Dans le cadre de sa mission de supervision en matière d’AML/CFT, la FSMA vous informe régulièrement sur les obligations légales et réglementaires incombant aux entités assujetties, ainsi que sur les publications qui vous sont utiles, dans votre fonction d’AMLCO, pour rester informé sur la réglementation, les bonnes pratiques et les tendances en matière d’AML/CFT.
Dans ce numéro, la FSMA revient sur la notion de « Personne Politiquement Exposée (PPE) » afin de clarifier quelles personnes sont concernées et vous rappeler les obligations de vigilance spécifiques qui doivent être mises en œuvre envers ces clients et certaines personnes de leur entourage.
La FSMA estime utile de vous rappeler également les publications de la CTIF en matière d’évaluations nationales des risques de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme et de financement de la prolifération d’armes de destruction massive (ML/FT/PF). Dans la rubrique « Divers », la FSMA revient notamment sur l’évolution de la liste grise du GAFI et sur l’évolution du questionnaire AML sous la nouvelle réglementation européenne.