Liste des entreprises irrégulièrement actives

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
MetaInvesting
  • http://www.metainvesting.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Mise en garde contre des nouvelles plateformes de cryptomonnaies
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto.com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
  • Cryptomonnaies
04/09/2018
Mitsui Credit Global (Mitsui Credits), Resona Corporate Partners, Franklin Transfer Services, Ming Fu (HK) Industrial Limited, EKL International CO., Limited, Hadid Ravan CO., Limited et Bauway Technology Limited
  • http://www.mitsuicredit.com
  • http://www.resonapartners.com
  • http://www.franklinfinancial.net
  • Boiler rooms
04/05/2016
Mizuho DKB Brokerage/SDD International
  • http://www.mdbcorporate.com
  • http://www.sddinternational.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Monex Financial / Monex BMO Securities / Symando Corporation Limited / DFAN Limited
  • http://www.monexfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com)
  • http://www.morgan-cowen.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Morgan Newfield
  • http://www.morgannewfield.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Mutuals Kredit / Krediet Religieus
  • http://www.mutuals-kredit.com
  • http://www.krediet-religieus.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
MWI Consultants
  • http://www.mwiconsultants.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Nagaharu global (www.nagaharu-global.com)
  • http://www.nagaharu-global.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Nanto Sapporo Brokerage
  • http://www.nsbrokerage.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Newton Invest / JH Trading / RT Trading / GS Info
  • http://www.newton-invest.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
NG-Bank, Arian Financial, Alborg Trading Inc. et Kalahouse Limited
  • http://www.ng-bank.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Nikko Desjardins Asset Management / Xieze International Trading Limited / Gradual Investments Limited
  • http://www.nikkoholdings.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Nippon Holdings (Nippon Capital Asset Management), Osaka Financial, Franklin Transfer Services, Able Century Limited et Glory Jet Limited
  • http://www.nipponholdings.com
  • http://www.franklinfinancial.net
  • http://www.osakafinancial.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Nomura Bank (cloned firm)
  • http://www.nomura-bank.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Novature group (www.novaturegroup.com)
  • http://www.novaturegroup.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Offres d'investissement dans le vin : attention aux arnaques !
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
  • Autre
22/05/2019
Offres de crédit frauduleuses
  • Fraude au crédit
29/07/2019
Offres de crédit frauduleuses
  • Fraude au crédit
11/10/2019
Offres de crédit frauduleuses
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Offres de gestion de patrimoine : attention aux arnaques ! La FSMA renouvelle sa mise en garde
  • https://www.aeglobalinvest.com/fr/
  • https://www.deutschecapitalpartners.com/
  • https://www.fortis-prime.com/
  • https://www.rt-europe.be/
  • Autre
16/07/2019
Offres de gestion de patrimoine frauduleuses : La FSMA met le public en garde contre deux nouveaux sites internet
  • http://www.choices-invest.com
  • http://www.index-capital.be
  • Autre
08/10/2019
Offres de gestion de patrimoine frauduleuses : Soyez vigilant !
  • https://www.aes-financial.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • https://www.cesco-invest.com
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.winbankfinance.online
  • Autre
20/02/2020
Offres d’investissement dans le diamant : la FSMA met en garde contre les fraudes !
  • http://www.4cpatrimoine.com
  • http://www.always-diamonds.net
  • http://www.blackandstones.com
  • http://www.boursocarat.com
  • http://www.capitaldiamond.be
  • http://www.capital-diamond.com
  • http://www.crown-diamonds.com
  • http://www.diamants-epargne.org
  • http://www.diamantcorporation.com
  • http://www.diamondprivilege.com
  • http://www.diamoneo.com
  • http://www.diamonstore.com
  • http://www.europatrimoine.com
  • http://www.excellencevendome.com
  • http://www.gemex-pro.com
  • http://www.gemexpro.com
  • http://www.luxydiamonds.com
  • http://www.moncoffre4.com
  • http://www.morganandjohnson.com
  • http://www.patrimoinediamant.com
  • http://www.prestige-diamant.net
  • http://www.prestige-diamant.com
  • http://www.prestige-invest.com
  • http://www.private-diamond.com
  • http://www.traditiondiamant.com
  • http://www.traditionvendome.com
  • Diamant fraud
20/12/2017
Offres d’investissement dans le vin : attention aux arnaques ! La FSMA renouvelle sa mise en garde
  • https://www.cavedor.com
  • https://www.cave-france.com
  • https://www.divinum-europe.com
  • Autre
04/07/2019
Offres d’investissement dans le whisky : attention aux arnaques !
