Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
29/07/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
23/09/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
27/01/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
17/12/2019
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/02/2019
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.finantik.com
  • http://www.generaltrade.cc
  • https://www.girofx.com/
  • https://www.golden-cfd.com/
  • https://www.lionsfm.com/
  • https://www.navagates.com/
  • https://parker-prime.com/
  • https://www.summitrade.co/
  • https://unitedmarketscapital.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/06/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://lagrandecapitale.fr/
  • https://tradingacademy360.com/
  • http://www.bigfx.com/
  • https://cmarketsgroup.com/
  • https://innerbrokers.com/
  • http://www.interactivetrade.com/
  • http://www.invcenter.com/
  • http://www.primecapitec.com/
  • https://www.qteck.io/
  • https://remaxima.com/
  • http://www.solidacapital.io/
  • http://www.winngroupltd.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
17/09/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • http://www.mysafemarket.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
06/02/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.btc-trading24.com
  • https://www.elitetrading.co
  • https://www.fxprime.io
  • https://www.grandcapital.net
  • https://www.kingstontrading.com
  • https://www.titanpro500.com
  • https://www.umarkets.com
  • https://www.umarketspro.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
02/04/2020
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
11/10/2019
FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/12/2019
Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC)
  • http://www.fujicredit.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited
  • http://www.fujitsu-global.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Furst kredit
  • http://www.furst-kredit.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
FXANDCO (Globe and Co Ltd)
  • http://www.fxandco.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
FXSEP, SEP Global, Hedge Funds Liège 2015 en Fonds d’investissement Liège 2015
  • http://www.fxsep.com
  • http://www.hedgefundsliege.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
FXUnited (United Global Holdings Limited)
  • http://www.fxunitedglobal.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
G.M. Marketing Group Limited, Tradesolid en G.M. Software Solutions Limited
  • http://www.tradesolid.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Gato Capital Partners
  • https://gatocapitalpartners.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
GCI Financial LLC en GCI
  • http://www.gcitrading.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Gemini Acquisitions en Escrow Service Group
  • http://www.escrowservicegroup.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Gerard & Alterman (G&A) (cloned firm)
  • http://www.gerardalterman.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Consulting Europe
  • http://www.globalconsultingeurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Global Credit (Global-loan) (cloned firm)
  • https://global-loan.com/en/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Global InterGold
  • https://www.globalintergold.com/
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
08/11/2019
Globalmarkets
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
GN Capital Ltd / PWRTrade
  • http://www.pwrtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Goprofinance
  • http://www.goprofinance.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Graham International Ltd / Binat Ltd (Proinvest)
  • https://proinvest.trade.be
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
Groupe 2CM Finance
  • http://www.groupe2cm.com
  • Kredietfraude
16/12/2019
Gruppe Kredit Inter
  • http://www.gruppekreditinter.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Hana Shizuoka Trading
  • http://www.hstmanagement.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited
  • http://www.hasegawa-financial-holdings.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Helix credit group
  • http://www.helixcreditgroup.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Hollis Kookmin Financial
  • http://www.hkfglobal.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Hoover Bright Independent Finance Advisor en CC Manuel Trading
  • http://www.hooverbright.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
  • Andere
20/02/2020
https://www.mazda-int.com/
  • https://www.mazda-int.com/
  • Andere
12/06/2020
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
  • Boiler rooms
07/11/2016
Identiteitsdiefstal bij Belgische makelaars: opgelet voor oplichters!
  • Andere
27/07/2020
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam!
  • Andere
13/02/2020
Identiteitsfraude
  • http://www.financiabancos.com/
  • https://www.ssbebnq.com
  • https://www.generalcreditbank.com
  • http://www.bncfbank.com/
  • http://www.ncaebanq.com/
  • http://www.ncaxbnk.com/
  • https://obzibank.com/
  • http://www.qxam-bk.com/
  • http://www.mornabk.com/
  • http://www.eutransbk.com/
  • https://nasnobq.com
  • https://www.zaambk.com
  • Andere
25/07/2019
IFT Advisory Group
  • http://www.iforextrading.co.uk
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
ILA International
  • http://ilainternational.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020