De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name |
Website | Fraudetype | Datum |
|---|---|---|---|
| Gemini Acquisitions en Escrow Service Group |
|
|
04/05/2016 |
| Gerard & Alterman (G&A) (cloned firm) |
|
|
04/05/2016 |
| Global Alliance Capital |
|
|
07/06/2019 |
| Global Consulting Europe |
|
|
09/02/2017 |
| Global Credit (Global-loan) (cloned firm) |
|
|
27/01/2020 |
| Global InterGold |
|
|
08/11/2019 |
| Globalmarkets |
|
|
01/10/2019 |
| GN Capital Ltd / PWRTrade |
|
|
09/08/2016 |
| Go Capital FX |
|
|
11/07/2019 |
| Goprofinance |
|
|
10/09/2018 |
| Graham International Ltd / Binat Ltd (Proinvest) |
|
|
09/08/2016 |
| Groupe 2CM Finance |
|
|
16/12/2019 |
| Hana Shizuoka Trading |
|
|
05/11/2018 |
| Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited |
|
|
07/11/2016 |
| Helix credit group |
|
|
29/07/2019 |
| Hollis Kookmin Financial |
|
|
15/03/2018 |
| Hoover Bright Independent Finance Advisor en CC Manuel Trading |
|
|
04/05/2016 |
| Hope Area |
|
|
24/05/2019 |
| https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm |
|
|
20/02/2020 |
| HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU) |
|
|
19/02/2019 |
| ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) |
|
07/11/2016 | |
| Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam! |
|
13/02/2020 | |
| Identiteitsfraude |
|
|
25/07/2019 |
| IFT Advisory Group |
|
|
01/12/2017 |
| Imperial Finances |
|
|
27/01/2020 |
| Index Financial Group |
|
|
08/01/2019 |
| Infinitrade |
|
|
01/10/2019 |
| Investteck |
|
01/10/2019 | |
| Irico SA |
|
|
12/11/2019 |
| Island Finance |
|
13/05/2016 | |
| Ivoryoption / Arya Group Ltd / Arianus Marketing Ltd |
|
|
23/03/2017 |
| J McKenzie / McKenzie International Investments |
|
|
27/03/2020 |
| Jonarnstein |
|
|
07/06/2019 |
| Jordan Group Financial en Amj Imp & Exp International Co. Ltd. |
|
|
26/07/2016 |
| Kangyo Yokohama Securities |
|
|
20/09/2018 |
| Key Markets |
|
|
01/10/2019 |
| Kin Capital (Chemmi Holdings) |
|
|
01/12/2017 |
| KLM Holdings |
|
|
08/01/2019 |
| Kodimax |
|
|
01/10/2019 |
| Kuvera Global |
|
|
09/10/2019 |
| Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated) |
|
|
15/03/2018 |
| Laporte Holding (Cloned firm) |
|
04/10/2019 | |
| Larkin Asset Management |
|
|
27/03/2020 |
| Lau Global Services Corporation, MXTrade en Taris Financial Corp. |
|
|
18/04/2016 |
| Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com) |
|
|
03/12/2019 |
| Lexus Group / MCA Advisors / Raeat Holdings Limited |
|
|
05/04/2017 |
| Littinvest |
|
|
24/05/2019 |
| Loan Express |
|
|
17/12/2019 |
| Loeb Benson |
|
|
15/03/2018 |
| London Global Markets |
|
|
23/03/2017 |