Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: de FSMA waarschuwt het publiek voor twee nieuwe websites
  • http://www.choices-invest.com
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
  • Andere
15/06/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.ucm-limited.com
  • Andere
06/08/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • http://www.asse-groupe.com/
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
  • http://www.createcapitalinvest.com/
  • https://4gste3-12qxt9901mnd.com/login
  • https://www.vuelex.com/fr/
  • Andere
30/12/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.aes-financial.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • https://www.cesco-invest.com
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.winbankfinance.online
  • Andere
20/02/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
25/03/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
23/09/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
17/12/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/02/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
18/01/2021
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
27/01/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
04/11/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
29/07/2019
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcoinera.com/
  • https://bitcoinera.app/
  • http://www.365capitalmarkets.com/
  • http://www.brightfinance.co/
  • http://www.marketspilot.com/
  • http://www.mottofx.com/
  • http://www.mycoinbanking1.com/
  • http://www.mycoin-banking.com/
  • http://www.onlinemarket-share.com/
  • https://otpfx.com/
  • http://www.profitstrade.com/
  • https://www.solidinvest.co/
  • https://www.solidinvest.co/
  • http://www.traderschain.com/
  • https://www.uptos.com/
  • https://365capitalmarkets2.com/
  • https://www.otpfxtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/11/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.finantik.com
  • http://www.generaltrade.cc
  • https://www.girofx.com/
  • https://www.golden-cfd.com/
  • https://www.lionsfm.com/
  • https://www.navagates.com/
  • https://navagates.org/
  • https://parker-prime.com/
  • https://www.summitrade.co/
  • https://unitedmarketscapital.com/
  • https://www.navagates.org
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/06/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://lagrandecapitale.fr/
  • https://tradingacademy360.com/
  • http://www.bigfx.com/
  • https://cmarketsgroup.com/
  • https://innerbrokers.com/
  • http://www.interactivetrade.com/
  • http://www.invcenter.com/
  • http://www.primecapitec.com/
  • https://www.qteck.io/
  • https://remaxima.com/
  • http://www.solidacapital.io/
  • http://www.winngroupltd.com
  • https://winngroups.com/
  • http://www.winngc.com/
  • http://www.winngroupltd.net/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
17/09/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • https://intrgroups.com/
  • http://www.mysafemarket.com
  • http://www.duxacapitalz.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
06/02/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcoinprime.net/
  • http://www.immediate-edge.co/
  • https://www.bit-capitals.com/
  • https://www.brokerunity.com/
  • http://www.bubblext.com/
  • http://www.cryptenix.com/
  • http://www.fdifunds.com/
  • https://www.financereserve.com/
  • http://www.gcginternational.net/
  • http://www.gfxroyal.com/
  • http://www.globalctb.com/
  • http://www.migotrade.com/
  • http://www.safeig.com/
  • http://freserves.com/
  • https://financereserves.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/12/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcoin-loophole.io/
  • http://www.4tfx.io/
  • http://www.binvesting.com/
  • https://www.bitstarmarkets.com/
  • http://www.btcbrokerz.com/
  • https://www.capitalfx.co/
  • https://www.finexics.com/
  • http://www.finexics.io/
  • https://glballiance.com/
  • http://www.mynetcoin.net/
  • https://www.quantbitex.com/
  • http://www.str-capital.com/
  • http://www.tradezmarket.com/
  • http://www.unixbroker.com/
  • http://www.xtrgate.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/03/2021
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.btc-trading24.com
  • https://www.elitetrading.co
  • https://www.fxprime.io
  • https://www.grandcapital.net
  • https://www.kingstontrading.com
  • https://www.titanpro500.com
  • https://www.umarkets.com
  • https://www.umarketspro.com
  • http://www.umarkets.io/
  • http://www.umarkets.group/
  • http://www.umarkets.ai/
  • http://www.umarketspro.net/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
02/04/2020
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/12/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
11/10/2019
Furst kredit
  • http://www.furst-kredit.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Gato Capital Partners
  • https://gatocapitalpartners.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Bank Investment (www.gbk-investment.com)
  • https://www.gbk-investment.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Global Credit (Global-loan) (cloned firm)
  • https://global-loan.com/en/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Global InterGold
  • https://www.globalintergold.com/
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
08/11/2019
Globalmarkets
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • https://www.glob-markets.pro/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Goprofinance
  • http://www.goprofinance.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Greenbridge International (https://www.greenbridgeinternational.com)
  • https://www.greenbridgeinternational.com
  • Boiler rooms
02/02/2021
Groupe 2CM Finance
  • http://www.groupe2cm.com
  • Kredietfraude
16/12/2019
Gruppe Kredit Inter
  • http://www.gruppekreditinter.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Hana Shizuoka Trading
  • http://www.hstmanagement.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Helix credit group
  • http://www.helixcreditgroup.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Hepburn Investment (www.hepburninvestment.com)
  • http://www.hepburninvestment.com/
  • Boiler rooms
02/02/2021
Hollis Kookmin Financial
  • http://www.hkfglobal.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Hontabal invest (www.hontabalinvest.com) (cloned firm)
  • https://www.hontabalinvest.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • http://www.hope-area.net
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
  • Andere
20/02/2020
https://www.mazda-int.com/
  • https://www.mazda-int.com/
  • Andere
12/06/2020
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Identiteitsdiefstal bij Belgische makelaars: opgelet voor oplichters!
  • Andere
27/07/2020
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam!
  • Andere
13/02/2020
Identiteitsfraude
  • http://www.financiabancos.com/
  • https://www.ssbebnq.com
  • https://www.generalcreditbank.com
  • http://www.bncfbank.com/
  • http://www.ncaebanq.com/
  • http://www.ncaxbnk.com/
  • https://obzibank.com/
  • http://www.qxam-bk.com/
  • http://www.mornabk.com/
  • http://www.eutransbk.com/
  • https://nasnobq.com
  • https://www.zaambk.com
  • Andere
25/07/2019
ILA International
  • http://ilainternational.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Imperial Finances
  • https://www.imperial-finances.com/
  • Kredietfraude
27/01/2020