Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschapsort descending Website Fraudetype Datum
Island Finance
  • Kredietfraude
13/05/2016
Ivoryoption / Arya Group Ltd / Arianus Marketing Ltd
  • http://www.ivoryoption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Jones Falls Securities
  • Boiler rooms
18/07/2013
Jones Shaw Capital Partners
  • http://www.jonesshaw-capitalpartners.com
  • Boiler rooms
10/09/2015
Jordan Group Financial en Amj Imp & Exp International Co. Ltd.
  • http://www.jordangroupfinancial.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
KD Markets
  • http://www.kdmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
Kin Capital (Chemmi Holdings)
  • http://www.kin-capital.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated)
  • http://www.lambert-incorporated.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Lau Global Services Corporation, MXTrade en Taris Financial Corp.
  • http://www.mxtrade.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Lexus Group / MCA Advisors / Raeat Holdings Limited
  • http://www.mcaadvisors.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
LIBServices ltd, Next Binary, Trade Invest Group, Trading Expertise en Fortune 2014 Ltd
  • http://www.tradeinvestgroup.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Loeb Benson
  • http://www.loeb-benson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
London Global Markets
  • http://www.londonglobalmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Manniworth Co Ltd, Elandra Ltd en Deniver Ltd
  • http://www.manniworth.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Markets Broker (Age Capital Payments Solutions Ltd / Age Capital Ltd)
  • http://www.marketsbroker.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
Markets Central Investment
  • http://www.markets-central-investment.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Markets Premium
  • http://www.markets-premium.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Maya Company Ltd, BFBMarket, FIPconseil, Starbust limited, BHR Conseils en YJ Concept
  • http://www.bfbmarket.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Mayfair Funds (Myfair 23), Highfrequency, Trading Company en Sep Society
  • http://www.highfrequency.trade
  • http://www.mayfairfunds.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Meadows Financial
  • http://www.meadowsfinancial.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Mercuria Technologies Ltd en Optionsmarter
  • http://www.optionsmarter.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Mercury Connect
  • http://www.mercury-connect.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Meta Capital Partners Ltd
  • Boiler rooms
28/07/2014
Metacapital option, FXNTrade en Scottoption
  • http://www.metacapitaloption.com
  • http://www.fxntrade.com
  • http://www.scottoption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
MetaInvesting
  • http://www.metainvesting.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/09/2018
MIA 29 Ltd, Technopers, Secure Invest, Soft Service Ltd en September Investments Ltd
  • http://www.technopers.com
  • http://www.secureinvest.org
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Mitsui Credit Global (Mitsui Credits), Resona Corporate Partners, Franklin Transfer Services, Ming Fu (HK) Industrial Limited, EKL International CO., Limited, Hadid Ravan CO., Limited en Bauway Technology Limited
  • http://www.mitsuicredit.com
  • http://www.resonapartners.com
  • http://www.franklinfinancial.net
  • Boiler rooms
04/05/2016
Mizuho DKB Brokerage/SDD International
  • http://www.mdbcorporate.com
  • http://www.sddinternational.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Monex Financial / Monex BMO Securities / Symando Corporation Limited / DFAN Limited
  • http://www.monexfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Morgan Newfield
  • http://www.morgannewfield.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Moss Securities
  • Boiler rooms
11/12/2014
MT Capital Partners en Justrader
  • http://www.justrader.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
MWI Consultants
  • http://www.mwiconsultants.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Nagaharu global (www.nagaharu-global.com)
  • http://www.nagaharu-global.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Nanto Sapporo Brokerage
  • http://www.nsbrokerage.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Neuberger and Co. Wealth Management
  • http://www.neuberger-wealth-management.com
  • Boiler rooms
10/09/2015
Newton Invest / JH Trading / RT Trading / GS Info
  • http://www.newton-invest.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
NG-Bank, Arian Financial, Alborg Trading Inc. en Kalahouse Limited
  • http://www.ng-bank.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Nikko Desjardins Asset Management / Xieze International Trading Limited / Gradual Investments Limited
  • http://www.nikkoholdings.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Nippon Holdings (Nippon Capital Asset Management), Osaka Financial, Franklin Transfer Services, Able Century Limited en Glory Jet Limited
  • http://www.nipponholdings.com
  • http://www.franklinfinancial.net
  • http://www.osakafinancial.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Nomura Bank (cloned firm)
  • http://www.nomura-bank.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Norikura-Global, Seattle Mercantile Exchange en Dalerich Ltd
  • http://www.norikura-global.com
  • http://www.stemx.org
  • Boiler rooms
10/09/2015
Novature group (www.novaturegroup.com)
  • http://www.novaturegroup.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
NTD INVEST CORP LTD, LiveTrader en Abena Invest Ltd
  • http://www.livetrader.eu
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
OBinary Corporation
  • http://www.obinarycorporation.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/02/2015