb Benson |
|
|
15/03/2018 |
Schalom and Gerson / S.G. Finance SPRL |
|
|
15/03/2018 |
Meadows Financial |
|
|
15/03/2018 |