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Liste des entreprises irrégulièrement actives en Belgique

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. 

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

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select
Nom de la société Website Type de fraude Date
Fraude au crédit
01/07/2021
  • http://www.asse-groupe.com/
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
  • http://www.createcapitalinvest.com/
  • https://4gste3-12qxt9901mnd.com/login
  • https://www.vuelex.com/fr/
Autre
30/12/2020
  • https://www.oscinternational.com/
Boiler rooms
03/12/2019
  • http://www.okuras-global.capital/
Boiler rooms
02/02/2021
  • https://www.omcmarkets.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • https://www.option-financiale.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • https://4gste3-12qxt9901mnd.com
Autre
30/12/2020
  • https://pbncapital.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • http://www.01crypto.net
  • http://www.btc-cap.com
  • http://www.capital-coins.com
  • http://www.coinquick.net
  • http://www.cryptavenir.com
  • http://www.crypto-banque.com
  • http://www.crypto-infos.com
  • http://www.cryptos.solutions
  • http://www.cryptos-currency.com
  • http://www.ether-invest.com
  • http://www.eurocryptopro.com
  • http://www.finance-mag.info
  • http://www.gme-crypto.com
  • http://www.gmtcrypto.com
  • http://www.gmt-crypto.com
  • http://www.good-crypto.com
  • http://www.mycrypto24.com
  • http://www.nettocrypto.com
  • http://www.patrimoinecrypto.com
  • http://www.ydconsultant.com
Cryptomonnaies
22/02/2018
  • http://www.aespenbv.com
  • http://www.coinpaiement.com
  • http://www.crypto-logic.com
  • http://www.cryptomonneo.com
  • http://www.krakenaccess.com
  • http://www.localbitcoinltd.com
  • http://www.lyf-chain.com
  • http://www.major-crypto.com
Cryptomonnaies
21/06/2018
  • http://www.01crypto.com
  • http://www.bourse-ether.com
  • http://www.bourso-crypto.com
  • http://www.crypteo.io
  • http://www.crypto-institute.com
  • http://www.cryptos-investing.com
  • http://www.cryptoboursier.com
  • http://www.cryptocoffre.com
  • http://www.eminage.com
  • http://www.epargne-crypto.com
  • http://www.epargnecrypto.com
  • http://www.generalcrypto.net
  • http://www.lbitcoinltd.com
  • http://www.originalcrypto.com
  • http://www.origincrypto.com
  • http://www.placementbitcoin.com
  • http://www.stock-crypto.com
  • http://www.strato-markets.com
  • http://www.sslcrypto.co
  • http://www.union-crypto.com
  • http://www.univers-crypto.com
  • http://www.world-cryptos.com
Cryptomonnaies
07/05/2018
  • https://www.btc-trading24.com
  • https://www.elitetrading.co
  • https://www.fxprime.io
  • https://www.grandcapital.net
  • https://www.kingstontrading.com
  • https://www.titanpro500.com
  • https://www.umarkets.com
  • https://www.umarketspro.com
  • http://www.umarkets.io/
  • http://www.umarkets.group/
  • http://www.umarkets.ai/
  • http://www.umarketspro.net/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
02/04/2020
  • https://bitcoin-loophole.io/
  • http://www.4tfx.io/
  • http://www.binvesting.com/
  • https://www.bitstarmarkets.com/
  • http://www.btcbrokerz.com/
  • https://www.capitalfx.co/
  • https://www.finexics.com/
  • http://www.finexics.io/
  • https://glballiance.com/
  • http://www.mynetcoin.net/
  • https://www.quantbitex.com/
  • http://www.str-capital.com/
  • http://www.tradezmarket.com/
  • http://www.unixbroker.com/
  • http://www.xtrgate.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/03/2021
  • https://bitcoinprime.net/
  • http://www.immediate-edge.co/
  • https://www.bit-capitals.com/
  • https://www.brokerunity.com/
  • http://www.bubblext.com/
  • http://www.cryptenix.com/
  • http://www.fdifunds.com/
  • https://www.financereserve.com/
  • http://www.gcginternational.net/
  • http://www.gfxroyal.com/
  • http://www.globalctb.com/
  • http://www.migotrade.com/
  • http://www.safeig.com/
  • http://freserves.com/
  • https://financereserves.com/
  • https://www.migotrade.net/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/12/2020
  • https://bitcoinera.com/
  • https://bitcoinera.app/
  • http://www.365capitalmarkets.com/
  • http://www.brightfinance.co/
  • http://www.marketspilot.com/
  • http://www.mottofx.com/
  • http://www.mycoinbanking1.com/
  • http://www.mycoin-banking.com/
  • http://www.onlinemarket-share.com/
  • https://otpfx.com/
  • http://www.profitstrade.com/
  • https://www.solidinvest.co/
  • https://www.solidinvest.co/
  • http://www.traderschain.com/
  • https://www.uptos.com/
  • https://365capitalmarkets2.com/
