Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Selva Bank
  • http://www.snsbank-online.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Service Meer
  • https://www.service-meer.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Service Qualité des Plateformes Boursières (SQPB)
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Shaw, Edwards, Emmerson & Knight
  • http://www.seek-llc.net
  • Recovery rooms
07/11/2016
Sheridan Wells Advisors
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Shinsei Securities
  • http://www.shinseisecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Shtern Group
  • http://www.shterngroup.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Sino Link Japan / Mypal International Co, Limited / Bai Xin Cheng Limited
  • http://www.sinolinkglobal.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Sky Marketing
  • http://www.sky-marketing.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Sky Way CPA & Co.
  • http://www.skyway-cpa.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
SLS Trade
  • http://www.slstrade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Snel Krediet
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Social Generated Province Banking
  • http://www.sgpbb.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Solar Courtage
  • Kredietfraude
13/05/2016
Spot2trade
  • https://spot2trade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Sterling Consultancy Options Ltd (cloned firm) / SC-Options
  • http://www.sc-options.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
Stock Binary (cloned firm) en STB
  • http://www.stock-binary.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Stock Global
  • http://www.stockglobal.com
  • Andere
24/10/2019
Structured Strategic Capital (SSC) (www.structuredstrategiccapital.com)
  • http://structuredstrategiccapital.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Suisse Option (Primary Stream Limited)
  • http://www.suisseoption.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Sumitomo Gunma Holdings
  • http://www.sghtrading.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Swiss Capital Invest (Swiss Capitalinvest / Swiss-CapitalInvest) / Atlasreference Unipessoal LDA
  • http://www.swiss-capitalinvest.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Swiss Investment (cloned firm), Global Capital Ltd en T.T.F
  • http://www.investmentswiss.com
  • http://www.swisspartners-ag.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Swiss Royal Banc/SRB Group
  • http://www.swissroyalbanc.com
  • http://www.srbgroup.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Takahashi and Partners
  • https://takahashipartners.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Tan Allen Piguet Asset Management
  • https://www.tapam.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Tatsuno International
  • http://www.tatsunointernational.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
The Helpers (cloned firm)
  • http://www.thehelpers.be/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Thornwood Financial / Long Will Limited
  • http://www.thornwoodfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Time Binary
  • http://www.timebinary.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
22/08/2014
Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com)
  • http://www.tnpsecurities.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Toronto Sumitomo Trading International (TST International)
  • http://www.tstinternational.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
TorOption
  • http://www.toroption.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Toshikatsu Group
  • http://www.toshikatsu-group.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Tp-Markets (Hubstone Holdings Ltd)
  • http://www.tp-markets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Trade Invest 90
  • Online frauduleuze tradingplatformen
28/09/2017
Trade24 (Trade 24)
  • http://www.trade-24.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Tradershome
  • http://www.tradershome.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
TradeV
  • http://www.tradev.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Trading Technologies Ltd en Consorfx
  • http://www.consorfx.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Trendingraphs (Premium Systems)
  • http://www.trendingraphs.com
  • https://trendingraphs.net/
  • Andere
24/10/2019
Trust Online Credit bvba (cloned firm)
  • https://www.trustonlinecreditbvba.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
UCM Limited (www.ucm-limited.com) – cloned firm
  • https://www.ucm-limited.com/
  • Andere
06/08/2020
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Unique Global Investment (https://ugi.direct )
  • https://ugi.direct
  • Boiler rooms
03/12/2019
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn!
  • Andere
22/04/2020
VIP Markets
  • http://www.tp-markets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017