  • https://www.epargne-whisky.com
  • https://www.whisky-prestige.com
  • Autre
11/02/2020
Offres frauduleuses de crédit
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Offres frauduleuses de crédit
  • http://www.snelkrediet.com
  • Fraude au crédit
04/10/2019
Offres frauduleuses de crédit
  • Fraude au crédit
27/01/2020
Offres frauduleuses de crédit
  • Fraude au crédit
17/12/2019
Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com)
  • https://www.oscinternational.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Olivier and Mann
  • http://www.olivierandmann.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
OMCMarkets
  • https://www.omcmarkets.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
OneTwoTrade (Up & Down Marketing Ltd)
  • http://www.onetwotrade.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
16/08/2017
Onex Busan Financial (www.oballiance.com)
  • http://www.oballiance.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Option500, Option Solution Group Limited et Option Solution Online Limited
  • http://www.option500.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Options binaires : la FSMA met le public en garde contre plusieurs acteurs irrégulièrement actifs sur le territoire belge
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
Options binaires : la FSMA met le public en garde contre plusieurs acteurs irrégulièrement actifs sur le territoire belge
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019
OptionXchange / Globe & co Ltd / Sterling Consultancy Options (SC-Options)
  • http://www.optionxchange.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Orix Capital Trading
  • http://www.orixtrading.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Oshiro Associates
  • http://www.oshiroassociates.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Owpremium
  • http://www.owpremium.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Pacific chiba trust (www.pctmanagement.com)
  • http://www.pctmanagement.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Parkwell & Company Inc.
  • http://www.parkwellcompany.com
  • Recovery rooms
07/11/2016
PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • https://pbncapital.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques !
  • http://www.aespenbv.com
  • http://www.coinpaiement.com
  • http://www.crypto-logic.com
  • http://www.cryptomonneo.com
  • http://www.krakenaccess.com
  • http://www.localbitcoinltd.com
  • http://www.lyf-chain.com
  • http://www.major-crypto.com
  • Cryptomonnaies
21/06/2018
Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques !
  • http://www.01crypto.com
  • http://www.bourse-ether.com
  • http://www.bourso-crypto.com
  • http://www.crypteo.io
  • http://www.crypto-institute.com
  • http://www.cryptos-investing.com
  • http://www.cryptoboursier.com
  • http://www.cryptocoffre.com
  • http://www.eminage.com
  • http://www.epargne-crypto.com
  • http://www.epargnecrypto.com
  • http://www.generalcrypto.net
  • http://www.lbitcoinltd.com
  • http://www.originalcrypto.com
  • http://www.origincrypto.com
  • http://www.placementbitcoin.com
  • http://www.stock-crypto.com
  • http://www.strato-markets.com
  • http://www.sslcrypto.co
  • http://www.union-crypto.com
  • http://www.univers-crypto.com
  • http://www.world-cryptos.com
  • Cryptomonnaies
07/05/2018
Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques !
  • http://www.01crypto.net
  • http://www.btc-cap.com
  • http://www.capital-coins.com
  • http://www.coinquick.net
  • http://www.cryptavenir.com
  • http://www.crypto-banque.com
  • http://www.crypto-infos.com
  • http://www.cryptos.solutions
  • http://www.cryptos-currency.com
  • http://www.ether-invest.com
  • http://www.eurocryptopro.com
  • http://www.finance-mag.info
  • http://www.gme-crypto.com
  • http://www.gmtcrypto.com
  • http://www.gmt-crypto.com
  • http://www.good-crypto.com
  • http://www.mycrypto24.com
  • http://www.nettocrypto.com
  • http://www.patrimoinecrypto.com
  • http://www.ydconsultant.com
  • Cryptomonnaies
22/02/2018
Plateformes frauduleuses de trading en ligne : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • http://www.mysafemarket.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
06/02/2020