Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort descending Site web Type de fraude Date
Jones Shaw Capital Partners
  • http://www.jonesshaw-capitalpartners.com
  • Boiler rooms
10/09/2015
Jordan Group Financial et Amj Imp & Exp International Co. Ltd.
  • http://www.jordangroupfinancial.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
KD Markets
  • http://www.kdmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
Kin Capital (Chemmi Holdings)
  • http://www.kin-capital.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
La FSMA met le public en garde contre le site web www.banque-eni.com
  • Autre
22/12/2017
La FSMA met le public en garde contre le site web www.molineaux-investment.com
  • https://www.molineaux-investment.com
  • Autre
05/06/2019
La FSMA met le public en garde contre les activités de GTI Net (Global Trading and Investment Network)
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
14/11/2017
La FSMA met le public en garde contre les activités de la société Finesco Limited
  • https://www.finesco.pro
  • Fraude au crédit
14/03/2019
La FSMA met le public en garde contre les activités de la société GTX Options
  • http://www.gtxoptions.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
13/07/2018
La FSMA met le public en garde contre les activités de la société International Markets Live LTD (Imarketslive)
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/01/2018
La FSMA met le public en garde contre les activités frauduleuses de la société Loan Syndicate - LSNetbank
  • Fraude au crédit
07/12/2017
La FSMA met le public en garde contre les activités I² Investments
  • Autre
25/10/2017
Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated)
  • http://www.lambert-incorporated.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Lau Global Services Corporation, MXTrade et Taris Financial Corp.
  • http://www.mxtrade.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Lexus Group / MCA Advisors / Raeat Holdings Limited
  • http://www.mcaadvisors.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
LIBServices ltd, Next Binary, Trade Invest Group, Trading Expertise et Fortune 2014 Ltd
  • http://www.tradeinvestgroup.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Loeb Benson
  • http://www.loeb-benson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
London Global Markets
  • http://www.londonglobalmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Manniworth Co Ltd, Elandra Ltd et Deniver Ltd
  • http://www.manniworth.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Markets Broker (Age Capital Payments Solutions Ltd / Age Capital Ltd)
  • http://www.marketsbroker.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
Markets Central Investment
  • http://www.markets-central-investment.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Markets Premium
  • http://www.markets-premium.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Maya Company Ltd, BFBMarket, FIPconseil, Starbust limited, BHR Conseils ET YJ Concept
  • http://www.bfbmarket.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Mayfair Funds (Myfair 23), Highfrequency, Trading Company et Sep Society
  • http://www.highfrequency.trade
  • http://www.mayfairfunds.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Meadows Financial
  • http://www.meadowsfinancial.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Méfiez-vous des fraudes à l'investissement !
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
  • Autre
01/03/2019
Mercuria Technologies Ltd et Optionsmarter
  • http://www.optionsmarter.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Mercury Connect
  • http://www.mercury-connect.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Meta Capital Partners Ltd
  • Boiler rooms
28/07/2014
Metacapital option, FXNTrade et Scottoption
  • http://www.metacapitaloption.com
  • http://www.fxntrade.com
  • http://www.scottoption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
MetaInvesting
  • http://www.metainvesting.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/09/2018
MIA 29 Ltd, Technopers, Secure Invest, Soft Service Ltd et September Investments Ltd
  • http://www.technopers.com
  • http://www.secureinvest.org
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Mise en garde contre des nouvelles plateformes de cryptomonnaies
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto.com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
  • Cryptomonnaies
04/09/2018
Mitsui Credit Global (Mitsui Credits), Resona Corporate Partners, Franklin Transfer Services, Ming Fu (HK) Industrial Limited, EKL International CO., Limited, Hadid Ravan CO., Limited et Bauway Technology Limited
  • http://www.mitsuicredit.com
  • http://www.resonapartners.com
  • http://www.franklinfinancial.net
  • Boiler rooms
04/05/2016
Mizuho DKB Brokerage/SDD International
  • http://www.mdbcorporate.com
  • http://www.sddinternational.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Monex Financial / Monex BMO Securities / Symando Corporation Limited / DFAN Limited
  • http://www.monexfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Morgan Newfield
  • http://www.morgannewfield.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Moss Securities
  • Boiler rooms
11/12/2014
MT Capital Partners et Justrader
  • http://www.justrader.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Mutuals Kredit / Krediet Religieus
  • http://www.mutuals-kredit.com
  • http://www.krediet-religieus.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
MWI Consultants
  • http://www.mwiconsultants.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Nagaharu global (www.nagaharu-global.com)
  • http://www.nagaharu-global.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Nanto Sapporo Brokerage
  • http://www.nsbrokerage.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Neuberger and Co. Wealth Management
  • http://www.neuberger-wealth-management.com
  • Boiler rooms
10/09/2015
Newton Invest / JH Trading / RT Trading / GS Info
  • http://www.newton-invest.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
NG-Bank, Arian Financial, Alborg Trading Inc. et Kalahouse Limited
  • http://www.ng-bank.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016