Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Nikko Desjardins Asset Management / Xieze International Trading Limited / Gradual Investments Limited
  • http://www.nikkoholdings.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Nippon Holdings (Nippon Capital Asset Management), Osaka Financial, Franklin Transfer Services, Able Century Limited en Glory Jet Limited
  • http://www.nipponholdings.com
  • http://www.franklinfinancial.net
  • http://www.osakafinancial.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Nomura Bank (cloned firm)
  • http://www.nomura-bank.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Novature group (www.novaturegroup.com)
  • http://www.novaturegroup.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com)
  • https://www.oscinternational.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Olivier and Mann
  • http://www.olivierandmann.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
OMCMarkets
  • https://www.omcmarkets.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Ondernemingen die trading- en opleidingsoftware commercialiseren
  • Andere
21/09/2020
OneTwoTrade (Up & Down Marketing Ltd)
  • http://www.onetwotrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Onex Busan Financial (www.oballiance.com)
  • http://www.oballiance.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Andere
24/10/2019
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Opgelet voor phishingpogingen rond COVID-19
  • Andere
27/03/2020
Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus!
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Andere
29/04/2020
Option Financiale
  • https://www.option-financiale.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Option500, Option Solution Group Limited en Option Solution Online Limited
  • http://www.option500.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
OptionXchange / Globe & co Ltd / Sterling Consultancy Options (SC-Options)
  • http://www.optionxchange.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Orix Capital Trading
  • http://www.orixtrading.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Oshiro Associates
  • http://www.oshiroassociates.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Owpremium
  • http://www.owpremium.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Pacific chiba trust (www.pctmanagement.com)
  • http://www.pctmanagement.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Parkwell & Company Inc.
  • http://www.parkwellcompany.com
  • Recovery rooms
07/11/2016
Pas op voor beleggingsaanbiedingen op sociale netwerken!
  • Andere
30/09/2019
Pas op voor beleggingsfraude!
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
  • Andere
01/03/2019
Pas op voor nieuwe frauduleuze online-tradingplatformen
  • https://www.beflix.net
  • https://www.bluelexus.net
  • https://www.CFReserve.com
  • https://www.omegafx.io
  • https://www.optionfx.trade
  • https://www.tradeidea.co
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/12/2019
PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • https://pbncapital.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.aespenbv.com
  • http://www.coinpaiement.com
  • http://www.crypto-logic.com
  • http://www.cryptomonneo.com
  • http://www.krakenaccess.com
  • http://www.localbitcoinltd.com
  • http://www.lyf-chain.com
  • http://www.major-crypto.com
  • Cryptomunten
21/06/2018
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.01crypto.com
  • http://www.bourse-ether.com
  • http://www.bourso-crypto.com
  • http://www.crypteo.io
  • http://www.crypto-institute.com
  • http://www.cryptos-investing.com
  • http://www.cryptoboursier.com
  • http://www.cryptocoffre.com
  • http://www.eminage.com
  • http://www.epargne-crypto.com
  • http://www.epargnecrypto.com
  • http://www.generalcrypto.net
  • http://www.lbitcoinltd.com
  • http://www.originalcrypto.com
  • http://www.origincrypto.com
  • http://www.placementbitcoin.com
  • http://www.stock-crypto.com
  • http://www.strato-markets.com
  • http://www.sslcrypto.co
  • http://www.union-crypto.com
  • http://www.univers-crypto.com
  • http://www.world-cryptos.com
  • Cryptomunten
07/05/2018
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters!
  • http://www.01crypto.net
  • http://www.btc-cap.com
  • http://www.capital-coins.com
  • http://www.coinquick.net
  • http://www.cryptavenir.com
  • http://www.crypto-banque.com
  • http://www.crypto-infos.com
  • http://www.cryptos.solutions
  • http://www.cryptos-currency.com
  • http://www.ether-invest.com
  • http://www.eurocryptopro.com
  • http://www.finance-mag.info
  • http://www.gme-crypto.com
  • http://www.gmtcrypto.com
  • http://www.gmt-crypto.com
  • http://www.good-crypto.com
  • http://www.mycrypto24.com
  • http://www.nettocrypto.com
  • http://www.patrimoinecrypto.com
  • http://www.ydconsultant.com
  • Cryptomunten
22/02/2018
PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Premier Capital Group
  • http://www.premiercapitalgrp.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Prêteur Garde
  • http://www.preteur-garde.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Proud-market.com
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Questra Holdings
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
23/09/2016
Questra Holdings / Questra World / Atlantic Global Asset Management
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
27/04/2017
Questra Holdings / Questra World / Atlantic Global Asset Management
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
18/07/2017
Red Shield Financial / Rong Aviva Limited
  • http://www.redshieldfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Reed Cavendish Wealth Management
  • http://www.reedcavendish.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Resona Dai-Ichi Group
  • https://rdgfinancial.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Rossen Financiën
  • https://www.rossen-financien.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Royston Carr Asset Management
  • http://www.roystoncarr.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Rubin Dunn
  • http://www.rubin-dunn.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
RWM Holdings
  • http://www.rwmholdings.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Saga Nagoya Securities
  • http://www.snscredit.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Salem Lening
  • https://www.salem-lening.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Sapone Trading
  • http://www.saponetrading.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Sapporo International (www.sapporointernational.com)
  • http://www.sapporointernational.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
SBAV Group (www.sbavgroup.com)
  • https://www.sbavgroup.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Schalom and Gerson / S.G. Finance SPRL
  • http://www.schalomandgerson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018