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Newsletter : Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme : Définissez votre cadre organisationnel

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News article
04/07/2019

La mise en œuvre d’une approche fondée sur les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») constitue un processus qui se décline en 4 étapes successives. Cette Newsletter envisage la définition du cadre organisationnel.

Cette Newsletter vise à vous rappeler les principales obligations que la réglementation en matière de LBC/FT vous impose en matière d’organisation et de contrôle interne. Ces obligations sont commentées plus en détails dans la circulaire FSMA_2019_12.