De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name![]() |
Website | Fraudetype | Datum |
---|---|---|---|
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
10/06/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
17/09/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
23/12/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
06/02/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
02/04/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
19/11/2020 |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
25/03/2020 | |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
|
04/10/2019 |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
17/12/2019 | |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
04/11/2020 | |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
27/01/2020 | |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
06/02/2019 | |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
23/09/2020 | |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
29/07/2019 | |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
18/01/2021 | |
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! |
|
|
30/12/2020 |
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! |
|
|
15/06/2020 |
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! |
|
|
06/08/2020 |
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! |
|
|
20/02/2020 |
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: de FSMA waarschuwt het publiek voor twee nieuwe websites |
|
|
08/10/2019 |
Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten! |
|
|
26/10/2018 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt opnieuw haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
18/12/2018 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
19/12/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
04/04/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
21/02/2020 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
29/10/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor xtb-markets |
|
|
21/08/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor Abesix |
|
|
04/10/2019 |
Fraser Hammond |
|
|
05/11/2018 |
FNP Diensten |
|
|
04/11/2020 |
FNL Groep (www.fnlgroep.com) |
|
|
18/01/2021 |
FlixGM (Altridium Group)(www.flixgm.com en https://flixance.com/) |
|
|
01/10/2019 |
First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital') |
|
17/05/2019 | |
First Property (voorheen https://firstproperty.eu) – cloned firm |
|
|
09/07/2020 |
Finev Finance (www.finev-financial.com) |
|
|
18/01/2021 |
Finazona / Prêteur Ortiz |
|
|
06/02/2019 |
Financiën Oplossingen |
|
|
17/12/2019 |
Financial Services Bank ('FS Bank') |
|
|
06/02/2019 |
Fast Loan International |
|
|
25/03/2020 |
Evolutive Banque (Revolt-Finance) |
|
|
27/01/2020 |
Evans Chamberlain |
|
|
18/07/2018 |
Elizabeth Lenz |
|
|
07/06/2019 |
Elibank-Vernon |
|
|
07/06/2019 |
Eeden Lening |
|
|
04/11/2020 |
Echler Solomon Feng |
|
|
07/06/2019 |
Easy Loans / Allinone Loans |
|
|
04/11/2020 |
Dunn & Burchill |
|
|
10/09/2020 |
Dringende lening |
|
|
04/11/2020 |
Dream Equity Ltd. |
|
|
01/10/2019 |
Denman-Brys Group |
|
|
18/07/2018 |