search_api_autocomplete

Liste des entreprises irrégulièrement actives en Belgique

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. 

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

textfield
textfield
textfield
select
Titre Nom de la société Website Type de fraude Date Sort ascending
Boiler rooms, Gestion de patrimoine, Plateformes frauduleuses de trading en ligne, Fraude au crédit, Autre
27/07/2022
  • Agartha Asset Management
  • Antarimarkets
  • Apex500
  • Brokeragea
  • Calliber
  • Capital Professional Reserve
  • Concept Blue
  • Cryptosaving
  • CTmatador
  • DCMGROUP
  • EJMarkets
  • Europa Trade Capital
  • Euro Trade
  • FinsRoyal
  • Foxane
  • Fxpoint
  • Glenrocks
  • Globalxtrades
  • High Capital
  • Introtrade
  • Infinity4x
  • Kardon Capital
  • LPLeurope
  • LPL Invest
  • Oriontero
  • Slimhandel
  • Soltechx
  • Standpoint Finance
  • Ti-GI
  • Top Capital 24
  • Towards Source
  • Traderhouse
  • Trade Horizon
  • Trends Turbo
  • Ualgo
  • World Markets
  • Word Wide Brokers
  • x-tradebrokers
  • https://www.agarthaassetmanagement.com
  • https://www.antarimarkets.com
  • https://www.apex-500.com
  • https://www.brokeragea.com
  • https://www.calliber.io
  • https://www.cp-r.net
  • https://www.concept-blue.com
  • https://www.cryptosavings.io
  • https://www.ctmatador.com
  • https://www.platform.ctmatador-pro.com
  • https://www.dcmgroup.io
  • https://www.ejmarkets.com
  • https://www.europatradecapital.com
  • https://www.eurotrade.co
  • https://www.finsroyal.com
  • https://www.foxane.com
  • https://www.fxpoint.co
  • https://www.glenrocks.com
  • https://www.globalxtrades.com
  • https://www.high-capitals.com
  • https://www.introtrade.pro
  • https://www.infinity4x.com
  • https://www.kardoncapital.com
  • https://www.lpleurope.com
  • https://www.lplinvest.com
  • https://www.oriontero.com
  • https://www.slimhandel.com
  • https://www.soltechx.com
  • https://www.standpointfinance.com
  • https://www.ti-gi.com
  • https://www.topcapital24.com
  • https://www.towardssource.com
  • https://www.traderhouse.com
  • https://www.tradehorizon.com
  • https://www.tradehorizon2.com
  • https://www.trends-turbo.com
  • https://www.ualgo.com
  • https://www.worldmarkets.com
  • https://www.worldwidebrokers.co
  • https://www.x-tradebrokers.com
  • https://ww-brokers.com/
  • https://www.slimhandel.nl
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
08/06/2022
  • EA World FX
  • https://eaworldfx.com/front/index.html
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
12/04/2022
  • 24xFOREX
  • 4x-Trade
  • Advantium Limited
  • AlfaPrime-Markets
  • AssetShot
  • Bitreserve (cloned firm)
  • BrownFinance
  • BTC-Markets
  • Capital Of Focus
  • CoinsBanking
  • CRPmarkets
  • FinoTrend
  • Fortexo
  • FundsProMax
  • Holding Partners
  • IGC Markets (cloned firm)
  • Impressive Area
  • InGoInvest
  • Invesdo (cloned firm)
  • Kiplar
  • Kirther Investment
  • Ladson Capital
  • Liquidspro
  • Lite Gap
  • Livetradingfx
  • Luxury Capitals
  • MarketsEU
  • Marketsi (cloned firm)
  • Ozon F Corporation
  • Pegasus Invest
  • Sagatrade
  • Selfkings
  • Status Markets
  • Sterlingspecialist
  • SwissMarket(s)fx
  • The Investment Center
  • TradingFX Global
  • Vnsmart
  • https://www.24xforex.com
  • https://www.4x-trade.net
  • https://www.4x-trade.com
  • https://www.advantiumlimited.com
  • https://www.alfaprime-markets.com
  • https://www.assetshot.com
  • https://www.bitreserve.cc
  • https://www.b-finances.com
  • https://www.btc-markets.com
  • https://www.capitaloffocus.com
  • https://www.coinsbanking.com
  • https://www.crpmarkets.com
  • https://www.finotrend.com
  • https://www.fundspromax.com
  • https://www.holding-partners.com
  • https://www.igcmarkets.com
  • https://www.impressivearea.com
  • https://www.ingoinvest.com
  • https://www.invesdo.io
  • https://www.fr.kiplar.com
  • https://www.kiplar.org
