La règlementation anti-blanchiment est applicable aux intermédiaires non-exclusifs et actifs dans les branches d'assurance "vie":
- Les courtiers d’assurances et leurs sous-agents
- Les agents d’assurances non-exclusifs et leurs sous-agents
- Les courtiers en services bancaires et en services d’investissement
Tant les personnes responsables concernées par l’activité d’intermédiation de ces intermédiaires que leurs PCP doivent posséder les connaissances professionnelles requises.