De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Naam van de vennootschap |
Website | Fraudetype | Datum |
|---|---|---|---|
| Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten! |
|
|
26/10/2018 |
| Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
06/02/2019 | |
| FSI Union, General Options, Ate Binary Limited, B.P.Y. Technologies Ltd en G.I. Technologies |
|
|
02/07/2015 |
| Ftradition, Equity Capitals, Haussman Capital en Direct Epargne |
|
|
02/07/2015 |
| Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC) |
|
|
04/05/2016 |
| Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited |
|
|
09/02/2017 |
| Futurmarket, BanqofBroker en Royal De Bank |
|
|
19/12/2014 |
| FXANDCO (Globe and Co Ltd) |
|
|
01/12/2017 |
| FXBanque en Boursoratrade |
|
|
02/07/2015 |
| FXCM (cloned firm) - FXCManagement |
|
|
02/07/2015 |
| FXCM (cloned firm) - FXCManagement |
|
|
02/07/2015 |
| FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd) |
|
|
19/02/2019 |
| FXGL Capital en HCI Fund |
|
|
23/02/2015 |
| FXObank |
|
|
19/12/2014 |
| FXSEP, SEP Global, Hedge Funds Liège 2015 en Fonds d’investissement Liège 2015 |
|
|
18/04/2016 |
| FXUnited (United Global Holdings Limited) |
|
|
16/08/2017 |
| G.M. Marketing Group Limited, Tradesolid en G.M. Software Solutions Limited |
|
|
18/04/2016 |
| GCI Financial LLC en GCI |
|
|
18/04/2016 |
| GDPX Assets ltd en Nakitrade |
|
|
02/07/2015 |
| Gemini Acquisitions en Escrow Service Group |
|
|
04/05/2016 |
| Gemsasia Investments Corporation |
|
11/12/2014 | |
| Gerard & Alterman (G&A) (cloned firm) |
|
|
04/05/2016 |
| GFS Limited en GFS Securities |
|
|
02/07/2015 |
| Global Alliance Capital |
|
|
07/06/2019 |
| Global Consulting Europe |
|
|
09/02/2017 |
| Global Strategy Capital Markets Ltd |
|
|
27/02/2015 |
| GMT Private Broker |
|
|
25/09/2015 |
| GN Capital Ltd / PWRTrade |
|
|
09/08/2016 |
| Golden-Bank |
|
|
10/10/2014 |
| Good Option |
|
|
11/07/2014 |
| Goprofinance |
|
|
10/09/2018 |
| Graham International Ltd / Binat Ltd (Proinvest) |
|
|
09/08/2016 |
| Green Seed Capital en CDH Investments |
|
11/12/2014 | |
| Greenberg International Law & Tax Advisory |
|
12/10/2015 | |
| Groupe Markets Ltd, Capital Markets Ltd, Fx Capital Bank (FXCB), FXCB Capital Markets Limited en FXCB Limited |
|
|
25/09/2015 |
| Hana Shizuoka Trading |
|
|
05/11/2018 |
| Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited |
|
|
07/11/2016 |
| Hawk Trade |
|
|
27/02/2015 |
| Herrington Global |
|
28/07/2014 | |
| Hollis Kookmin Financial |
|
|
15/03/2018 |
| Hoover Bright Independent Finance Advisor en CC Manuel Trading |
|
|
04/05/2016 |
| Hope Area |
|
|
24/05/2019 |
| HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU) |
|
|
19/02/2019 |
| ICMarkets (Invest Capital Markets) |
|
|
19/12/2014 |
| ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) |
|
07/11/2016 | |
| IFT Advisory Group |
|
|
01/12/2017 |
| Index Financial Group |
|
|
08/01/2019 |
| Insta-trading en Telcom Services Ltd. (Sequoia markets) |
|
|
02/07/2015 |
| Inter Global Equity |
|
28/07/2014 | |
| Invest-Binary |
|
|
02/07/2015 |