Un dispositif de gouvernance solide est essentiel pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« BC/FT ») !
Dans ce deuxième numéro de la Newsletter AMLCO, la FSMA vous informe des derniers développements en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») et, notamment, de la publication des Orientations de l’EBA relatives au rôle, aux tâches et aux responsabilités des responsables de la conformité en matière de LBC/FT (appelés « AMLCO »).
La FSMA rappelle le cadre légal, présente, de manière générale, le contenu des orientations de l’EBA et précise ses attentes relatives au rôle de la direction effective, du haut dirigeant responsable et de l’AMLCO.