Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Pas op voor nieuwe frauduleuze online-tradingplatformen
  • https://www.beflix.net
  • https://www.bluelexus.net
  • https://www.CFReserve.com
  • https://www.omegafx.io
  • https://www.optionfx.trade
  • https://www.tradeidea.co
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/12/2019
Patrimoine Connect (https://4gste3-12qxt9901mnd.com)
  • https://4gste3-12qxt9901mnd.com
  • Andere
30/12/2020
PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • https://pbncapital.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.01crypto.net
  • http://www.btc-cap.com
  • http://www.capital-coins.com
  • http://www.coinquick.net
  • http://www.cryptavenir.com
  • http://www.crypto-banque.com
  • http://www.crypto-infos.com
  • http://www.cryptos.solutions
  • http://www.cryptos-currency.com
  • http://www.ether-invest.com
  • http://www.eurocryptopro.com
  • http://www.finance-mag.info
  • http://www.gme-crypto.com
  • http://www.gmtcrypto.com
  • http://www.gmt-crypto.com
  • http://www.good-crypto.com
  • http://www.mycrypto24.com
  • http://www.nettocrypto.com
  • http://www.patrimoinecrypto.com
  • http://www.ydconsultant.com
  • Cryptomunten
22/02/2018
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.aespenbv.com
  • http://www.coinpaiement.com
  • http://www.crypto-logic.com
  • http://www.cryptomonneo.com
  • http://www.krakenaccess.com
  • http://www.localbitcoinltd.com
  • http://www.lyf-chain.com
  • http://www.major-crypto.com
  • Cryptomunten
21/06/2018
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.01crypto.com
  • http://www.bourse-ether.com
  • http://www.bourso-crypto.com
  • http://www.crypteo.io
  • http://www.crypto-institute.com
  • http://www.cryptos-investing.com
  • http://www.cryptoboursier.com
  • http://www.cryptocoffre.com
  • http://www.eminage.com
  • http://www.epargne-crypto.com
  • http://www.epargnecrypto.com
  • http://www.generalcrypto.net
  • http://www.lbitcoinltd.com
  • http://www.originalcrypto.com
  • http://www.origincrypto.com
  • http://www.placementbitcoin.com
  • http://www.stock-crypto.com
  • http://www.strato-markets.com
  • http://www.sslcrypto.co
  • http://www.union-crypto.com
  • http://www.univers-crypto.com
  • http://www.world-cryptos.com
  • Cryptomunten
07/05/2018
PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Prêteur Garde
  • http://www.preteur-garde.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Private Finance Group (www.financing-group.com en www.private-financing.com)
  • https://www.financing-group.com
  • http://www.private-financing.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Proud-market.com
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Reed Cavendish Wealth Management
  • http://www.reedcavendish.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Resona Dai-Ichi Group
  • https://rdgfinancial.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Rossen Financiën
  • https://www.rossen-financien.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Royston Carr Asset Management
  • http://www.roystoncarr.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
RWM Holdings
  • http://www.rwmholdings.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Saga Nagoya Securities
  • http://www.snscredit.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Salem Lening
  • https://www.salem-lening.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Sapone Trading
  • http://www.saponetrading.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
SBAV Group (www.sbavgroup.com)
  • https://www.sbavgroup.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Schalom and Gerson / S.G. Finance SPRL
  • http://www.schalomandgerson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Selva Bank
  • http://www.snsbank-online.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Service Meer
  • https://www.service-meer.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Sheridan Wells Advisors
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Shinsei Securities
  • http://www.shinseisecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Sky Marketing
  • http://www.sky-marketing.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Snel Krediet
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Social Generated Province Banking
  • http://www.sgpbb.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Sotafin
  • http://www.sotafin.online/
  • https://www.sotafin.be/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Spot2trade
  • https://spot2trade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Stock Global
  • http://www.stockglobal.com
  • Andere
24/10/2019
Structured Strategic Capital (SSC) (www.structuredstrategiccapital.com)
  • http://structuredstrategiccapital.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Sumitomo Gunma Holdings
  • http://www.sghtrading.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Takahashi and Partners
  • https://takahashipartners.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Tan Allen Piguet Asset Management
  • https://www.tapam.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
The Helpers (cloned firm)
  • http://www.thehelpers.be/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Tradershome
  • http://www.tradershome.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Trendingraphs (Premium Systems)
  • http://www.trendingraphs.com
  • https://trendingraphs.net/
  • Andere
24/10/2019
Trust Online Credit bvba (cloned firm)
  • https://www.trustonlinecreditbvba.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
UCM Limited (www.ucm-limited.com) – cloned firm
  • https://www.ucm-limited.com/
  • Andere
06/08/2020
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Unique Global Investment (https://ugi.direct )
  • https://ugi.direct
  • Boiler rooms
03/12/2019
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn!
  • Andere
22/04/2020
Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Vuelex (www.vuelex.com)
  • http://www.vuelex.com/
  • Andere
30/12/2020
Waarschuwing voor nieuwe platformen voor handel in cryptomunten
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto.com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
  • Cryptomunten
04/09/2018
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019