  • https://www.kirtherinvestments.com
  • https://wwww.kirtherinvestment.com
  • https://www.ladson-capital.com
  • https://www.liquidspro.com
  • https://www.litegap.com
  • https://www.livetradingfx.com
  • https://www.luxury-capitals.com
  • https://www.luxurycapitals.com
  • https://www.marketseu.com
  • https://www.marketseufx.com
  • https://www.marketsi.co.uk
  • https://www.ozonfcorporation.bond
  • https://www.pegasus-invest.com
  • https://www.sagatrade.io
  • https://www.sellfkings.com
  • https://www.statusmarkets.com
  • https://www.status-mark.com
  • https://www.sterlingspecialist.com
  • https://www.swissmarketfx.com
  • https://www.investmentcenter.co.uk
  • https://www.investmentcenter.com
  • https://www.tradingfxglobal.com
  • https://www.vnsmart.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
02/02/2022
  • Binarycent
  • BTC-chain
  • Clever Trade
  • Crypto Trading Association
  • FiniVieX
  • Finomarkets
  • Genesis11
  • Global Trading26
  • Gs4trade
  • KapitalEU
  • LPLFinances
  • NitroCapitals
  • OrbitGTM
  • Sunton Capital
  • Uptrade
  • Ventera Group
  • Winbitx
  • https://www.binarycent.com
  • https://www.btc-chain.com
  • https://www.clever-trade.com
  • https://www.cta-capitals.com
  • https://www.cta-capital.com
  • https://www.finiviex.com
  • https://www.finomarkets.com
  • https://www.genesis11.com
  • https://www.globaltrading26.com
  • https://www.gs4trade.com
  • https://www.gs-4trade.com
  • https://www.kapitaleu.com
  • https://www.lplfinances.com
  • https://www.lplfinances.eu
  • https://www.nitrocapitals.com
  • https://www.orbitgt-m.com
  • https://www.suntonfx.com
  • https://www.uptrademarket.com
  • https://www.venteragroup.com
  • https://www.winbitx.com
  • https://www.orbitgtm-pro.net
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
15/11/2021
  • Forex 7xt+0
  • Garafi
  • Insun Forex
  • MWNG Company Limited
  • XT.com
  • https://web.ftasjh.com/
  • https://garafi.com/
  • http://tradeinsun.com/
  • https://mwngglobal.com/mwng_en/index.htm
  • https://www.xt.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
27/10/2021
  • Bitengecko
  • CryptoMatex
  • Deltamarket
  • Eiro-group
  • EuroStandarte
  • Finetero
  • FXCT Investments
  • Goldenrodfx
  • Kapitalfx
  • Profxmarket (cloned firm)
  • Riva financial systems
  • Tradergy
  • TradeVtech
  • United asset finance limited (cloned firm)
  • https://www.bitengecko.com/
  • https://www.cryptomatex.com/
  • https://www.deltamarket.net/
  • http://www.delta-mark.net/
  • https://www.eiro-group.com/
  • https://www.eurostandarte.com/
  • http://www.finetero.com/
  • https://www.fxctinvestments.com/
  • https://goldenrodfx.com/
  • http://www.kapitalfx.de/
  • http://www.kapitalfx.ch/
  • https://www.profxmarket.eu/
  • http://www.rivafinancialsystems.com/
  • http://www.tradergy.io/
  • https://www.tradevtech.com/
  • http://www.united-asset-finance.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
08/07/2021
  • Bitcoin Champion
  • Bitcoin Superstar
  • Bitcoin System
  • Acceptrade
  • Antarigroup
  • Capitalfx
  • CFD Advanced
  • Cinda Securities
  • Commerce wealth
  • Finexro
  • Finvesting
  • Galore Pro
  • Horizon Invest
  • ICTrades
  • Ironefx
  • My Coin Elite
  • Northstate
  • OmegaPro
  • Primecap
  • Quantums Trade
  • Topdigitalcoin
  • Triton Capital Markets
  • Westmark
  • http://www.acceptrade.com/
  • https://www.antarigroup.com/
  • https://www.capitalfx.co/
  • https://www.cfdadvanced.com/
  • http://www.cinda-securities.com/
  • http://www.commercewealth.com/
  • http://www.finexro.com/
  • https://www.finvestings.com/
  • https://galore.pro/
  • https://horizoninvest.cc/
  • https://horizoninvest.io/
  • https://www.ictrades.co/
  • http://www.ironefx.com/
  • http://www.mycoinelite.com/
  • http://www.northstate.io/
  • https://www.omegaprofx.com/
  • https://www.omegaproworld.site/
  • http://www.omegaprotrading.com/
