Liste des entreprises irrégulièrement actives

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
IFT Advisory Group
  • http://www.iforextrading.co.uk
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
Imperial Finances
  • https://www.imperial-finances.com/
  • Fraude au crédit
27/01/2020
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Infinitrade
  • http://www.infinitrade.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
Investteck
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
Irico SA
  • https://www.iricosa.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
12/11/2019
Island Finance
  • Fraude au crédit
13/05/2016
Ivoryoption / Arya Group Ltd / Arianus Marketing Ltd
  • http://www.ivoryoption.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
J McKenzie / McKenzie International Investments
  • http://www.jmmckenzie.com/
  • https://mckenzieinternationalinvestments.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Jordan Group Financial et Amj Imp & Exp International Co. Ltd.
  • http://www.jordangroupfinancial.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Key Markets
  • http://www.keymarkets.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
Kin Capital (Chemmi Holdings)
  • http://www.kin-capital.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Kodimax
  • http://www.kodimax.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
Kuvera Global
  • http://www.kuveraglobal.com
  • Autre
09/10/2019
La FSMA met en garde contre GBL Service
  • https://gbl-service.com
  • Autre
14/01/2020
La FSMA met en garde contre la fraude de type « recovery room »
  • Recovery rooms
09/04/2020
La FSMA met le public en garde contre de faux crédits
  • Fraude au crédit
06/12/2019
La FSMA met le public en garde contre le site web www.banque-eni.com
  • Autre
22/12/2017
La FSMA met le public en garde contre le site web www.molineaux-investment.com
  • https://www.molineaux-investment.com
  • Autre
05/06/2019
La FSMA met le public en garde contre les activités de GTI Net (Global Trading and Investment Network)
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
14/11/2017
La FSMA met le public en garde contre les activités de la société Finesco Limited
  • https://www.finesco.pro
  • Fraude au crédit
14/03/2019
La FSMA met le public en garde contre les activités de la société GTX Options
  • http://www.gtxoptions.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
13/07/2018
La FSMA met le public en garde contre les activités de la société International Markets Live LTD (Imarketslive)
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
25/01/2018
La FSMA met le public en garde contre les activités frauduleuses de la société Loan Syndicate - LSNetbank
  • Fraude au crédit
07/12/2017
La FSMA met le public en garde contre les activités I² Investments
  • Autre
25/10/2017
Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated)
  • http://www.lambert-incorporated.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Laporte Holding (Cloned firm)
  • Fraude au crédit
04/10/2019
Larkin Asset Management
  • http://www.larkinassetmanagement.com
  • Boiler rooms
27/03/2020
Lau Global Services Corporation, MXTrade et Taris Financial Corp.
  • http://www.mxtrade.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com)
  • http://greenwirecapital.com/
  • http://www.lextincapital.com
  • Boiler rooms
03/12/2019
Lexus Group / MCA Advisors / Raeat Holdings Limited
  • http://www.mcaadvisors.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
Loan Express
  • http://www.loanpvsp-express.com
  • Fraude au crédit
17/12/2019
Loeb Benson
  • http://www.loeb-benson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
London Global Markets
  • http://www.londonglobalmarkets.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Marketcapital
  • http://www.marketcapital.co
  • Autre
24/10/2019
Markets Broker (Age Capital Payments Solutions Ltd / Age Capital Ltd)
  • http://www.marketsbroker.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
Markets Central Investment
  • http://www.markets-central-investment.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Markets Premium
  • http://www.markets-premium.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
16/08/2017
Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
Marketsx.fr (cloned firm)
  • https://www.marketsx.co.uk
  • Autre
23/04/2020
Mason Ford
  • http://www.masonford.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
MC-Express
  • http://www.mce-express.com
  • Fraude au crédit
17/12/2019
Meadows Financial
  • http://www.meadowsfinancial.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Méfiez-vous des fraudes à l'investissement !
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
  • Autre
01/03/2019
Méfiez-vous des offres d’investissement qui circulent sur les réseaux sociaux !
  • Autre
30/09/2019
Mercury Connect
  • http://www.mercury-connect.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019