Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort ascending Website Fraudetype Datum
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com)
  • http://greenwirecapital.com/
  • http://www.lextincapital.com
  • Boiler rooms
03/12/2019
Larkin Asset Management
  • http://www.larkinassetmanagement.com
  • Boiler rooms
27/03/2020
Laporte Holding (Cloned firm)
  • Kredietfraude
04/10/2019
Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated)
  • http://www.lambert-incorporated.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Kuvera Global
  • http://www.kuveraglobal.com
  • Andere
09/10/2019
Krediet Service
  • http://www.services-krediet.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Krediet S.A.
  • https://www.kredietsa.be/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Kolan Invests
  • https://www.kolaninvests.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Kodimax
  • http://www.kodimax.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Key Markets
  • http://www.keymarkets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
J McKenzie / McKenzie International Investments
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Irico SA
  • https://www.iricosa.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
12/11/2019
Investteck
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Infinitrade
  • http://www.infinitrade.com
  • https://infinitrade3.com/
  • https://infinitrade4.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Imperial Finances
  • https://www.imperial-finances.com/
  • Kredietfraude
27/01/2020
ILA International
  • http://ilainternational.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Identiteitsfraude
  • http://www.financiabancos.com/
  • https://www.ssbebnq.com
  • https://www.generalcreditbank.com
  • http://www.bncfbank.com/
  • http://www.ncaebanq.com/
  • http://www.ncaxbnk.com/
  • https://obzibank.com/
  • http://www.qxam-bk.com/
  • http://www.mornabk.com/
  • http://www.eutransbk.com/
  • https://nasnobq.com
  • https://www.zaambk.com
  • Andere
25/07/2019
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam!
  • Andere
13/02/2020
Identiteitsdiefstal bij Belgische makelaars: opgelet voor oplichters!
  • Andere
27/07/2020
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
https://www.mazda-int.com/
  • https://www.mazda-int.com/
  • Andere
12/06/2020
https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
  • Andere
20/02/2020
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • http://www.hope-area.net
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Hontabal Invest (www.hontabalinvest.com)
  • https://www.hontabalinvest.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Hollis Kookmin Financial
  • http://www.hkfglobal.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Helix credit group
  • http://www.helixcreditgroup.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Hana Shizuoka Trading
  • http://www.hstmanagement.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Gruppe Kredit Inter
  • http://www.gruppekreditinter.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Groupe 2CM Finance
  • http://www.groupe2cm.com
  • Kredietfraude
16/12/2019
Goprofinance
  • http://www.goprofinance.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Globalmarkets
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • https://www.glob-markets.pro/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Global InterGold
  • https://www.globalintergold.com/
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
08/11/2019
Global Credit (Global-loan) (cloned firm)
  • https://global-loan.com/en/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Global Bank Investment (www.gbk-investment.com)
  • https://www.gbk-investment.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Gato Capital Partners
  • https://gatocapitalpartners.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Furst kredit
  • http://www.furst-kredit.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
11/10/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/12/2019
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.finantik.com
  • http://www.generaltrade.cc
  • https://www.girofx.com/
  • https://www.golden-cfd.com/
  • https://www.lionsfm.com/
  • https://www.navagates.com/
  • https://navagates.org/
  • https://parker-prime.com/
  • https://www.summitrade.co/
  • https://unitedmarketscapital.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/06/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://lagrandecapitale.fr/
  • https://tradingacademy360.com/
  • http://www.bigfx.com/
  • https://cmarketsgroup.com/
  • https://innerbrokers.com/
  • http://www.interactivetrade.com/
  • http://www.invcenter.com/
  • http://www.primecapitec.com/
  • https://www.qteck.io/
  • https://remaxima.com/
  • http://www.solidacapital.io/
  • http://www.winngroupltd.com
  • https://winngroups.com/
  • http://www.winngc.com/
  • http://www.winngroupltd.net/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
17/09/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcoinprime.net/
  • http://www.immediate-edge.co/
  • https://www.bit-capitals.com/
  • https://www.brokerunity.com/
  • http://www.bubblext.com/
  • http://www.cryptenix.com/
  • http://www.fdifunds.com/
  • https://www.financereserve.com/
  • http://www.gcginternational.net/
  • http://www.gfxroyal.com/
  • http://www.globalctb.com/
  • http://www.migotrade.com/
  • http://www.safeig.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/12/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • https://intrgroups.com/
  • http://www.mysafemarket.com
  • http://www.duxacapitalz.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
06/02/2020