  • https://www.omegapro.world/
  • http://www.primecap.io/
  • https://www.quantums-trade.com/
  • http://www.topdigitalcoin.com/
  • http://www.westmark.com/
  • https://www.cfdadvanced.london
  • https://www.cfdadvances.com
  • https://www.cfdadv.com
  • http://www.tritoncapitalmarkets.com/
  • http://www.tritonmarkets.com/
  • http://www.tcapitaltrading.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
05/05/2021
  • https://bitcoin-loophole.io/
  • http://www.4tfx.io/
  • http://www.binvesting.com/
  • https://www.bitstarmarkets.com/
  • http://www.btcbrokerz.com/
  • https://www.capitalfx.co/
  • https://www.finexics.com/
  • http://www.finexics.io/
  • https://glballiance.com/
  • http://www.mynetcoin.net/
  • https://www.quantbitex.com/
  • http://www.str-capital.com/
  • http://www.tradezmarket.com/
  • http://www.unixbroker.com/
  • http://www.xtrgate.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/03/2021
  • Bitcoin Buyer
  • Bitcoin Prime
  • Immediate Edge
  • BitCapitals
  • Brokerunity
  • Bubblext
  • Cryptenix
  • FDI Funds
  • Financial Reserve Capital Management / Finance Reserves
  • GCG International
  • GFX Royal
  • Global CTB
  • Migrotrade
  • Safe IG
  • https://bitcoinprime.net/
  • http://www.immediate-edge.co/
  • https://www.bit-capitals.com/
  • https://www.brokerunity.com/
  • http://www.bubblext.com/
  • http://www.cryptenix.com/
  • http://www.fdifunds.com/
  • https://www.financereserve.com/
  • http://www.gcginternational.net/
  • http://www.gfxroyal.com/
  • http://www.globalctb.com/
  • http://www.migotrade.com/
  • http://www.safeig.com/
  • http://freserves.com/
  • https://financereserves.com/
  • https://www.migotrade.net/
  • https://financeresm.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/12/2020
  • https://bitcoinera.com/
  • https://bitcoinera.app/
  • http://www.365capitalmarkets.com/
  • http://www.brightfinance.co/
  • http://www.marketspilot.com/
  • http://www.mottofx.com/
  • http://www.mycoinbanking1.com/
  • http://www.mycoin-banking.com/
  • http://www.onlinemarket-share.com/
  • https://otpfx.com/
  • http://www.profitstrade.com/
  • https://www.solidinvest.co/
  • https://www.solidinvest.co/
  • http://www.traderschain.com/
  • https://www.uptos.com/
  • https://365capitalmarkets2.com/
  • https://www.otpfxtrade.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/11/2020
  • https://lagrandecapitale.fr/
  • https://tradingacademy360.com/
  • http://www.bigfx.com/
  • https://cmarketsgroup.com/
  • https://innerbrokers.com/
  • http://www.interactivetrade.com/
  • http://www.invcenter.com/
  • http://www.primecapitec.com/
  • https://www.qteck.io/
  • https://remaxima.com/
  • http://www.solidacapital.io/
  • http://www.winngroupltd.com
  • https://winngroups.com/
  • http://www.winngc.com/
  • http://www.winngroupltd.net/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
17/09/2020
  • https://www.finantik.com
  • http://www.generaltrade.cc
  • https://www.girofx.com/
  • https://www.golden-cfd.com/
  • https://www.lionsfm.com/
  • https://www.navagates.com/
  • https://navagates.org/
  • https://parker-prime.com/
  • https://www.summitrade.co/
  • https://unitedmarketscapital.com/
  • https://www.navagates.org
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/06/2020
  • https://www.btc-trading24.com
  • https://www.elitetrading.co
  • https://www.fxprime.io
  • https://www.grandcapital.net
  • https://www.kingstontrading.com
  • https://www.titanpro500.com
  • https://www.umarkets.com
  • https://www.umarketspro.com
  • http://www.umarkets.io/
  • http://www.umarkets.group/
  • http://www.umarkets.ai/
  • http://www.umarketspro.net/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
02/04/2020
  • http://www.alltrademarkets.com
  • http://www.bormancorp.com
  • http://www.duxacapital.com
  • http://www.expertbase27.com
  • http://www.intrgroup.com
  • https://intrgroups.com/
