Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude
  • Recovery rooms
09/04/2020
Dell Loan Company
  • Kredietfraude
04/10/2019
Denman-Brys Group
  • http://www.denmanbrysgroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Devin Consultants
  • http://www.devinconsultants.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Dodson Norwood / Kimball Group International Limited / PVSS Holdings Limited
  • http://www.dodson-norwood.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Dream Equity Ltd.
  • http://www.investingcapital.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Drukenmiller Investment Services / Timmermans Asia Ltd / Hansen Peters Ltd / Sarandon Asia Ltd
  • http://www.drukenmiller-investment.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Dunn & Burchill
  • http://www.dunnandburchill.net
  • Boiler rooms
10/09/2020
Dynamic Target Marketing
  • http://www.dynamictargetmarketing.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
E Trade Securities (cloned firm)
  • http://www.etrade-securities.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Earnest & Medwell International
  • http://www.earnest-medwell-international.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Eastern Quay Asset Management
  • http://www.equam.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
EasyGestions
  • http://www.easygestions.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
  • Boiler rooms
07/06/2019
Edgedale Finance / Gold Horizen Ltd
  • http://www.edgedalefinance.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Ephraim Global / Boltin Limited / Hamberg Limited
  • http://www.ephraimglobal.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Evans Chamberlain
  • http://www.evanschamberlain.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Evolutive Banque (Revolt-Finance)
  • http://www.Revolt-Finance.com
  • Kredietfraude
27/01/2020
Excon Fuji Securities
  • http://www.efsecurities.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Fairway capital investments (www.fairwaycapitalinvestments.com)
  • http://www.fairwaycapitalinvestments.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Fast Loan International
  • https://www.fastloaninternational.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Finances Capital
  • http://www.finances-capital.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Financial Futures Ltd (cloned firm) / Digifirst Hungary Kft
  • http://www.financial-futures-ltd.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Financial Services Bank ('FS Bank')
  • http://www.financials-services.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Financiën Oplossingen
  • http://www.financienoplossingen.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Fintera
  • Kredietfraude
22/09/2017
First Property (voorheen https://firstproperty.eu) – cloned firm
  • https://firstproperty.eu
  • Andere
09/07/2020
First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital')
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
17/05/2019
First SkyWay Invest Group Limited (“SkyWay Capital”)
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
22/09/2017
Five Winds Asset Management en QW Lianora Swiss Consulting SA
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
02/10/2017
FlixGM (Altridium Group)(www.flixgm.com en https://flixance.com/)
  • http://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
FMTrader / Terapad Services Ltd / FM Marketing Ltd
  • http://www.fmtrader.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Frank Bossuyt & Partners (Cloned firm)
  • http://www.fbandpartners.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Fraser Hammond
  • http://www.fraserhammond.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor Abesix
  • http://www.abesix-belgique.business.site
  • Cryptomunten
04/10/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor xtb-markets
  • https://xtb-markets.com
  • Cryptomunten
21/08/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.man-investments.com
  • https://www.mgclogic.com
  • https://www.mycoin-banking.com
  • Cryptomunten
21/02/2020
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
  • Cryptomunten
04/04/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bitcoinmarketscap.com
  • https://www.bitcointraderspro.com
  • https://www.coinsmex.com
  • https://www.crypto-sfs.com
  • https://www.etc-markets.co
  • https://www.fisherih.com
  • https://www.ltc-markets.com
  • https://www.stsroyal.com
  • https://www.tdscapitalgroup.com
  • Cryptomunten
29/10/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcointrader.software/
  • https://www.btcoinpro.com
  • https://www.buysmartbits.com
  • https://www.cryptosone.com
  • https://fia-expert.com/landing/
  • https://www.omegacrypto.com
  • https://www.proactif-placements.com
  • Cryptomunten
19/12/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt opnieuw haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
  • Cryptomunten
18/12/2018
Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten!
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
  • Cryptomunten
26/10/2018
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: de FSMA waarschuwt het publiek voor twee nieuwe websites
  • http://www.choices-invest.com
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.aes-financial.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • https://www.cesco-invest.com
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.winbankfinance.online
  • Andere
20/02/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.ucm-limited.com
  • Andere
06/08/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
  • Andere
15/06/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
25/03/2020