Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort descending Site web Type de fraude Date
FXCM (cloned firm) - FXCManagement
  • http://www.fxcmanagement.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
  • Recovery rooms
02/07/2015
FXCM (cloned firm) - FXCManagement
  • http://www.fxcmanagement.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
  • Recovery rooms
02/07/2015
FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
FXGL Capital et HCI Fund
  • http://www.fxglcapital.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/02/2015
FXObank
  • http://www.fxobank.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
FXSEP, SEP Global, Hedge Funds Liège 2015 et Fonds d’investissement Liège 2015
  • http://www.fxsep.com
  • http://www.hedgefundsliege.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
FXUnited (United Global Holdings Limited)
  • http://www.fxunitedglobal.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
G.M. Marketing Group Limited, Tradesolid en G.M. Software Solutions Limited
  • http://www.tradesolid.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
GCI Financial LLC et GCI
  • http://www.gcitrading.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
GDPX Assets ltd et Nakitrade
  • http://www.nakitrade.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Gemini Acquisitions et Escrow Service Group
  • http://www.escrowservicegroup.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Gemsasia Investments Corporation
  • Boiler rooms
11/12/2014
Gerard & Alterman (G&A) (cloned firm)
  • http://www.gerardalterman.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
GFS Limited et GFS Securities
  • http://www.gfssecurities.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Global Consulting Europe
  • http://www.globalconsultingeurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Global Strategy Capital Markets Ltd
  • http://www.gscm-limited.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
GMT Private Broker
  • http://www.gmtprivatebroker.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
GN Capital Ltd / PWRTrade
  • http://www.pwrtrade.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
09/08/2016
Golden-Bank
  • http://www.golden-bank.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/10/2014
Good Option
  • http://www.good-option.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2014
Goprofinance
  • http://www.goprofinance.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/09/2018
Graham International Ltd / Binat Ltd (Proinvest)
  • https://proinvest.trade.be
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
09/08/2016
Green Seed Capital et CDH Investments
  • Boiler rooms
11/12/2014
Greenberg International Law & Tax Advisory
  • Boiler rooms
12/10/2015
Groupe Markets Ltd, Capital Markets Ltd, Fx Capital Bank (FXCB), FXCB Capital Markets Limited et FXCB Limited
  • http://www.fxcapitalbank.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Hana Shizuoka Trading
  • http://www.hstmanagement.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Hasegawa Financial Holdings / Elantra Limited / JEC Investment Limited / United Equity Clearing Limited
  • http://www.hasegawa-financial-holdings.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Hawk Trade
  • http://www.hawktrade.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
Herrington Global
  • Boiler rooms
28/07/2014
Hollis Kookmin Financial
  • http://www.hkfglobal.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Hoover Bright Independant Finance Advisor et CC Manuel Trading
  • http://www.hooverbright.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Hope Area
  • https://www.hope-area.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
ICMarkets (Invest Capital Markets)
  • http://www.investcapitalmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)
  • Boiler rooms
07/11/2016
IFT Advisory Group
  • http://www.iforextrading.co.uk
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Insta-trading et Telcom Services Ltd (Sequoia markets)
  • http://www.insta-trading.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Inter Global Equity
  • Boiler rooms
28/07/2014
Invest-Binary
  • http://www.invest-binary.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Island Finance
  • Fraude au crédit
13/05/2016
Ivoryoption / Arya Group Ltd / Arianus Marketing Ltd
  • http://www.ivoryoption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Jones Falls Securities
  • Boiler rooms
18/07/2013
Jones Shaw Capital Partners
  • http://www.jonesshaw-capitalpartners.com
  • Boiler rooms
10/09/2015
Jordan Group Financial et Amj Imp & Exp International Co. Ltd.
  • http://www.jordangroupfinancial.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Kangyo Yokohama Securities
  • http://www.kysecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
KD Markets
  • http://www.kdmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
Kin Capital (Chemmi Holdings)
  • http://www.kin-capital.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017