Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
08/01/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
07/06/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
05/11/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
03/12/2019
Worldwide Financing Group
  • http://www.worldwidefinancinggroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
www.act-financial-solutions.com (cloned firm)
  • https://www.act-financial-solutions.com
  • Andere
20/12/2019
www.actio-prevoyance.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • Andere
20/02/2020
www.aes-financial.com (cloned firm)
  • https://www.aes-financial.com
  • Andere
20/02/2020
www.central-spot.com (cloned firm)
  • https://www.central-spot.com
  • Andere
24/02/2020
www.cesco-invest.com (cloned firm)
  • https://www.cesco-invest.com
  • Andere
20/02/2020
www.choices-invest.com
  • http://www.choices-invest.com
  • Andere
08/10/2019
www.dif-patrimoine.com (cloned firm)
  • http://www.dif-patrimoine.com
  • Andere
23/12/2019
www.first-matching.com
  • https://www.first-matching.com/
  • Andere
06/11/2019
www.helvea-ltd.com
  • https://www.helvea-ltd.com/
  • Andere
14/11/2019
www.index-capital.be
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm)
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.market.online-ingroupe.com
  • Andere
20/02/2020
www.intesa-gestion.com (cloned firm)
  • https://www.intesa-gestion.com
  • Andere
18/02/2020
www.winbankfinance.online (cloned firm)
  • https://www.winbankfinance.online
  • Andere
20/02/2020
XFR Financial (Cloned Firm) (E New SP Z.O.O.)
  • http://www.xfr-financial.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Yamaguchi Laurentian Securities
  • http://www.ylsinternational.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Zulutoys Ltd, RBOptions en RB Secured Processing Ltd
  • http://www.rboptions.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016