Een degelijke governanceregeling is essentieel voor een efficiënte strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ('SWG/FT')!
In dit tweede nummer van de AMLCO-nieuwsbrief gaat de FSMA in op de recentste ontwikkelingen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ('SWG/FT') en in het bijzonder op de publicatie van de EBA-richtsnoeren over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de AML-complianceofficers ('AMLCO’s' genoemd).
De FSMA brengt het wettelijke kader in herinnering, geeft algemene toelichting bij de EBA-richtsnoeren en verduidelijkt haar verwachtingen over de rol van de effectieve leiding, de hooggeplaatste leidinggevende en de AMLCO.