  • http://www.mysafemarket.com
  • http://www.duxacapitalz.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
06/02/2020
  • BeFlix
  • Blue Lexus
  • CFReserve
  • Omegafx
  • Optionfx Trade
  • Trade Idea
  • https://www.beflix.net
  • https://www.bluelexus.net
  • https://www.CFReserve.com
  • https://www.omegafx.io
  • https://www.optionfx.trade
  • https://www.tradeidea.co
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/12/2019
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/10/2019
  • Trendingraphs (Premium Systems)
  • http://www.trendingraphs.com
  • https://trendingraphs.net/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/10/2019
  • Stock Global
  • http://www.stockglobal.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/10/2019
  • Marketcapital
  • http://www.marketcapital.co
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/10/2019
  • Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/10/2019
  • FlixGM (Altridium Group)
  • http://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Globalmarkets
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • https://www.glob-markets.pro/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Dream Equity Ltd
  • FlixGM (Altridium Group)
  • Globalmarkets
  • Infinitrade
  • Investteck
  • Key Markets
  • Kodimax
  • Mason Ford
  • Tradershome
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • https://www.glob-markets.pro/
  • http://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • http://www.investingcapital.com
  • http://www.tradershome.com
  • http://www.masonford.com
  • http://www.kodimax.com
  • http://www.keymarkets.com
  • http://www.infinitrade.com
  • https://infinitrade3.com/
  • https://infinitrade4.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Dream Equity Ltd.
  • http://www.investingcapital.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Mason Ford
  • http://www.masonford.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Tradershome
  • http://www.tradershome.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Kodimax
  • http://www.kodimax.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Key Markets
  • http://www.keymarkets.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Investteck
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Infinitrade
  • http://www.infinitrade.com
  • https://infinitrade3.com/
  • https://infinitrade4.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
  • Go Capital FX
  • Vipwayzone
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • https://www.vipwayzone.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019
  • Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019
  • Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019
  • SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • Swissmain
  • Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • OMCMarkets
  • https://www.omcmarkets.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • Hope area
  • https://www.hope-area.com/
  • http://www.hope-area.net
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • PlusOption
  • Swissmain
  • Meridian Banc Ltd.
  • SSS Services
  • Marketscube
  • OMCMarkets
  • Hope Area
  • Littinvest
  • https://www.PlusOption.com/
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • https://www.sss-services.nl/
  • https://www.marketscube.com/
  • https://www.omcmarkets.com/
  • https://www.hope-area.com/
  • http://www.hope-area.net
  • https://www.Littinvest.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • 365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • https://pbncapital.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • 365 Markets (Trustnet Ltd)
  • PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • https://pbncapital.com
  • https://www.cfds100.com
  • https://www.hybridreserve.com
  • https://fxgtrade.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019