Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschapsort descending Website Fraudetype Datum
Resona Dai-Ichi Group
  • https://rdgfinancial.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Royal Broker en G.O. LIMITED
  • http://www.royal-broker.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/02/2015
Royal De Bank / Sequoia Markets
  • http://www.royaldebank.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/10/2014
Royston Carr Asset Management
  • http://www.roystoncarr.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Rubin Dunn
  • http://www.rubin-dunn.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
RWM Holdings
  • http://www.rwmholdings.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
S&B Seven Ltd, Binareo en HSB Group Ltd
  • http://www.binareo.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Saga Nagoya Securities
  • http://www.snscredit.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Saito Mergers & Acquisitions
  • http://www.saitomergers.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
Sapporo International (www.sapporointernational.com)
  • http://www.sapporointernational.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Schalom and Gerson / S.G. Finance SPRL
  • http://www.schalomandgerson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Service Qualité des Plateformes Boursières (SQPB)
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Shaw, Edwards, Emmerson & Knight
  • http://www.seek-llc.net
  • Recovery rooms
07/11/2016
Sheridan Wells Advisors
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Shinsei Securities
  • http://www.shinseisecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Shinshiro International en Brilliant Sheen Limited
  • http://www.shinshirointernational.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Shtern Group
  • http://www.shterngroup.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
Sigma Capital Advisors en Ridgewood Securities
  • Boiler rooms
28/07/2014
Sino Link Japan / Mypal International Co, Limited / Bai Xin Cheng Limited
  • http://www.sinolinkglobal.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Sisma Capital Ltd / Broker&Co
  • http://www.brokerandco.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/10/2014
Sky Marketing
  • http://www.sky-marketing.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Sky Way CPA & Co.
  • http://www.skyway-cpa.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Skyoptions, Tradignition, London Capital Group (Cloned firm) en Fortune 2014 LTD
  • http://www.tradignition.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
SLS Trade
  • http://www.slstrade.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
Social Generated Province Banking
  • http://www.sgpbb.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Solar Courtage
  • Kredietfraude
13/05/2016
Spot2trade
  • https://spot2trade.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/09/2018
SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Sterling Consultancy Options Ltd (cloned firm) / SC-Options
  • http://www.sc-options.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
09/08/2016
Stock Binary (cloned firm) en STB
  • http://www.stock-binary.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Suisse Option (Primary Stream Limited)
  • http://www.suisseoption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Sumitomo Gunma Holdings
  • http://www.sghtrading.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Swiss Capital Invest (Swiss Capitalinvest / Swiss-CapitalInvest) / Atlasreference Unipessoal LDA
  • http://www.swiss-capitalinvest.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Swiss Investment (cloned firm), Global Capital Ltd en T.T.F
  • http://www.investmentswiss.com
  • http://www.swisspartners-ag.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Swiss Royal Banc/SRB Group
  • http://www.swissroyalbanc.com
  • http://www.srbgroup.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
24/05/2019
Tatsuno International
  • http://www.tatsunointernational.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Tenjin & Associates
  • http://www.tenjinassoc.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Thornwood Financial / Long Will Limited
  • http://www.thornwoodfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Time Binary
  • http://www.timebinary.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
TJB Trading
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/04/2014
Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com)
  • http://www.tnpsecurities.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Toronto Sumitomo Trading International (TST International)
  • http://www.tstinternational.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
TorOption
  • http://www.toroption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Toshikatsu Group
  • http://www.toshikatsu-group.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Tp-Markets (Hubstone Holdings Ltd)
  • http://www.tp-markets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Tradaxa
  • http://www.tradaxa.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
Trade Invest 90
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
28/09/2017
Trade24 (Trade 24)
  • http://www.trade-24.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
TradeV
  • http://www.tradev.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017