De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name |
Website | Fraudetype | Datum |
|---|---|---|---|
| Index Financial Group |
|
|
08/01/2019 |
| Infinitrade |
|
|
01/10/2019 |
| Investteck |
|
01/10/2019 | |
| Irico SA |
|
|
12/11/2019 |
| J McKenzie / McKenzie International Investments |
|
|
27/03/2020 |
| Jonarnstein |
|
|
07/06/2019 |
| Kangyo Yokohama Securities |
|
|
20/09/2018 |
| Kasimayari Group (www.kasimayari.com) |
|
|
02/02/2021 |
| Key Markets |
|
|
01/10/2019 |
| KLM Holdings |
|
|
08/01/2019 |
| Kodimax |
|
|
01/10/2019 |
| Kolan Invests |
|
|
23/09/2020 |
| Krediet S.A. |
|
|
04/11/2020 |
| Krediet Service |
|
|
23/09/2020 |
| Kuvera Global |
|
|
09/10/2019 |
| Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated) |
|
|
15/03/2018 |
| Laporte Holding (Cloned firm) |
|
04/10/2019 | |
| Larkin Asset Management |
|
|
27/03/2020 |
| Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com) |
|
|
03/12/2019 |
| Lijkt een spaaraanbieding te mooi om waar te zijn? Wees op uw hoede! |
|
|
26/03/2021 |
| Littinvest |
|
|
24/05/2019 |
| Loan Express |
|
|
17/12/2019 |
| Loeb Benson |
|
|
15/03/2018 |
| Marketcapital |
|
|
24/10/2019 |
| Marketscube |
|
|
24/05/2019 |
| Marketsx.fr (cloned firm) |
|
|
23/04/2020 |
| Mason Ford |
|
|
01/10/2019 |
| MC-Express |
|
|
17/12/2019 |
| Meadows Financial |
|
|
15/03/2018 |
| Mercury Connect |
|
|
06/02/2019 |
| MetaInvesting |
|
|
10/09/2018 |
| Milecljk Bank |
|
|
04/11/2020 |
| Misbruik van de naam en het logo van de FSMA bij frauduleuze aanbiedingen |
|
09/03/2021 | |
| Mizuho DKB Brokerage/SDD International |
|
|
18/07/2018 |
| Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com) |
|
|
03/12/2019 |
| Morgan Newfield |
|
|
18/07/2018 |
| Mutuals Kredit / Krediet Religieus |
|
|
29/07/2019 |
| Nanto Sapporo Brokerage |
|
|
05/11/2018 |
| Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com) |
|
|
03/12/2019 |
| Okuras Global Capital (www.okuras-global.capital) |
|
|
02/02/2021 |
| OMCMarkets |
|
|
24/05/2019 |
| Ondernemingen die trading- en opleidingsoftware commercialiseren |
|
21/09/2020 | |
| Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België |
|
24/10/2019 | |
| Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België |
|
24/05/2019 | |
| Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België |
|
19/02/2019 | |
| Opgelet voor phishingpogingen rond COVID-19 |
|
27/03/2020 | |
| Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus! |
|
|
29/04/2020 |
| Option Financiale |
|
|
23/09/2020 |
| Pas op voor beleggingsaanbiedingen op sociale netwerken! |
|
30/09/2019 | |
| Pas op voor beleggingsfraude! |
|
|
01/03/2019 |