Liste des entreprises irrégulièrement actives

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
TorOption
  • http://www.toroption.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
16/08/2017
Toshikatsu Group
  • http://www.toshikatsu-group.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Tp-Markets (Hubstone Holdings Ltd)
  • http://www.tp-markets.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
16/08/2017
Trade Invest 90
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
28/09/2017
Trade24 (Trade 24)
  • http://www.trade-24.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
Tradershome
  • http://www.tradershome.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
TradeV
  • http://www.tradev.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
Trading Technologies Ltd et Consorfx
  • http://www.consorfx.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Trendingraphs (Premium Systems)
  • http://www.trendingraphs.com
  • Autre
24/10/2019
Trust Online Credit bvba (cloned firm)
  • https://www.trustonlinecreditbvba.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Un appel pour vous présenter une offre d’investissement à ne pas rater ? Ne vous faites pas avoir !
  • Boiler rooms
03/12/2019
Une offre d'investissement à ne pas manquer par téléphone ? Ne vous faites pas avoir !
  • Boiler rooms
08/01/2019
Une offre d’investissement à ne pas manquer par téléphone ? Ne vous faites pas avoir !
  • Boiler rooms
07/06/2019
Une offre d’investissement à ne pas manquer par téléphone ? Ne vous faites pas avoir !
  • Boiler rooms
05/11/2018
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019
Unique Global Investment (https://ugi.direct )
  • https://ugi.direct
  • Boiler rooms
03/12/2019
Usurpation d’identité
  • http://www.financiabancos.com/
  • https://www.ssbebnq.com
  • https://www.generalcreditbank.com
  • http://www.bncfbank.com/
  • http://www.ncaebanq.com/
  • http://www.ncaxbnk.com/
  • https://obzibank.com/
  • http://www.qxam-bk.com/
  • http://www.mornabk.com/
  • http://www.eutransbk.com/
  • https://nasnobq.com
  • https://www.zaambk.com
  • Autre
25/07/2019
VIP Markets
  • http://www.tp-markets.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
16/08/2017
Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Waldmann Asset Management / Cardan Limited / Cedan Limited / Grandwic Limited / Leston Limited / Manrich Limited / Mutual Hope Limited / Oxred Limited / Tricorp Limited
  • http://www.waldmann-asset-management.net
  • Boiler rooms
07/11/2016
Wallace Associated Inc.
  • http://www.wallaceassociatesinc.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
We zijn verenigd
  • https://www.wezijnverenigd.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
West Pacific Dealers
  • http://www.west-pacific-dealers.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Westward Holdings
  • http://www.westwardholdings.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Wij zijn de oplossing
  • https://www.wij-zijn-de-oplossing.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
William Paulstern / Camdan Limited
  • http://www.williampaulstern.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Woori Bridgewater Brokerage
  • http://www.wbbmanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Worldwide Financing Group
  • http://www.worldwidefinancinggroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
www.act-financial-solutions.com (cloned firm)
  • https://www.act-financial-solutions.com
  • Autre
20/12/2019
www.actio-prevoyance.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • Autre
20/02/2020
www.central-spot.com (cloned firm)
  • https://www.central-spot.com
  • Autre
24/02/2020
www.cesco-invest.com (cloned firm)
  • https://www.cesco-invest.com
  • Autre
20/02/2020
www.choices-invest.com
  • http://www.choices-invest.com
  • Autre
08/10/2019
www.dif-patrimoine.com (cloned firm)
  • http://www.dif-patrimoine.com
  • Autre
23/12/2019
www.financial-liquidity.com (cloned firm)
  • https://www.financial-liquidity.com
  • Autre
01/04/2020
www.first-matching.com
  • https://www.first-matching.com/
  • Autre
06/11/2019
www.helvea-ltd.com
  • https://www.helvea-ltd.com/
  • Autre
14/11/2019
www.index-capital.be
  • http://www.index-capital.be
  • Autre
08/10/2019
www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm)
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.market.online-ingroupe.com
  • Autre
20/02/2020
www.intesa-gestion.com (cloned firm)
  • https://www.intesa-gestion.com
  • Autre
18/02/2020
www.winbankfinance.online (cloned firm)
  • https://www.winbankfinance.online
  • Autre
20/02/2020
XFR Financial (Cloned Firm) (E New SP Z.O.O.)
  • http://www.xfr-financial.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
16/08/2017
Yamaguchi Laurentian Securities
  • http://www.ylsinternational.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Zulutoys Ltd, RBOptions et RB Secured Processing Ltd
  • http://www.rboptions.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016