  • https://www.otpfxtrade.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/11/2020
  • https://lagrandecapitale.fr/
  • https://tradingacademy360.com/
  • http://www.bigfx.com/
  • https://cmarketsgroup.com/
  • https://innerbrokers.com/
  • http://www.interactivetrade.com/
  • http://www.invcenter.com/
  • http://www.primecapitec.com/
  • https://www.qteck.io/
  • https://remaxima.com/
  • http://www.solidacapital.io/
  • https://www.inv-center.net/
  • http://www.winngroups.com/
  • http://www.winngroupltd.com/
  • http://www.winngc.com/
  • http://www.winngroupltd.net/
  • http://www.winngroups.london/
  • http://www.winngroup.ltd/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
17/09/2020
  • https://www.finantik.com
  • http://www.generaltrade.cc
  • https://www.girofx.com/
  • https://www.golden-cfd.com/
  • https://www.lionsfm.com/
  • https://www.navagates.com/
  • https://navagates.org/
  • https://parker-prime.com/
  • https://www.summitrade.co/
  • https://unitedmarketscapital.com/
  • https://www.navagates.org
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/06/2020
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • https://intrgroups.com/
  • http://www.mysafemarket.com
  • http://www.duxacapitalz.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
06/02/2020
  • http://www.acceptrade.com/
  • https://www.antarigroup.com/
  • https://www.capitalfx.co/
  • https://www.cfdadvanced.com/
  • http://www.cinda-securities.com/
  • http://www.commercewealth.com/
  • http://www.finexro.com/
  • https://www.finvestings.com/
  • https://galore.pro/
  • https://horizoninvest.cc/
  • https://horizoninvest.io/
  • https://www.ictrades.co/
  • http://www.ironefx.com/
  • http://www.mycoinelite.com/
  • http://www.northstate.io/
  • https://www.omegaprofx.com/
  • https://www.omegaproworld.site/
  • http://www.omegaprotrading.com/
  • https://www.omegapro.world/
  • http://www.primecap.io/
  • https://www.quantums-trade.com/
  • http://www.topdigitalcoin.com/
  • http://www.westmark.com/
  • https://www.cfdadvanced.london
  • https://www.cfdadvances.com
  • https://www.cfdadv.com
  • http://www.tritoncapitalmarkets.com/
  • http://www.tritonmarkets.com/
  • http://www.tcapitaltrading.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
05/05/2021
  • https://www.bitengecko.com/
  • https://www.cryptomatex.com/
  • https://www.deltamarket.net/
  • http://www.delta-mark.net/
  • https://www.eiro-group.com/
  • https://www.eurostandarte.com/
  • http://www.finetero.com/
  • https://www.fxctinvestments.com/
  • https://goldenrodfx.com/
  • http://www.kapitalfx.de/
  • http://www.kapitalfx.ch/
  • https://www.profxmarket.eu/
  • http://www.rivafinancialsystems.com/
  • http://www.tradergy.io/
  • https://www.tradevtech.com/
  • http://www.united-asset-finance.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
08/07/2021
  • https://www.PlusOption.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • http://www.preteur-garde.com
Fraude au crédit
17/12/2019
  • https://www.financing-group.com
  • http://www.private-financing.com
Fraude au crédit
18/01/2021
Autre
08/05/2017
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
Boiler rooms
07/06/2019
Autre
03/12/2020
  • http://www.reedcavendish.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • https://rdgfinancial.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • https://www.rossen-financien.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • http://www.roystoncarr.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • http://www.rwmholdings.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • http://www.snscredit.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • https://www.salem-lening.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • http://www.saponetrading.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • https://www.sbavgroup.com/
Boiler rooms
03/12/2019
  • http://www.schalomandgerson.com
Boiler rooms
15/03/2018
  • http://www.snsbank-online.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
  • https://www.service-meer.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • http://www.shinseisecurities.com
Boiler rooms
20/09/2018
  • http://www.sky-marketing.com
Boiler rooms
18/07/2018
  • http://www.snelkrediet.com
Fraude au crédit
04/10/2019
  • http://www.sgpbb.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • http://www.sotafin.online/
  • https://www.sotafin.be/
Fraude au crédit
04/11/2020
  • https://spot2trade.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
  • https://www.sss-services.nl/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • http://www.stockglobal.com
Autre
24/10/2019
  • http://structuredstrategiccapital.com/
Boiler rooms
03/12/2019