Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort descending Site web Type de fraude Date
OBinary Corporation
  • http://www.obinarycorporation.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/02/2015
OBmarkets
  • http://www.obmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2014
Offres d'investissement dans le vin : attention aux arnaques !
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
  • Autre
22/05/2019
Offres de crédit frauduleuses
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Offres d’investissement dans le diamant : la FSMA met en garde contre les fraudes !
  • http://www.4cpatrimoine.com
  • http://www.always-diamonds.net
  • http://www.blackandstones.com
  • http://www.boursocarat.com
  • http://www.capitaldiamond.be
  • http://www.capital-diamond.com
  • http://www.crown-diamonds.com
  • http://www.diamants-epargne.org
  • http://www.diamantcorporation.com
  • http://www.diamondprivilege.com
  • http://www.diamoneo.com
  • http://www.diamonstore.com
  • http://www.europatrimoine.com
  • http://www.excellencevendome.com
  • http://www.gemex-pro.com
  • http://www.gemexpro.com
  • http://www.luxydiamonds.com
  • http://www.moncoffre4.com
  • http://www.morganandjohnson.com
  • http://www.patrimoinediamant.com
  • http://www.prestige-diamant.net
  • http://www.prestige-diamant.com
  • http://www.prestige-invest.com
  • http://www.private-diamond.com
  • http://www.traditiondiamant.com
  • http://www.traditionvendome.com
  • Diamant fraud
20/12/2017
Olivier and Mann
  • http://www.olivierandmann.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
OMCMarkets
  • https://www.omcmarkets.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
OneTwoTrade (Up & Down Marketing Ltd)
  • http://www.onetwotrade.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Onex Busan Financial (www.oballiance.com)
  • http://www.oballiance.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Option Bank, Fi-Corporation et Global Secure Ltd
  • http://www.option-bank.com
  • http://www.fi-corporation.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Option-Direct
  • http://www.option-direct.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Option500, Option Solution Group Limited et Option Solution Online Limited
  • http://www.option500.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Optionavigator
  • http://www.optionavigator.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
OptionsXO
  • http://www.optionsxo.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
OptionXchange / Globe & co Ltd / Sterling Consultancy Options (SC-Options)
  • http://www.optionxchange.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Orix Capital Trading
  • http://www.orixtrading.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Oshiro Associates
  • http://www.oshiroassociates.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Owpremium
  • http://www.owpremium.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Pacific chiba trust (www.pctmanagement.com)
  • http://www.pctmanagement.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Parkwell & Company Inc.
  • http://www.parkwellcompany.com
  • Recovery rooms
07/11/2016
PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • https://pbncapital.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
Peston & Sons Securities
  • http://www.peston-sons-securities.com
  • Boiler rooms
10/09/2015
Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques !
  • http://www.aespenbv.com
  • http://www.coinpaiement.com
  • http://www.crypto-logic.com
  • http://www.cryptomonneo.com
  • http://www.krakenaccess.com
  • http://www.localbitcoinltd.com
  • http://www.lyf-chain.com
  • http://www.major-crypto.com
  • Cryptomonnaies
21/06/2018
Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques !
  • http://www.01crypto.com
  • http://www.bourse-ether.com
  • http://www.bourso-crypto.com
  • http://www.crypteo.io
  • http://www.crypto-institute.com
  • http://www.cryptos-investing.com
  • http://www.cryptoboursier.com
  • http://www.cryptocoffre.com
  • http://www.eminage.com
  • http://www.epargne-crypto.com
  • http://www.epargnecrypto.com
  • http://www.generalcrypto.net
  • http://www.lbitcoinltd.com
  • http://www.originalcrypto.com
  • http://www.origincrypto.com
  • http://www.placementbitcoin.com
  • http://www.stock-crypto.com
  • http://www.strato-markets.com
  • http://www.sslcrypto.co
  • http://www.union-crypto.com
  • http://www.univers-crypto.com
  • http://www.world-cryptos.com
  • Cryptomonnaies
07/05/2018
Plateformes de trading de cryptomonnaies : attention aux arnaques !
  • http://www.01crypto.net
  • http://www.btc-cap.com
  • http://www.capital-coins.com
  • http://www.coinquick.net
  • http://www.cryptavenir.com
  • http://www.crypto-banque.com
  • http://www.crypto-infos.com
  • http://www.cryptos.solutions
  • http://www.cryptos-currency.com
  • http://www.ether-invest.com
  • http://www.eurocryptopro.com
  • http://www.finance-mag.info
  • http://www.gme-crypto.com
  • http://www.gmtcrypto.com
  • http://www.gmt-crypto.com
  • http://www.good-crypto.com
  • http://www.mycrypto24.com
  • http://www.nettocrypto.com
  • http://www.patrimoinecrypto.com
  • http://www.ydconsultant.com
  • Cryptomonnaies
22/02/2018
Plea (UK) LIMITED, GMTInvest et Redlane Ltd
  • http://www.gmtinvest.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Premier Capital Group
  • http://www.premiercapitalgrp.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Prestige Banq
  • http://www.prestigebanq.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
20/02/2014
Prestige Equity et Pro-Nice Limited
  • http://www.prestigeequity.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Prime FMS
  • http://www.primefms.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
Privilege Trading
  • http://www.privilegetrading.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
Pro-Binary
  • http://www.Pro-Binary.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/10/2014
Proud-market.com
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Questra Holdings
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
23/09/2016
Questra Holdings / Questra World / Atlantic Global Asset Management
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
27/04/2017
Questra Holdings / Questra World / Atlantic Global Asset Management
  • Ponzi schemes / Pyramid schemes
18/07/2017
Red Shield Financial / Rong Aviva Limited
  • http://www.redshieldfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Redford Option
  • http://www.redfordoption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Reed Cavendish Wealth Management
  • http://www.reedcavendish.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Resona Dai-Ichi Group
  • https://rdgfinancial.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Royal Broker et G.O. LIMITED
  • http://www.royal-broker.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/02/2015
Royal De Bank / Sequoia Markets
  • http://www.royaldebank.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/10/2014
Royston Carr Asset Management
  • http://www.roystoncarr.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Rubin Dunn
  • http://www.rubin-dunn.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
RWM Holdings
  • http://www.rwmholdings.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
S&B Seven Ltd, Binareo et HSB Group Ltd
  • http://www.binareo.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Saga Nagoya Securities
  • http://www.snscredit.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Saito Mergers & Acquisitions
  • http://www.saitomergers.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
Sapporo International (www.sapporointernational.com)
  • http://www.sapporointernational.com
  • Boiler rooms
27/11/2017