La mise en œuvre d’une approche fondée sur les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») constitue un processus qui se décline en 4 étapes successives. Cette Newsletter envisage la définition du cadre organisationnel.
Cette Newsletter vise à vous rappeler les principales obligations que la réglementation en matière de LBC/FT vous impose en matière d’organisation et de contrôle interne. Ces obligations sont commentées plus en détails dans la circulaire FSMA_2019_12.