Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Imperial Finances
  • https://www.imperial-finances.com/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Infinitrade
  • http://www.infinitrade.com
  • https://infinitrade3.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Investteck
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Irico SA
  • https://www.iricosa.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
12/11/2019
Island Finance
  • Kredietfraude
13/05/2016
Ivoryoption / Arya Group Ltd / Arianus Marketing Ltd
  • http://www.ivoryoption.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
J McKenzie / McKenzie International Investments
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Jordan Group Financial en Amj Imp & Exp International Co. Ltd.
  • http://www.jordangroupfinancial.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Key Markets
  • http://www.keymarkets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Kin Capital (Chemmi Holdings)
  • http://www.kin-capital.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Kodimax
  • http://www.kodimax.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Kolan Invests
  • https://www.kolaninvests.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Krediet Service
  • http://www.services-krediet.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Kuvera Global
  • http://www.kuveraglobal.com
  • Andere
09/10/2019
Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated)
  • http://www.lambert-incorporated.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Laporte Holding (Cloned firm)
  • Kredietfraude
04/10/2019
Larkin Asset Management
  • http://www.larkinassetmanagement.com
  • Boiler rooms
27/03/2020
Lau Global Services Corporation, MXTrade en Taris Financial Corp.
  • http://www.mxtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com)
  • http://greenwirecapital.com/
  • http://www.lextincapital.com
  • Boiler rooms
03/12/2019
Lexus Group / MCA Advisors / Raeat Holdings Limited
  • http://www.mcaadvisors.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Loan Express
  • http://www.loanpvsp-express.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Loeb Benson
  • http://www.loeb-benson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
London Global Markets
  • http://www.londonglobalmarkets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Marketcapital
  • http://www.marketcapital.co
  • Andere
24/10/2019
Markets Broker (Age Capital Payments Solutions Ltd / Age Capital Ltd)
  • http://www.marketsbroker.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Markets Central Investment
  • http://www.markets-central-investment.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Markets Premium
  • http://www.markets-premium.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Marketsx.fr (cloned firm)
  • https://www.marketsx.co.uk
  • Andere
23/04/2020
Mason Ford
  • http://www.masonford.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
MC-Express
  • http://www.mce-express.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Meadows Financial
  • http://www.meadowsfinancial.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Mercury Connect
  • http://www.mercury-connect.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
MetaInvesting
  • http://www.metainvesting.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Mitsui Credit Global (Mitsui Credits), Resona Corporate Partners, Franklin Transfer Services, Ming Fu (HK) Industrial Limited, EKL International CO., Limited, Hadid Ravan CO., Limited en Bauway Technology Limited
  • http://www.mitsuicredit.com
  • http://www.resonapartners.com
  • http://www.franklinfinancial.net
  • Boiler rooms
04/05/2016
Mizuho DKB Brokerage/SDD International
  • http://www.mdbcorporate.com
  • http://www.sddinternational.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Monex Financial / Monex BMO Securities / Symando Corporation Limited / DFAN Limited
  • http://www.monexfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com)
  • http://www.morgan-cowen.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Morgan Newfield
  • http://www.morgannewfield.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Mutuals Kredit / Krediet Religieus
  • http://www.mutuals-kredit.com
  • http://www.krediet-religieus.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
MWI Consultants
  • http://www.mwiconsultants.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Nagaharu global (www.nagaharu-global.com)
  • http://www.nagaharu-global.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Nanto Sapporo Brokerage
  • http://www.nsbrokerage.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Newton Invest / JH Trading / RT Trading / GS Info
  • http://www.newton-invest.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
NG-Bank, Arian Financial, Alborg Trading Inc. en Kalahouse Limited
  • http://www.ng-bank.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016