Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Financiën Oplossingen
  • http://www.financienoplossingen.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Fintera
  • Kredietfraude
22/09/2017
First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital')
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
17/05/2019
First SkyWay Invest Group Limited (“SkyWay Capital”)
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
22/09/2017
Five Winds Asset Management en QW Lianora Swiss Consulting SA
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
02/10/2017
FlixGM
  • http://www.flixgm.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
FMTrader / Terapad Services Ltd / FM Marketing Ltd
  • http://www.fmtrader.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Frank Bossuyt & Partners (Cloned firm)
  • http://www.fbandpartners.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Fraser Hammond
  • http://www.fraserhammond.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor Abesix
  • http://www.abesix-belgique.business.site
  • Cryptomunten
04/10/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor xtb-markets
  • https://xtb-markets.com
  • Cryptomunten
21/08/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bitcoinmarketscap.com
  • https://www.bitcointraderspro.com
  • https://www.coinsmex.com
  • https://www.crypto-sfs.com
  • https://www.etc-markets.co
  • https://www.fisherih.com
  • https://www.ltc-markets.com
  • https://www.stsroyal.com
  • https://www.tdscapitalgroup.com
  • Cryptomunten
29/10/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcointrader.software/
  • https://www.btcoinpro.com
  • https://www.buysmartbits.com
  • https://www.cryptosone.com
  • https://fia-expert.com/landing/
  • https://www.omegacrypto.com
  • https://www.proactif-placements.com
  • Cryptomunten
19/12/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
  • Cryptomunten
04/04/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt opnieuw haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
  • Cryptomunten
18/12/2018
Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten!
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
  • Cryptomunten
26/10/2018
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: de FSMA waarschuwt het publiek voor twee nieuwe websites
  • http://www.choices-invest.com
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
27/01/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
17/12/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
29/07/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/02/2019
Frauduleuze online tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • http://www.mysafemarket.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
06/02/2020
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
11/10/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/12/2019
Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC)
  • http://www.fujicredit.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited
  • http://www.fujitsu-global.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Furst kredit
  • http://www.furst-kredit.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
FXANDCO (Globe and Co Ltd)
  • http://www.fxandco.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
FXSEP, SEP Global, Hedge Funds Liège 2015 en Fonds d’investissement Liège 2015
  • http://www.fxsep.com
  • http://www.hedgefundsliege.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
FXUnited (United Global Holdings Limited)
  • http://www.fxunitedglobal.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
G.M. Marketing Group Limited, Tradesolid en G.M. Software Solutions Limited
  • http://www.tradesolid.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
GCI Financial LLC en GCI
  • http://www.gcitrading.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Gemini Acquisitions en Escrow Service Group
  • http://www.escrowservicegroup.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Gerard & Alterman (G&A) (cloned firm)
  • http://www.gerardalterman.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Consulting Europe
  • http://www.globalconsultingeurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Global Credit (Global-loan)
  • https://global-loan.com/en/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Global InterGold
  • https://www.globalintergold.com/
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
08/11/2019
Globalmarkets
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
GN Capital Ltd / PWRTrade
  • http://www.pwrtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Goprofinance
  • http://www.goprofinance.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Graham International Ltd / Binat Ltd (Proinvest)
  • https://proinvest.trade.be
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
Groupe 2CM Finance
  • http://www.groupe2cm.com
  • Kredietfraude
16/12/2019
Hana Shizuoka Trading
  • http://www.hstmanagement.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited
  • http://www.hasegawa-financial-holdings.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Helix credit group
  • http://www.helixcreditgroup.com
  • Kredietfraude
29/07/2019