Cette newsletter vise à vous rappeler les principales obligations que la nouvelle réglementation anti-blanchiment vous impose en matière d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT).
La FSMA a publié sur son site web les Orientations communes sur les facteurs de risques établies par les Autorités européennes de surveillance (AES). Ces Orientations ont pour objectif de vous guider dans l’analyse des risques de BC/FT auxquels vous êtes exposés et de vous aider à définir des mesures de vigilance appropriées aux risques identifiés.
La FSMA s’attend à ce que vous réalisiez, pour le 30 juin au plus tard, une évaluation globale des risques à l’échelle de votre entreprise en vue de mettre en oeuvre des mécanismes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La FSMA mettra à disposition des intermédiaires un guide pratique indicatif pour aider à réaliser l’évaluation des risques.