In het kader van haar toezichtsopdracht inzake AML/CFT informeert de FSMA u geregeld over de geldende wettelijke en reglementaire verplichtingen voor de onderworpen entiteiten, en over de publicaties die nuttig voor u zijn als AMLCO om op de hoogte te blijven van de reglementering, de goede praktijken en de trends op het vlak van AML/CFT.
In deze nieuwsbrief gaat de FSMA dieper in op het begrip ‘politiek prominente personen (PPP’s)’ om nader te definiëren wie die personen zijn, en om u te herinneren aan uw specifieke waakzaamheidsverplichtingen ten aanzien van die klanten.
De FSMA acht het ook nuttig u nogmaals te wijzen op de publicaties van de CFI over de nationale risicoanalyses ‘witwassen van geld’, ‘terrorismefinanciering’ en ‘financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens’ (ML/FT/PF). In de rubriek ‘Varia’ besteedt de FSMA onder meer aandacht aan de evolutie van de grijze lijst van de FATF en aan de evolutie van de AML-vragenlijst onder de nieuwe Europese reglementering.