Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort ascending Website Fraudetype Datum
Akita Matsui Trading
  • http://www.amtrading-corp.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Actio-Conseil (voorheen www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/) – Cloned firm
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
  • Andere
15/06/2020
Access Centrale Bank
  • https://www.access-centrale.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Accea Finance
  • http://www.accefinance.com
  • Kredietfraude
23/09/2020
ABConseils-patrimoine.com
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
  • Boiler rooms
18/06/2020
Aaron Brett
  • http://www.aaronbrett.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Aanbiedingen om in diamanten te beleggen: de FSMA waarschuwt het publiek voor fraude!
  • http://www.4cpatrimoine.com
  • http://www.always-diamonds.net
  • http://www.blackandstones.com
  • http://www.boursocarat.com
  • http://www.capitaldiamond.be
  • http://www.capital-diamond.com
  • http://www.crown-diamonds.com
  • http://www.diamants-epargne.org
  • http://www.diamantcorporation.com
  • http://www.diamondprivilege.com
  • http://www.diamoneo.com
  • http://www.diamonstore.com
  • http://www.europatrimoine.com
  • http://www.excellencevendome.com
  • http://www.gemex-pro.com
  • http://www.gemexpro.com
  • http://www.luxydiamonds.com
  • http://www.moncoffre4.com
  • http://www.morganandjohnson.com
  • http://www.patrimoinediamant.com
  • http://www.prestige-diamant.net
  • http://www.prestige-diamant.com
  • http://www.prestige-invest.com
  • http://www.private-diamond.com
  • http://www.traditiondiamant.com
  • http://www.traditionvendome.com
  • Diamantfraude
20/12/2017
365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019