Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort descending Site web Type de fraude Date
DeutscheMarkets
  • http://www.deutschemarkets.net
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Devin Consultants
  • http://www.devinconsultants.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Dodson Norwood / Kimball Group International Limited / PVSS Holdings Limited
  • http://www.dodson-norwood.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Drukenmiller Investment Services / Timmermans Asia Ltd / Hansen Peters Ltd / Sarandon Asia Ltd
  • http://www.drukenmiller-investment.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Dynamic Target Marketing
  • http://www.dynamictargetmarketing.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
E Trade Securities (cloned firm)
  • http://www.etrade-securities.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Earnest & Medwell International
  • http://www.earnest-medwell-international.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Eastern Quay Asset Management
  • http://www.equam.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
EasyGestions
  • http://www.easygestions.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
  • Boiler rooms
07/06/2019
Edgedale Finance / Gold Horizen Ltd
  • http://www.edgedalefinance.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Ephraim Global / Boltin Limited / Hamberg Limited
  • http://www.ephraimglobal.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Euro Asia Invest
  • Boiler rooms
11/12/2014
Evans Chamberlain
  • http://www.evanschamberlain.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Excel Management
  • Boiler rooms
11/12/2014
Excon Fuji Securities
  • http://www.efsecurities.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Experia Management Group
  • Boiler rooms
28/05/2015
Expert Data et Option Pros
  • http://www.option-pros.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
F&C Investment (F&C Management - cloned firm)
  • http://www.fandc.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Fairway capital investments (www.fairwaycapitalinvestments.com)
  • http://www.fairwaycapitalinvestments.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Finance Academy Trading
  • http://www.financeacademytrading.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
  • Recovery rooms
25/09/2015
Finance Academy Trading
  • http://www.financeacademytrading.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
  • Recovery rooms
25/09/2015
Finances Capital
  • http://www.finances-capital.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Financial Advisors Online
  • Boiler rooms
16/07/2013
Financial Futures Ltd (cloned firm) / Digifirst Hungary Kft
  • http://www.financial-futures-ltd.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Financial Services Bank (« FS Bank »)
  • http://www.financials-services.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Finanperf et Secure Soft Service Ltd
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Fintera
  • Fraude au crédit
22/09/2017
First SkyWay Invest Group Limited (« SkyWay Capital »)
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
17/05/2019
First SkyWay Invest Group Limited (“SkyWay Capital”)
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
22/09/2017
FIServices LTD / Legend Options / FI Options
  • http://www.legendoptions.com
  • http://www.fioptions.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/10/2014
Five Winds Asset Management et QW Lianora Swiss Consulting SA
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
02/10/2017
FMTrader / Terapad Services Ltd / FM Marketing Ltd
  • http://www.fmtrader.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
ForexTrada
  • http://www.forextrada.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
21/01/2014
Fortune Banque et Tareno (cloned firm)
  • http://www.fortunebanque.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Frank Bossuyt & Partners (Cloned firm)
  • http://www.fbandpartners.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Fraser Hammond
  • http://www.fraserhammond.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Fraudes aux cryptomonnaies : La FSMA met à nouveau à jour sa liste de sites web suspects
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
  • Cryptomonnaies
18/12/2018
Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
  • Cryptomonnaies
04/04/2019
Fraudes aux cryptomonnaies : ne vous faites pas avoir !
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
  • Cryptomonnaies
26/10/2018
FSI Union, General Options, Ate Binary Limited, B.P.Y. Technologies Ltd et G.I. Technologies
  • http://www.fsi-union.com
  • http://www.generaloptions.co
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Ftradition, Equity Capitals, Haussman Capital et Direct Epargne
  • http://www.ftradition.com
  • http://www.haussmancapital.com
  • http://www.equitycapitals.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC)
  • http://www.fujicredit.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited
  • http://www.fujitsu-global.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Futurmarket, BanqofBroker et Royal De Bank
  • http://www.royaldebank.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
FXANDCO (Globe and Co Ltd)
  • http://www.fxandco.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
FXBanque et Boursoratrade
  • http://www.fxbanque.com
  • http://www.boursoratrade.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015