Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschapsort descending Website Fraudetype Datum
Nanto Sapporo Brokerage
  • http://www.nsbrokerage.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Neuberger and Co. Wealth Management
  • http://www.neuberger-wealth-management.com
  • Boiler rooms
10/09/2015
Newton Invest / JH Trading / RT Trading / GS Info
  • http://www.newton-invest.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
NG-Bank, Arian Financial, Alborg Trading Inc. en Kalahouse Limited
  • http://www.ng-bank.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Nikko Desjardins Asset Management / Xieze International Trading Limited / Gradual Investments Limited
  • http://www.nikkoholdings.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Nippon Holdings (Nippon Capital Asset Management), Osaka Financial, Franklin Transfer Services, Able Century Limited en Glory Jet Limited
  • http://www.nipponholdings.com
  • http://www.franklinfinancial.net
  • http://www.osakafinancial.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Nomura Bank (cloned firm)
  • http://www.nomura-bank.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Norikura-Global, Seattle Mercantile Exchange en Dalerich Ltd
  • http://www.norikura-global.com
  • http://www.stemx.org
  • Boiler rooms
10/09/2015
Novature group (www.novaturegroup.com)
  • http://www.novaturegroup.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
NTD INVEST CORP LTD, LiveTrader en Abena Invest Ltd
  • http://www.livetrader.eu
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
OBinary Corporation
  • http://www.obinarycorporation.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/02/2015
OBmarkets
  • http://www.obmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2014
Olivier and Mann
  • http://www.olivierandmann.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
OMCMarkets
  • https://www.omcmarkets.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
OneTwoTrade (Up & Down Marketing Ltd)
  • http://www.onetwotrade.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Onex Busan Financial (www.oballiance.com)
  • http://www.oballiance.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Online tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Online Tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
Option Bank, Fi-Corporation en Global Secure Ltd
  • http://www.option-bank.com
  • http://www.fi-corporation.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Option-Direct
  • http://www.option-direct.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Option500, Option Solution Group Limited en Option Solution Online Limited
  • http://www.option500.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Optionavigator
  • http://www.optionavigator.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
OptionsXO
  • http://www.optionsxo.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
OptionXchange / Globe & co Ltd / Sterling Consultancy Options (SC-Options)
  • http://www.optionxchange.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Orix Capital Trading
  • http://www.orixtrading.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Oshiro Associates
  • http://www.oshiroassociates.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Owpremium
  • http://www.owpremium.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Pacific chiba trust (www.pctmanagement.com)
  • http://www.pctmanagement.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Parkwell & Company Inc.
  • http://www.parkwellcompany.com
  • Recovery rooms
07/11/2016
Pas op voor beleggingsfraude!
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
  • Andere
01/03/2019
PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • https://pbncapital.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
Peston & Sons Securities
  • http://www.peston-sons-securities.com
  • Boiler rooms
10/09/2015
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.aespenbv.com
  • http://www.coinpaiement.com
  • http://www.crypto-logic.com
  • http://www.cryptomonneo.com
  • http://www.krakenaccess.com
  • http://www.localbitcoinltd.com
  • http://www.lyf-chain.com
  • http://www.major-crypto.com
  • Cryptomunten
21/06/2018
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.01crypto.com
  • http://www.bourse-ether.com
  • http://www.bourso-crypto.com
  • http://www.crypteo.io
  • http://www.crypto-institute.com
  • http://www.cryptos-investing.com
  • http://www.cryptoboursier.com
  • http://www.cryptocoffre.com
  • http://www.eminage.com
  • http://www.epargne-crypto.com
  • http://www.epargnecrypto.com
  • http://www.generalcrypto.net
  • http://www.lbitcoinltd.com
  • http://www.originalcrypto.com
  • http://www.origincrypto.com
  • http://www.placementbitcoin.com
  • http://www.stock-crypto.com
  • http://www.strato-markets.com
  • http://www.sslcrypto.co
  • http://www.union-crypto.com
  • http://www.univers-crypto.com
  • http://www.world-cryptos.com
  • Cryptomunten
07/05/2018
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.01crypto.net
  • http://www.btc-cap.com
  • http://www.capital-coins.com
  • http://www.coinquick.net
  • http://www.cryptavenir.com
  • http://www.crypto-banque.com
  • http://www.crypto-infos.com
  • http://www.cryptos.solutions
  • http://www.cryptos-currency.com
  • http://www.ether-invest.com
  • http://www.eurocryptopro.com
  • http://www.finance-mag.info
  • http://www.gme-crypto.com
  • http://www.gmtcrypto.com
  • http://www.gmt-crypto.com
  • http://www.good-crypto.com
  • http://www.mycrypto24.com
  • http://www.nettocrypto.com
  • http://www.patrimoinecrypto.com
  • http://www.ydconsultant.com
  • Cryptomunten
22/02/2018
Plea (UK) LIMITED, GMTInvest en Redlane Ltd
  • http://www.gmtinvest.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Premier Capital Group
  • http://www.premiercapitalgrp.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Prestige Banq
  • http://www.prestigebanq.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
20/02/2014
Prestige Equity en Pro-Nice Limited
  • http://www.prestigeequity.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Prime FMS
  • http://www.primefms.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Privilege Trading
  • http://www.privilegetrading.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Pro-Binary
  • http://www.Pro-Binary.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/10/2014
Proud-market.com
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Questra Holdings
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
23/09/2016
Questra Holdings / Questra World / Atlantic Global Asset Management
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
27/04/2017
Questra Holdings / Questra World / Atlantic Global Asset Management
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
18/07/2017
Red Shield Financial / Rong Aviva Limited
  • http://www.redshieldfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Redford Option
  • http://www.redfordoption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Reed Cavendish Wealth Management
  • http://www.reedcavendish.com
  • Boiler rooms
05/11/2018