Professionelen

Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

De wet AML/CFT (de antiwitwaswet van 18 september 2017) legt aan de onderworpen entiteiten verschillende verplichtingen op om de verrichtingen die verband houden met witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te verhinderen.

In hoofdzaak gaat het om een voortdurende waakzaamheid ten aanzien van de cliënten, verrichtingen en de zakelijke relaties, om de bewaring van gegevens en documenten en om een kennisgeving aan de CFI.

Nieuwsbrief

16/08/2018
Newsflash: Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT)(380.88 KB)

20/04/2018
Nieuwsbrief: Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme - Evalueer uw risico's(296.67 KB)

20/12/2017
Nieuwe wet tegen witwassen - Nieuwe verplichtingen voor de tussenpersonen(1.34 MB)

20/12/2016
Nieuwsbrief: Strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme!(6 MB)
Wetgeving
- Wetten
  
  Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten(1.62 MB)
  (Officieuze coördinatie: 07/2018)
  
  Memorie van Toelichting bij de wet van 18 september 2017(2.94 MB)
- Reglementen
  
  Reglement van 3 juli 2018 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2018(332.98 KB)
Circulaires en mededelingen
- Circulaires
  
  09/08/2018
  FSMA_2018_13
  Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(710.29 KB)
  Vragenlijst AML_AMC voor de onderworpen entiteiten als bedoeld in punt 1 tot 6 en in punt 11 (voor de niet publieke entiteiten) van het toepassingsgebied van deze circulaire(47.57 KB) Vragenlijst AML_CIS voor de onderworpen entiteiten als bedoel in punt 10 en in punt 11 (voor de publieke entiteiten) van het toepassingsgebied van deze circulaire(29.54 KB) Vragenlijst AML_EXC voor de wisselkantoren(42.51 KB) Vragenlijst AML_IFP voor de onafhankelijk financieel planners(43.02 KB) Vragenlijst AML_CRF voor de crowdfundingplatformen(43.17 KB) Vragenlijst AML_INBABR voor de makelaars in bank- en beleggingsdiensten(32.13 KB) Vragenlijst AML_INAS voor de verzekeringstussenpersonen(35.34 KB) Vragenlijst AML_LE voor de kredietgevers(37.12 KB) FiMiS User Guide for AML Surveys(1.71 MB)
  (update 30 augustus 2018)
  
  07/08/2018
  FSMA_2018_12
  Toepassing van een risicogebaseerde benadering in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(442.04 KB)
  Schematische samenvatting van de toepassing(466.44 KB) Lijst van de risicofactoren en de variabelen bedoeld in bijlagen I tot III bij de Wet(315.98 KB)
  
  18/12/2013
  FSMA_2013_20
  Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie(44.1 KB)
  
  01/03/2011
  CBFA_2011_09
  Circulaire tot wijziging van de circulaire CBFA_2010_09 van 6 april 2010 betreffende de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering, en de voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens(57.18 KB)
  
  06/04/2010
  CBFA_2010_09
  Circulaire CBFA_2010_09 dd 6 april 2010 gewijzigd door de circulaire CBFA_2011_09 van 1 maart 2011 Waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering, en voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens(640.66 KB)
- Gemeenschappelijke ESA-richtsnoeren
  
  28/03/2018
  FSMA_2018_03
  Tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende risicofactoren van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(412.52 KB)
  Richtsnoeren betreffende risicofactoren (JC 2017 37)(647.31 KB)
- Mededelingen - Witwassen
  
  20/09/2016
  FSMA_2016_16
  Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: synthese van de voornaamste verplichtingen voor de niet-exclusieve verzekeringstussenpersonen(566.48 KB)
  
  05/02/2013
  FSMA_2013_02
  Naleving van de anti-witwaswetgeving(27.22 KB)
  
  25/08/2010
  CBFA_2010_18
  Vereiste verhoogde waakzaamheid in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens(53.44 KB)
  
  01/07/2009
  CBFA_2009_27
  De vereiste verhoogde waakzaamheid in het kader van de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme, ten aanzien van Iran, Oezbekistan, Turkmenistan en Azerbeidzjan(49.1 KB)
  Publieke waarschuwing FATF(167.49 KB) Moneyval - Openbare verklaring (12 december 2009)(413.75 KB) Moneyval - Second public statement on Azerbaijan(71.82 KB) Bericht bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2009(171.48 KB)
- Mededeling van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
  
  Toelichting voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten met betrekking tot de melding van informatie aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking(716.75 KB)
Internationale samenwerkingsovereenkomsten

10/01/2019
Multilateral Agreement on the Practical Modalities for Exchange of Information pursuant to Article 57a(2) of Directive (EU)2015/849(860.73 KB)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief