Liste des entreprises irrégulièrement actives

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
Financiën Oplossingen
  • http://www.financienoplossingen.com
  • Fraude au crédit
17/12/2019
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Fintera
  • Fraude au crédit
22/09/2017
First SkyWay Invest Group Limited (« SkyWay Capital »)
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
17/05/2019
First SkyWay Invest Group Limited (“SkyWay Capital”)
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
22/09/2017
Five Winds Asset Management et QW Lianora Swiss Consulting SA
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
02/10/2017
FlixGM (Altridium Group)(www.flixgm.com et https://flixance.com/)
  • http://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
FMTrader / Terapad Services Ltd / FM Marketing Ltd
  • http://www.fmtrader.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Frank Bossuyt & Partners (Cloned firm)
  • http://www.fbandpartners.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Fraser Hammond
  • http://www.fraserhammond.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Fraude aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://www.man-investments.com
  • https://www.mgclogic.com
  • https://www.mycoin-banking.com
  • Cryptomonnaies
21/02/2020
Fraude aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://bitcointrader.software/
  • https://www.btcoinpro.com
  • https://www.buysmartbits.com
  • https://www.cryptosone.com
  • https://fia-expert.com/landing/
  • https://www.omegacrypto.com
  • https://www.proactif-placements.com
  • Cryptomonnaies
19/12/2019
Fraude aux cryptomonnaies : la FSMA met en garde contre Abesix
  • http://www.abesix-belgique.business.site
  • Cryptomonnaies
04/10/2019
Fraudes aux cryptomonnaies : La FSMA met à nouveau à jour sa liste de sites web suspects
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
  • Cryptomonnaies
18/12/2018
Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://www.bitcoinmarketscap.com
  • https://www.bitcointraderspro.com
  • https://www.coinsmex.com
  • https://www.crypto-sfs.com
  • https://www.etc-markets.co
  • https://www.fisherih.com
  • https://www.ltc-markets.com
  • https://www.stsroyal.com
  • https://www.tdscapitalgroup.com
  • Cryptomonnaies
29/10/2019
Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
  • Cryptomonnaies
04/04/2019
Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met en garde contre xtb-markets
  • https://xtb-markets.com
  • Cryptomonnaies
21/08/2019
Fraudes aux cryptomonnaies : ne vous faites pas avoir !
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
  • Cryptomonnaies
26/10/2018
Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC)
  • http://www.fujicredit.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited
  • http://www.fujitsu-global.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Furst kredit
  • http://www.furst-kredit.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
FXANDCO (Globe and Co Ltd)
  • http://www.fxandco.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
FXSEP, SEP Global, Hedge Funds Liège 2015 et Fonds d’investissement Liège 2015
  • http://www.fxsep.com
  • http://www.hedgefundsliege.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
FXUnited (United Global Holdings Limited)
  • http://www.fxunitedglobal.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
16/08/2017
G.M. Marketing Group Limited, Tradesolid en G.M. Software Solutions Limited
  • http://www.tradesolid.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Gare aux nouvelles plateformes frauduleuses de trading en ligne !
  • https://www.beflix.net
  • https://www.bluelexus.net
  • https://www.CFReserve.com
  • https://www.omegafx.io
  • https://www.optionfx.trade
  • https://www.tradeidea.co
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/12/2019
Gato Capital Partners
  • https://gatocapitalpartners.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
GCI Financial LLC et GCI
  • http://www.gcitrading.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Gemini Acquisitions et Escrow Service Group
  • http://www.escrowservicegroup.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Gerard & Alterman (G&A) (cloned firm)
  • http://www.gerardalterman.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Consulting Europe
  • http://www.globalconsultingeurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Global Credit (Global-loan) (cloned firm)
  • https://global-loan.com/en/
  • Fraude au crédit
27/01/2020
Global InterGold
  • https://www.globalintergold.com/
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
08/11/2019
Globalmarkets
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
GN Capital Ltd / PWRTrade
  • http://www.pwrtrade.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
09/08/2016
Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019
Goprofinance
  • http://www.goprofinance.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Graham International Ltd / Binat Ltd (Proinvest)
  • https://proinvest.trade.be
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
09/08/2016
Groupe 2CM Finance
  • http://www.groupe2cm.com
  • Fraude au crédit
16/12/2019
Hana Shizuoka Trading
  • http://www.hstmanagement.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited
  • http://www.hasegawa-financial-holdings.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Helix credit group
  • http://www.helixcreditgroup.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
Hollis Kookmin Financial
  • http://www.hkfglobal.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Hoover Bright Independant Finance Advisor et CC Manuel Trading
  • http://www.hooverbright.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
https://secure-aes-financial.com (anciennement aes-financial.com) - cloned firm
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
  • Autre
20/02/2020
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
  • Boiler rooms
07/11/2016