Kredietgevers moeten de FSMA de volgende gegevens bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:
- hun identificatiegegevens;
- een geldig uittreksel uit het strafregister;
- hun aandeel in het kapitaal en het aantal stemmen;
- een toelichting die hun passende deskundigheid en hun professionele betrouwbaarheid aantoont (in de praktijk heeft deze de vorm van een in te vullen vragenlijst);
- een toelichting die hun geschiktheid gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid aantoont (in de praktijk heeft deze de vorm van een in te vullen vragenlijst).