Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort descending Site web Type de fraude Date
Des plateformes de trading en ligne font de nouvelles victimes en Belgique
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
DeutscheMarkets
  • http://www.deutschemarkets.net
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Devin Consultants
  • http://www.devinconsultants.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Dodson Norwood / Kimball Group International Limited / PVSS Holdings Limited
  • http://www.dodson-norwood.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Drukenmiller Investment Services / Timmermans Asia Ltd / Hansen Peters Ltd / Sarandon Asia Ltd
  • http://www.drukenmiller-investment.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Dynamic Target Marketing
  • http://www.dynamictargetmarketing.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
E Trade Securities (cloned firm)
  • http://www.etrade-securities.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Earnest & Medwell International
  • http://www.earnest-medwell-international.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Eastern Quay Asset Management
  • http://www.equam.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
EasyGestions
  • http://www.easygestions.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
  • Boiler rooms
07/06/2019
Edgedale Finance / Gold Horizen Ltd
  • http://www.edgedalefinance.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Ephraim Global / Boltin Limited / Hamberg Limited
  • http://www.ephraimglobal.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Euro Asia Invest
  • Boiler rooms
11/12/2014
Evans Chamberlain
  • http://www.evanschamberlain.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Excel Management
  • Boiler rooms
11/12/2014
Excon Fuji Securities
  • http://www.efsecurities.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Experia Management Group
  • Boiler rooms
28/05/2015
Expert Data et Option Pros
  • http://www.option-pros.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
F&C Investment (F&C Management - cloned firm)
  • http://www.fandc.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Fairway capital investments (www.fairwaycapitalinvestments.com)
  • http://www.fairwaycapitalinvestments.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Finance Academy Trading
  • http://www.financeacademytrading.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
  • Recovery rooms
25/09/2015
Finance Academy Trading
  • http://www.financeacademytrading.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
  • Recovery rooms
25/09/2015
Finances Capital
  • http://www.finances-capital.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Financial Advisors Online
  • Boiler rooms
16/07/2013
Financial Futures Ltd (cloned firm) / Digifirst Hungary Kft
  • http://www.financial-futures-ltd.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Financial Services Bank (« FS Bank »)
  • http://www.financials-services.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Finanperf et Secure Soft Service Ltd
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Fintera
  • Fraude au crédit
22/09/2017
First SkyWay Invest Group Limited (« SkyWay Capital »)
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
17/05/2019
First SkyWay Invest Group Limited (“SkyWay Capital”)
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
22/09/2017
FIServices LTD / Legend Options / FI Options
  • http://www.legendoptions.com
  • http://www.fioptions.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/10/2014
Five Winds Asset Management et QW Lianora Swiss Consulting SA
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
02/10/2017
FMTrader / Terapad Services Ltd / FM Marketing Ltd
  • http://www.fmtrader.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
ForexTrada
  • http://www.forextrada.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
21/01/2014
Fortune Banque et Tareno (cloned firm)
  • http://www.fortunebanque.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Frank Bossuyt & Partners (Cloned firm)
  • http://www.fbandpartners.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Fraser Hammond
  • http://www.fraserhammond.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Fraudes aux cryptomonnaies : La FSMA met à nouveau à jour sa liste de sites web suspects
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
  • Cryptomonnaies
18/12/2018
Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
  • Cryptomonnaies
04/04/2019
Fraudes aux cryptomonnaies : la FSMA met en garde contre xtb-markets
  • https://xtb-markets.com
  • Cryptomonnaies
21/08/2019
Fraudes aux cryptomonnaies : ne vous faites pas avoir !
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
  • Cryptomonnaies
26/10/2018
FSI Union, General Options, Ate Binary Limited, B.P.Y. Technologies Ltd et G.I. Technologies
  • http://www.fsi-union.com
  • http://www.generaloptions.co
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Ftradition, Equity Capitals, Haussman Capital et Direct Epargne
  • http://www.ftradition.com
  • http://www.haussmancapital.com
  • http://www.equitycapitals.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC)
  • http://www.fujicredit.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited
  • http://www.fujitsu-global.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Furst kredit
  • http://www.furst-kredit.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019