Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Infinitrade
  • http://www.infinitrade.com
  • https://infinitrade3.com/
  • https://infinitrade4.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Investteck
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Irico SA
  • https://www.iricosa.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
12/11/2019
J McKenzie / McKenzie International Investments
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Kasimayari Group (www.kasimayari.com)
  • http://www.kasimayari.com/
  • Boiler rooms
02/02/2021
Key Markets
  • http://www.keymarkets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Kodimax
  • http://www.kodimax.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Kolan Invests
  • https://www.kolaninvests.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Krediet S.A.
  • https://www.kredietsa.be/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Krediet Service
  • http://www.services-krediet.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Kuvera Global
  • http://www.kuveraglobal.com
  • Andere
09/10/2019
Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated)
  • http://www.lambert-incorporated.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Laporte Holding (Cloned firm)
  • Kredietfraude
04/10/2019
Larkin Asset Management
  • http://www.larkinassetmanagement.com
  • Boiler rooms
27/03/2020
Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com)
  • http://greenwirecapital.com/
  • http://www.lextincapital.com
  • Boiler rooms
03/12/2019
Lijkt een spaaraanbieding te mooi om waar te zijn? Wees op uw hoede!
  • http://www.accfrance.com/
  • https://www.dofin-bv.com
  • http://www.globalmtcorp.com/
  • http://www.robingregory-ifa.com/
  • https://occxpng.1e-gtwsjdnqj7msc-1-3dbtwdnfgq.com/
  • http://www.omicron-scpi.com/
  • http://www.oranje-bv.com/
  • http://www.pmb-invest.com/
  • Andere
26/03/2021
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Loan Express
  • http://www.loanpvsp-express.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Loeb Benson
  • http://www.loeb-benson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Marketcapital
  • http://www.marketcapital.co
  • Andere
24/10/2019
Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Marketsx.fr (cloned firm)
  • https://www.marketsx.co.uk
  • Andere
23/04/2020
Mason Ford
  • http://www.masonford.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
MC-Express
  • http://www.mce-express.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Meadows Financial
  • http://www.meadowsfinancial.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Mercury Connect
  • http://www.mercury-connect.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
MetaInvesting
  • http://www.metainvesting.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Milecljk Bank
  • https://www.milecljk.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Misbruik van de naam en het logo van de FSMA bij frauduleuze aanbiedingen
  • Recovery rooms
09/03/2021
Mizuho DKB Brokerage/SDD International
  • http://www.mdbcorporate.com
  • http://www.sddinternational.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com)
  • http://www.morgan-cowen.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Morgan Newfield
  • http://www.morgannewfield.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Mutuals Kredit / Krediet Religieus
  • http://www.mutuals-kredit.com
  • http://www.krediet-religieus.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Nanto Sapporo Brokerage
  • http://www.nsbrokerage.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com)
  • https://www.oscinternational.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Okuras Global Capital (www.okuras-global.capital)
  • http://www.okuras-global.capital/
  • Boiler rooms
02/02/2021
OMCMarkets
  • https://www.omcmarkets.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Ondernemingen die trading- en opleidingsoftware commercialiseren
  • Andere
21/09/2020
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Andere
24/10/2019
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Opgelet voor phishingpogingen rond COVID-19
  • Andere
27/03/2020
Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus!
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Andere
29/04/2020
Option Financiale
  • https://www.option-financiale.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Pas op voor beleggingsaanbiedingen op sociale netwerken!
  • Andere
30/09/2019
Pas op voor beleggingsfraude!
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
  • Andere
01/03/2019