De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name![]() |
Website | Fraudetype | Datum |
---|---|---|---|
Littinvest |
|
|
24/05/2019 |
Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com) |
|
|
03/12/2019 |
Larkin Asset Management |
|
|
27/03/2020 |
Laporte Holding (Cloned firm) |
|
04/10/2019 | |
Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated) |
|
|
15/03/2018 |
Kuvera Global |
|
|
09/10/2019 |
Krediet Service |
|
|
23/09/2020 |
Krediet S.A. |
|
|
04/11/2020 |
Kolan Invests |
|
|
23/09/2020 |
Kodimax |
|
|
01/10/2019 |
KLM Holdings |
|
|
08/01/2019 |
Key Markets |
|
|
01/10/2019 |
Kangyo Yokohama Securities |
|
|
20/09/2018 |
Jonarnstein |
|
|
07/06/2019 |
J McKenzie / McKenzie International Investments |
|
|
27/03/2020 |
Irico SA |
|
|
12/11/2019 |
Investteck |
|
01/10/2019 | |
Infinitrade |
|
|
01/10/2019 |
Index Financial Group |
|
|
08/01/2019 |
Imperial Finances |
|
|
27/01/2020 |
ILA International |
|
|
10/09/2020 |
Identiteitsfraude |
|
|
25/07/2019 |
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam! |
|
13/02/2020 | |
Identiteitsdiefstal bij Belgische makelaars: opgelet voor oplichters! |
|
27/07/2020 | |
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU) |
|
|
19/02/2019 |
https://www.mazda-int.com/ |
|
|
12/06/2020 |
https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm |
|
|
20/02/2020 |
Hope Area |
|
|
24/05/2019 |
Hontabal Invest (www.hontabalinvest.com) |
|
|
18/01/2021 |
Hollis Kookmin Financial |
|
|
15/03/2018 |
Helix credit group |
|
|
29/07/2019 |
Hana Shizuoka Trading |
|
|
05/11/2018 |
Gruppe Kredit Inter |
|
|
23/09/2020 |
Groupe 2CM Finance |
|
|
16/12/2019 |
Goprofinance |
|
|
10/09/2018 |
Go Capital FX |
|
|
11/07/2019 |
Globalmarkets |
|
|
01/10/2019 |
Global InterGold |
|
|
08/11/2019 |
Global Credit (Global-loan) (cloned firm) |
|
|
27/01/2020 |
Global Bank Investment (www.gbk-investment.com) |
|
|
18/01/2021 |
Global Alliance Capital |
|
|
07/06/2019 |
Gato Capital Partners |
|
|
27/03/2020 |
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd) |
|
|
19/02/2019 |
Furst kredit |
|
|
29/07/2019 |
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
11/10/2019 | |
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
06/12/2019 | |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
10/06/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
17/09/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
23/12/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
06/02/2020 |