Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschapsort descending Website Fraudetype Datum
Trading Technologies Ltd en Consorfx
  • http://www.consorfx.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Tradmaker
  • http://www.tradmaker.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
Trebol Trading LLC
  • http://www.tt-fx.us
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/03/2014
Triumph Option
  • http://www.triumphoption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2014
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Ubinary
  • http://www.ubinary.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2014
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
United Global Trading
  • Boiler rooms
11/12/2014
Versailles Finances en Globstate Assets Holdings Limited
  • http://www.versaillesfinances.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
VIP Markets
  • http://www.tp-markets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2019
Voth Nixon Group
  • http://www.vnxgroup.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Waarschuwing voor nieuwe platformen voor handel in cryptomunten
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto.com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
  • Cryptomunten
04/09/2018
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Waldmann Asset Management / Cardan Limited / Cedan Limited / Grandwic Limited / Leston Limited / Manrich Limited / Mutual Hope Limited / Oxred Limited / Tricorp Limited
  • http://www.waldmann-asset-management.net
  • Boiler rooms
07/11/2016
Wallace Associated Inc.
  • http://www.wallaceassociatesinc.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
West Pacific Dealers
  • http://www.west-pacific-dealers.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Westward Holdings
  • http://www.westwardholdings.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
White-Miller Associates
  • http://www.white-miller-associates.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
William Paulstern / Camdan Limited
  • http://www.williampaulstern.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Williams Corporation Ltd (MPT Max/My Private Trade)
  • http://www.mptmax.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Woori Bridgewater Brokerage
  • http://www.wbbmanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
05/11/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
07/06/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
08/01/2019
Worldwide Financing Group
  • http://www.worldwidefinancinggroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
XFR Financial (Cloned Firm) (E New SP Z.O.O.)
  • http://www.xfr-financial.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
16/08/2017
XFRoptions, XFR Finance Ltd en BFM International Ltd
  • http://www.xfroptions.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
XP Markets
  • http://www.xpmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
YA&Co Capital limited, CO&H limited en CEA Finance
  • http://www.brokerinternationalbank.com
  • http://www.ceafinance.net
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Yamaguchi Laurentian Securities
  • http://www.ylsinternational.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Zulutoys Ltd, RBOptions en RB Secured Processing Ltd
  • http://www.rboptions.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016