Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort descending Site web Type de fraude Date
Resona Dai-Ichi Group
  • https://rdgfinancial.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Royal Broker et G.O. LIMITED
  • http://www.royal-broker.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/02/2015
Royal De Bank / Sequoia Markets
  • http://www.royaldebank.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/10/2014
Royston Carr Asset Management
  • http://www.roystoncarr.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Rubin Dunn
  • http://www.rubin-dunn.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
RWM Holdings
  • http://www.rwmholdings.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
S&B Seven Ltd, Binareo et HSB Group Ltd
  • http://www.binareo.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Saga Nagoya Securities
  • http://www.snscredit.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Saito Mergers & Acquisitions
  • http://www.saitomergers.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
Sapporo International (www.sapporointernational.com)
  • http://www.sapporointernational.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Schalom and Gerson / S.G. Finance SPRL
  • http://www.schalomandgerson.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Service Qualité des Plateformes Boursières (SQPB)
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Shaw, Edwards, Emmerson & Knight
  • http://www.seek-llc.net
  • Recovery rooms
07/11/2016
Sheridan Wells Advisors
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Shinsei Securities
  • http://www.shinseisecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Shinshiro International et Brilliant Sheen Limited
  • http://www.shinshirointernational.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Shtern Group
  • http://www.shterngroup.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
Sigma Capital Advisors et Ridgewood Securities
  • Boiler rooms
28/07/2014
Sino Link Japan / Mypal International Co, Limited / Bai Xin Cheng Limited
  • http://www.sinolinkglobal.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Sisma Capital Ltd / Broker&Co
  • http://www.brokerandco.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/10/2014
Sky Marketing
  • http://www.sky-marketing.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Sky Way CPA & Co.
  • http://www.skyway-cpa.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
Skyoptions, Tradignition, London Capital Group (Cloned firm) et Fortune 2014 LTD
  • http://www.tradignition.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
SLS Trade
  • http://www.slstrade.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
Social Generated Province Banking
  • http://www.sgpbb.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Solar Courtage
  • Fraude au crédit
13/05/2016
Spot2trade
  • https://spot2trade.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/09/2018
SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Sterling Consultancy Options Ltd (cloned firm) / SC-Options
  • http://www.sc-options.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
09/08/2016
Stock Binary (cloned firm) et STB
  • http://www.stock-binary.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Suisse Option (Primary Stream Limited)
  • http://www.suisseoption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Sumitomo Gunma Holdings
  • http://www.sghtrading.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Swiss Capital Invest (Swiss Capitalinvest / Swiss-CapitalInvest) / Atlasreference Unipessoal LDA
  • http://www.swiss-capitalinvest.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Swiss Investment (cloned firm), Global Capital Ltd et T.T.F
  • http://www.investmentswiss.com
  • http://www.swisspartners-ag.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Swiss Royal Banc/SRB Group
  • http://www.swissroyalbanc.com
  • http://www.srbgroup.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
Tatsuno International
  • http://www.tatsunointernational.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Tenjin & Associates
  • http://www.tenjinassoc.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Thornwood Financial / Long Will Limited
  • http://www.thornwoodfinancial.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Time Binary
  • http://www.timebinary.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
TJB Trading
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/04/2014
Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com)
  • http://www.tnpsecurities.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Toronto Sumitomo Trading International (TST International)
  • http://www.tstinternational.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
TorOption
  • http://www.toroption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Toshikatsu Group
  • http://www.toshikatsu-group.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Tp-Markets (Hubstone Holdings Ltd)
  • http://www.tp-markets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Tradaxa
  • http://www.tradaxa.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
Trade Invest 90
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
28/09/2017
Trade24 (Trade 24)
  • http://www.trade-24.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
TradeV
  • http://www.tradev.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017