Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company name Website Fraudetype Datumsort ascending
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/02/2019
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Resona Dai-Ichi Group
  • https://rdgfinancial.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
08/01/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt opnieuw haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
  • Cryptomunten
18/12/2018
Royston Carr Asset Management
  • http://www.roystoncarr.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
RWM Holdings
  • http://www.rwmholdings.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Saga Nagoya Securities
  • http://www.snscredit.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Hana Shizuoka Trading
  • http://www.hstmanagement.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Nanto Sapporo Brokerage
  • http://www.nsbrokerage.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Reed Cavendish Wealth Management
  • http://www.reedcavendish.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
05/11/2018
Aaron Brett
  • http://www.aaronbrett.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Daiju Commodity Markets
  • http://www.daiju-cm.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Fraser Hammond
  • http://www.fraserhammond.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten!
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
  • Cryptomunten
26/10/2018
Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com
  • http://www.cruzinvest.uk
  • Boiler rooms
20/09/2018
Asahi Marusan Management
  • http://www.ammsecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
20/09/2018
Sumitomo Gunma Holdings
  • http://www.sghtrading.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Shinsei Securities
  • http://www.shinseisecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Yamaguchi Laurentian Securities
  • http://www.ylsinternational.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Day Dream Investments Ltd (u Trader)
  • https://en.utrader.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Goprofinance
  • http://www.goprofinance.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
MetaInvesting
  • http://www.metainvesting.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Spot2trade
  • https://spot2trade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Blonde Bear OU (TRADEDAX)
  • http://www.tradedax.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
BECFD
  • https://www.becfd.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Waarschuwing voor nieuwe platformen voor handel in cryptomunten
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto.com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
  • Cryptomunten
04/09/2018
Mizuho DKB Brokerage/SDD International
  • http://www.mdbcorporate.com
  • http://www.sddinternational.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Akita Matsui Trading
  • http://www.amtrading-corp.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Worldwide Financing Group
  • http://www.worldwidefinancinggroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Morgan Newfield
  • http://www.morgannewfield.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Sky Marketing
  • http://www.sky-marketing.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Evans Chamberlain
  • http://www.evanschamberlain.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Denman-Brys Group
  • http://www.denmanbrysgroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTX Options
  • http://www.gtxoptions.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
13/07/2018
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.aespenbv.com
  • http://www.coinpaiement.com
  • http://www.crypto-logic.com
  • http://www.cryptomonneo.com
  • http://www.krakenaccess.com
  • http://www.localbitcoinltd.com
  • http://www.lyf-chain.com
  • http://www.major-crypto.com
  • Cryptomunten
21/06/2018
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.01crypto.com
  • http://www.bourse-ether.com
  • http://www.bourso-crypto.com
  • http://www.crypteo.io
  • http://www.crypto-institute.com
  • http://www.cryptos-investing.com
  • http://www.cryptoboursier.com
  • http://www.cryptocoffre.com
  • http://www.eminage.com
  • http://www.epargne-crypto.com
  • http://www.epargnecrypto.com
  • http://www.generalcrypto.net
  • http://www.lbitcoinltd.com
  • http://www.originalcrypto.com
  • http://www.origincrypto.com
  • http://www.placementbitcoin.com
  • http://www.stock-crypto.com
  • http://www.strato-markets.com
  • http://www.sslcrypto.co
  • http://www.union-crypto.com
  • http://www.univers-crypto.com
  • http://www.world-cryptos.com
  • Cryptomunten
07/05/2018
Loeb Benson
  • http://www.loeb-benson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Schalom and Gerson / S.G. Finance SPRL
  • http://www.schalomandgerson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Meadows Financial
  • http://www.meadowsfinancial.com
  • Boiler rooms
15/03/2018