Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschapsort descending Website Fraudetype Datum
Day Dream Investments Ltd (u Trader)
  • https://en.utrader.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/09/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Finesco Limited
  • https://www.finesco.pro
  • Kredietfraude
14/03/2019
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTI Net (Global Trading and Invest Network)
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
14/11/2017
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTX Options
  • http://www.gtxoptions.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
13/07/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van International Markets Live LTD (Imarketslive)
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/01/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van I² Investments
  • Andere
25/10/2017
De FSMA waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Loan Syndicate - LSNetbank
  • Kredietfraude
07/12/2017
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.banque-eni.com
  • Andere
22/12/2017
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.molineaux-investment.com
  • https://www.molineaux-investment.com
  • Andere
05/06/2019
De FSMA waarschuwt opnieuw voor aanbiedingen van vermogensbeheerovereenkomsten: let op voor oplichters!
  • https://www.aeglobalinvest.com/fr/
  • https://www.deutschecapitalpartners.com/
  • https://www.fortis-prime.com/
  • https://www.rt-europe.be/
  • Andere
16/07/2019
Dealinpro en Shaily Global Option Ltd
  • http://www.dealinpro.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Denman-Brys Group
  • http://www.denmanbrysgroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
DeutscheMarkets
  • http://www.deutschemarkets.net
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Devin Consultants
  • http://www.devinconsultants.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Dodson Norwood / Kimball Group International Limited / PVSS Holdings Limited
  • http://www.dodson-norwood.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Drukenmiller Investment Services / Timmermans Asia Ltd / Hansen Peters Ltd / Sarandon Asia Ltd
  • http://www.drukenmiller-investment.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Dynamic Target Marketing
  • http://www.dynamictargetmarketing.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
E Trade Securities (cloned firm)
  • http://www.etrade-securities.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Earnest & Medwell International
  • http://www.earnest-medwell-international.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Eastern Quay Asset Management
  • http://www.equam.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
EasyGestions
  • http://www.easygestions.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
  • Boiler rooms
07/06/2019
Edgedale Finance / Gold Horizen Ltd
  • http://www.edgedalefinance.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Ephraim Global / Boltin Limited / Hamberg Limited
  • http://www.ephraimglobal.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Euro Asia Invest
  • Boiler rooms
11/12/2014
Evans Chamberlain
  • http://www.evanschamberlain.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Excel Management
  • Boiler rooms
11/12/2014
Excon Fuji Securities
  • http://www.efsecurities.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Experia Management Group
  • Boiler rooms
28/05/2015
Expert Data en Option Pros
  • http://www.option-pros.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
F&C Investment (F&C Management - cloned firm)
  • http://www.fandc.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Fairway capital investments (www.fairwaycapitalinvestments.com)
  • http://www.fairwaycapitalinvestments.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Finance Academy Trading
  • http://www.financeacademytrading.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
  • Recovery rooms
25/09/2015
Finance Academy Trading
  • http://www.financeacademytrading.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
  • Recovery rooms
25/09/2015
Finances Capital
  • http://www.finances-capital.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Financial Advisors Online
  • Boiler rooms
16/07/2013
Financial Futures Ltd (cloned firm) / Digifirst Hungary Kft
  • http://www.financial-futures-ltd.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Financial Services Bank ('FS Bank')
  • http://www.financials-services.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Finanperf en Secure Soft Service Ltd
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Fintera
  • Kredietfraude
22/09/2017
First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital')
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
17/05/2019
First SkyWay Invest Group Limited (“SkyWay Capital”)
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
22/09/2017
FISERVICES LTD / Legend Options / Fi Options
  • http://www.legendoptions.com
  • http://www.fioptions.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/10/2014
Five Winds Asset Management en QW Lianora Swiss Consulting SA
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
02/10/2017
FMTrader / Terapad Services Ltd / FM Marketing Ltd
  • http://www.fmtrader.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
ForexTrada
  • http://www.forextrada.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
21/01/2014
Fortune Banque en Tareno (cloned firm)
  • http://www.fortunebanque.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015