Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort descending Site web Type de fraude Date
United Global Trading
  • Boiler rooms
11/12/2014
Versailles Finances et Globstate Assets Holdings Limited
  • http://www.versaillesfinances.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
VIP Markets
  • http://www.tp-markets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
Voth Nixon Group
  • http://www.vnxgroup.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Waldmann Asset Management / Cardan Limited / Cedan Limited / Grandwic Limited / Leston Limited / Manrich Limited / Mutual Hope Limited / Oxred Limited / Tricorp Limited
  • http://www.waldmann-asset-management.net
  • Boiler rooms
07/11/2016
Wallace Associated Inc.
  • http://www.wallaceassociatesinc.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
West Pacific Dealers
  • http://www.west-pacific-dealers.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Westward Holdings
  • http://www.westwardholdings.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
White-Miller Associates
  • http://www.white-miller-associates.com
  • Boiler rooms
27/02/2015
William Paulstern / Camdan Limited
  • http://www.williampaulstern.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Williams Corporation Ltd (MPT Max/My Private Trade)
  • http://www.mptmax.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Woori Bridgewater Brokerage
  • http://www.wbbmanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Worldwide Financing Group
  • http://www.worldwidefinancinggroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
XFR Financial (Cloned Firm) (E New SP Z.O.O.)
  • http://www.xfr-financial.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
16/08/2017
XFRoptions, XFR Finance Ltd et BFM International Ltd
  • http://www.xfroptions.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
XP Markets
  • http://www.xpmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
YA&Co Capital limited, CO&H limited et CEA Finance
  • http://www.brokerinternationalbank.com
  • http://www.ceafinance.net
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
Yamaguchi Laurentian Securities
  • http://www.ylsinternational.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Zulutoys Ltd, RBOptions et RB Secured Processing Ltd
  • http://www.rboptions.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016