De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name | Website | Fraudetype |
Datum![]() |
---|---|---|---|
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
19/12/2019 |
www.act-financial-solutions.com (cloned firm) |
|
|
20/12/2019 |
www.dif-patrimoine.com (cloned firm) |
|
|
23/12/2019 |
De FSMA waarschuwt voor GBL Service |
|
|
14/01/2020 |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
27/01/2020 | |
Evolutive Banque (Revolt-Finance) |
|
|
27/01/2020 |
Global Credit (Global-loan) (cloned firm) |
|
|
27/01/2020 |
Imperial Finances |
|
|
27/01/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
06/02/2020 |
Beleggen in whisky: let op voor oplichters! |
|
|
11/02/2020 |
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam! |
|
13/02/2020 | |
www.intesa-gestion.com (cloned firm) |
|
|
18/02/2020 |
www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm) |
|
|
20/02/2020 |
www.winbankfinance.online (cloned firm) |
|
|
20/02/2020 |
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! |
|
|
20/02/2020 |
https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm |
|
|
20/02/2020 |
www.actio-prevoyance.com |
|
|
20/02/2020 |
www.cesco-invest.com (cloned firm) |
|
|
20/02/2020 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
21/02/2020 |
www.central-spot.com (cloned firm) |
|
|
24/02/2020 |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
25/03/2020 | |
Access Centrale Bank |
|
|
25/03/2020 |
BCI Financial |
|
|
25/03/2020 |
Fast Loan International |
|
|
25/03/2020 |
Rossen Financiën |
|
|
25/03/2020 |
Salem Lening |
|
|
25/03/2020 |
Trust Online Credit bvba (cloned firm) |
|
|
25/03/2020 |
We zijn verenigd |
|
|
25/03/2020 |
Wij zijn de oplossing |
|
|
25/03/2020 |
Gato Capital Partners |
|
|
27/03/2020 |
Compass Consulting Group |
|
|
27/03/2020 |
J McKenzie / McKenzie International Investments |
|
|
27/03/2020 |
Sapone Trading |
|
|
27/03/2020 |
Byron-Stafford |
|
|
27/03/2020 |
Larkin Asset Management |
|
|
27/03/2020 |
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten |
|
27/03/2020 | |
Opgelet voor phishingpogingen rond COVID-19 |
|
27/03/2020 | |
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden |
|
27/03/2020 | |
www.financial-liquidity.com (cloned firm) |
|
|
01/04/2020 |
COVID 19: Pas op voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen en de oplichtingspogingen op de sociale netwerken |
|
01/04/2020 | |
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution |
|
01/04/2020 | |
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
02/04/2020 |
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude |
|
09/04/2020 | |
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn! |
|
22/04/2020 | |
Marketsx.fr (cloned firm) |
|
|
23/04/2020 |
Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus! |
|
|
29/04/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
10/06/2020 |
https://www.mazda-int.com/ |
|
|
12/06/2020 |
Actio-Conseil (voorheen www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/) – Cloned firm |
|
|
15/06/2020 |
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! |
|
|
15/06/2020 |