Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Gemini Acquisitions en Escrow Service Group
  • http://www.escrowservicegroup.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Gerard & Alterman (G&A) (cloned firm)
  • http://www.gerardalterman.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Consulting Europe
  • http://www.globalconsultingeurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Global Credit (Global-loan) (cloned firm)
  • https://global-loan.com/en/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Global InterGold
  • https://www.globalintergold.com/
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
08/11/2019
Globalmarkets
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
GN Capital Ltd / PWRTrade
  • http://www.pwrtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Goprofinance
  • http://www.goprofinance.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Graham International Ltd / Binat Ltd (Proinvest)
  • https://proinvest.trade.be
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
Groupe 2CM Finance
  • http://www.groupe2cm.com
  • Kredietfraude
16/12/2019
Hana Shizuoka Trading
  • http://www.hstmanagement.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited
  • http://www.hasegawa-financial-holdings.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Helix credit group
  • http://www.helixcreditgroup.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Hollis Kookmin Financial
  • http://www.hkfglobal.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Hoover Bright Independent Finance Advisor en CC Manuel Trading
  • http://www.hooverbright.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm
  • https://www.aes-financial.com
  • https://secure-aes-financial.com
  • Andere
20/02/2020
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
  • Boiler rooms
07/11/2016
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam!
  • Andere
13/02/2020
Identiteitsfraude
  • http://www.financiabancos.com/
  • https://www.ssbebnq.com
  • https://www.generalcreditbank.com
  • http://www.bncfbank.com/
  • http://www.ncaebanq.com/
  • http://www.ncaxbnk.com/
  • https://obzibank.com/
  • http://www.qxam-bk.com/
  • http://www.mornabk.com/
  • http://www.eutransbk.com/
  • https://nasnobq.com
  • https://www.zaambk.com
  • Andere
25/07/2019
IFT Advisory Group
  • http://www.iforextrading.co.uk
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Imperial Finances
  • https://www.imperial-finances.com/
  • Kredietfraude
27/01/2020
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Infinitrade
  • http://www.infinitrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Investteck
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Irico SA
  • https://www.iricosa.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
12/11/2019
Island Finance
  • Kredietfraude
13/05/2016
Ivoryoption / Arya Group Ltd / Arianus Marketing Ltd
  • http://www.ivoryoption.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
J McKenzie / McKenzie International Investments
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Jordan Group Financial en Amj Imp & Exp International Co. Ltd.
  • http://www.jordangroupfinancial.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Key Markets
  • http://www.keymarkets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Kin Capital (Chemmi Holdings)
  • http://www.kin-capital.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Kodimax
  • http://www.kodimax.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Kuvera Global
  • http://www.kuveraglobal.com
  • Andere
09/10/2019
Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated)
  • http://www.lambert-incorporated.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Laporte Holding (Cloned firm)
  • Kredietfraude
04/10/2019
Larkin Asset Management
  • http://www.larkinassetmanagement.com
  • Boiler rooms
27/03/2020
Lau Global Services Corporation, MXTrade en Taris Financial Corp.
  • http://www.mxtrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com)
  • http://greenwirecapital.com/
  • http://www.lextincapital.com
  • Boiler rooms
03/12/2019
Lexus Group / MCA Advisors / Raeat Holdings Limited
  • http://www.mcaadvisors.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Loan Express
  • http://www.loanpvsp-express.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Loeb Benson
  • http://www.loeb-benson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
London Global Markets
  • http://www.londonglobalmarkets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017