Liste des entreprises irrégulièrement actives

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
Plateformes frauduleuses de trading en ligne : la FSMA met à jour sa liste de sites web suspects
  • https://www.btc-trading24.com
  • https://www.elitetrading.co
  • https://www.fxprime.io
  • https://www.grandcapital.net
  • https://www.kingstontrading.com
  • https://www.titanpro500.com
  • https://www.umarkets.com
  • https://www.umarketspro.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
02/04/2020
PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
Premier Capital Group
  • http://www.premiercapitalgrp.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Prêteur Garde
  • http://www.preteur-garde.com
  • Fraude au crédit
17/12/2019
Proud-market.com
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Questra Holdings
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
23/09/2016
Questra Holdings / Questra World / Atlantic Global Asset Management
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
27/04/2017
Questra Holdings / Questra World / Atlantic Global Asset Management
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
18/07/2017
Red Shield Financial / Rong Aviva Limited
  • http://www.redshieldfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Reed Cavendish Wealth Management
  • http://www.reedcavendish.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Resona Dai-Ichi Group
  • https://rdgfinancial.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Rossen Financiën
  • https://www.rossen-financien.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Royston Carr Asset Management
  • http://www.roystoncarr.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Rubin Dunn
  • http://www.rubin-dunn.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
RWM Holdings
  • http://www.rwmholdings.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Saga Nagoya Securities
  • http://www.snscredit.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Salem Lening
  • https://www.salem-lening.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Sapone Trading
  • http://www.saponetrading.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Sapporo International (www.sapporointernational.com)
  • http://www.sapporointernational.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
SBAV Group (www.sbavgroup.com)
  • https://www.sbavgroup.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Schalom and Gerson / S.G. Finance SPRL
  • http://www.schalomandgerson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Service Qualité des Plateformes Boursières (SQPB)
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Shaw, Edwards, Emmerson & Knight
  • http://www.seek-llc.net
  • Recovery rooms
07/11/2016
Sheridan Wells Advisors
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Shinsei Securities
  • http://www.shinseisecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Shtern Group
  • http://www.shterngroup.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
Sino Link Japan / Mypal International Co, Limited / Bai Xin Cheng Limited
  • http://www.sinolinkglobal.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Sky Marketing
  • http://www.sky-marketing.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Sky Way CPA & Co.
  • http://www.skyway-cpa.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
SLS Trade
  • http://www.slstrade.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
Snel Krediet
  • http://www.snelkrediet.com
  • Fraude au crédit
04/10/2019
Social Generated Province Banking
  • http://www.sgpbb.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Solar Courtage
  • Fraude au crédit
13/05/2016
Spot2trade
  • https://spot2trade.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
Sterling Consultancy Options Ltd (cloned firm) / SC-Options
  • http://www.sc-options.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
09/08/2016
Stock Binary (cloned firm) et STB
  • http://www.stock-binary.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Stock Global
  • http://www.stockglobal.com
  • Autre
24/10/2019
Structured Strategic Capital (SSC) (www.structuredstrategiccapital.com)
  • http://structuredstrategiccapital.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Suisse Option (Primary Stream Limited)
  • http://www.suisseoption.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
16/08/2017
Sumitomo Gunma Holdings
  • http://www.sghtrading.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Swiss Capital Invest (Swiss Capitalinvest / Swiss-CapitalInvest) / Atlasreference Unipessoal LDA
  • http://www.swiss-capitalinvest.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Swiss Investment (cloned firm), Global Capital Ltd et T.T.F
  • http://www.investmentswiss.com
  • http://www.swisspartners-ag.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Swiss Royal Banc/SRB Group
  • http://www.swissroyalbanc.com
  • http://www.srbgroup.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
Tatsuno International
  • http://www.tatsunointernational.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Thornwood Financial / Long Will Limited
  • http://www.thornwoodfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Time Binary
  • http://www.timebinary.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
22/08/2014
Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com)
  • http://www.tnpsecurities.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Toronto Sumitomo Trading International (TST International)
  • http://www.tstinternational.com
  • Boiler rooms
07/06/2017