Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschapsort descending Website Fraudetype Datum
Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten!
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
  • Cryptomunten
26/10/2018
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
06/02/2019
FSI Union, General Options, Ate Binary Limited, B.P.Y. Technologies Ltd en G.I. Technologies
  • http://www.fsi-union.com
  • http://www.generaloptions.co
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Ftradition, Equity Capitals, Haussman Capital en Direct Epargne
  • http://www.ftradition.com
  • http://www.haussmancapital.com
  • http://www.equitycapitals.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Fuji Credit Asset Management (Fuji Credit J-LLC)
  • http://www.fujicredit.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Fujitsu Global / Asian Mercantile Exchange / Centric Limited
  • http://www.fujitsu-global.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Futurmarket, BanqofBroker en Royal De Bank
  • http://www.royaldebank.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
FXANDCO (Globe and Co Ltd)
  • http://www.fxandco.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
FXBanque en Boursoratrade
  • http://www.fxbanque.com
  • http://www.boursoratrade.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
FXCM (cloned firm) - FXCManagement
  • http://www.fxcmanagement.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
  • Recovery rooms
02/07/2015
FXCM (cloned firm) - FXCManagement
  • http://www.fxcmanagement.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
  • Recovery rooms
02/07/2015
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
FXGL Capital en HCI Fund
  • http://www.fxglcapital.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/02/2015
FXObank
  • http://www.fxobank.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
FXSEP, SEP Global, Hedge Funds Liège 2015 en Fonds d’investissement Liège 2015
  • http://www.fxsep.com
  • http://www.hedgefundsliege.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
FXUnited (United Global Holdings Limited)
  • http://www.fxunitedglobal.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
G.M. Marketing Group Limited, Tradesolid en G.M. Software Solutions Limited
  • http://www.tradesolid.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
GCI Financial LLC en GCI
  • http://www.gcitrading.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
GDPX Assets ltd en Nakitrade
  • http://www.nakitrade.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Gemini Acquisitions en Escrow Service Group
  • http://www.escrowservicegroup.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Gemsasia Investments Corporation
  • Boiler rooms
11/12/2014
Gerard & Alterman (G&A) (cloned firm)
  • http://www.gerardalterman.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
GFS Limited en GFS Securities
  • http://www.gfssecurities.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Consulting Europe
  • http://www.globalconsultingeurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Global Strategy Capital Markets Ltd
  • http://www.gscm-limited.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
GMT Private Broker
  • http://www.gmtprivatebroker.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
GN Capital Ltd / PWRTrade
  • http://www.pwrtrade.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
09/08/2016
Golden-Bank
  • http://www.golden-bank.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/10/2014
Good Option
  • http://www.good-option.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2014
Goprofinance
  • http://www.goprofinance.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/09/2018
Graham International Ltd / Binat Ltd (Proinvest)
  • https://proinvest.trade.be
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
09/08/2016
Green Seed Capital en CDH Investments
  • Boiler rooms
11/12/2014
Greenberg International Law & Tax Advisory
  • Boiler rooms
12/10/2015
Groupe Markets Ltd, Capital Markets Ltd, Fx Capital Bank (FXCB), FXCB Capital Markets Limited en FXCB Limited
  • http://www.fxcapitalbank.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Hana Shizuoka Trading
  • http://www.hstmanagement.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited
  • http://www.hasegawa-financial-holdings.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Hawk Trade
  • http://www.hawktrade.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
Herrington Global
  • Boiler rooms
28/07/2014
Hollis Kookmin Financial
  • http://www.hkfglobal.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Hoover Bright Independent Finance Advisor en CC Manuel Trading
  • http://www.hooverbright.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
ICMarkets (Invest Capital Markets)
  • http://www.investcapitalmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
  • Boiler rooms
07/11/2016
IFT Advisory Group
  • http://www.iforextrading.co.uk
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Insta-trading en Telcom Services Ltd. (Sequoia markets)
  • http://www.insta-trading.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Inter Global Equity
  • Boiler rooms
28/07/2014
Invest-Binary
  • http://www.invest-binary.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015