Consumenten
Professionelen
search_api_autocomplete
Home

Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

De wet AML/CFT (de antiwitwaswet van 18 september 2017) legt aan de onderworpen entiteiten verschillende verplichtingen op om de verrichtingen die verband houden met witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te verhinderen.

In hoofdzaak gaat het om een voortdurende waakzaamheid ten aanzien van de cliënten, verrichtingen en de zakelijke relaties, om de bewaring van gegevens en documenten en om een kennisgeving aan de CFI.

Nieuwsbrief
Nieuwbrief AMLCO: Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme ('SWG/FT')(pdf - 604 KB)
Files
Nieuwsbrief: AML – Jaarlijks activiteitenverslag en animatiefilms(pdf - 170.47 KB)
Files
Nieuwsbrief: Risicosituaties met betrekking tot witwassen: hoe de noodzakelijke waakzaamheidsmaatregelen toepassen?(pdf - 321.78 KB)
Files
Animatiefilm bestemd voor de verzekeringstussenpersonen - Ken de knipperlichten van witwaspraktijken(pdf - 406.55 KB)
Files
Nieuwsbrief: Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme – Inschrijvings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor de bemiddelingsactiviteit in bank- en beleggingsdiensten(pdf - 197.81 KB)
Files
Nieuwsbrief: Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme - Vaststellingen na inspecties bij kredietgevers(pdf - 331.36 KB)
Files
Nieuwsbrief: Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Definieer uw organisatorisch kader(pdf - 177.17 KB)
Files
Newsflash: Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT)(pdf - 380.88 KB)
Files
Nieuwsbrief: Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme - Evalueer uw risico's(pdf - 296.67 KB)
Files
Nieuwsbrief: Nieuwe wet tegen witwassen - Nieuwe verplichtingen voor de tussenpersonen(pdf - 1.34 MB)
Files
Nieuwsbrief: Strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme!(pdf - 6 MB)
Files
Wetgeving
Wetten
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten(pdf - 2.47 MB)
Files

(Officieuze coördinatie: 07/2022)

Memorie van Toelichting bij de wet van 18 september 2017(pdf - 2.94 MB)
Files
Reglementen
Reglement van 3 juli 2018 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2018(pdf - 332.98 KB)
Files
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Circulaires
FSMA_2022_15
Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(pdf - 1.04 MB)
Files
Attachment(s)
FSMA_2019_12
Passend organisatorisch kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(pdf - 1 MB)
Files
FSMA_2018_12
Toepassing van een risicogebaseerde benadering in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(pdf - 442.04 KB)
Files
Attachment(s)
FSMA_2013_20
Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie(pdf - 44.1 KB)
Files
Mededelingen
FSMA_2020_12
Jaarlijks activiteitenverslag van de AMLCO(pdf - 604.2 KB)
Files
Attachment(s)
(Bijgewerkte versie van 15 juni 2022)
FSMA_2019_11
Aandachtspunten bij het invullen van de periodieke vragenlijst over het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML_Survey)(pdf - 669.74 KB)
Files
FSMA_2016_16
Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: synthese van de voornaamste verplichtingen voor de niet-exclusieve verzekeringstussenpersonen(pdf - 566.48 KB)
Files
FSMA_2013_02
Naleving van de anti-witwaswetgeving(pdf - 27.22 KB)
Files
CBFA_2010_18
Vereiste verhoogde waakzaamheid in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens(pdf - 53.44 KB)
Files
CBFA_2009_27
De vereiste verhoogde waakzaamheid in het kader van de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme, ten aanzien van Iran, Oezbekistan, Turkmenistan en Azerbeidzjan(pdf - 49.1 KB)
Files
Attachment(s)
Richtsnoeren voor de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten met betrekking tot de melding van informatie aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking(pdf - 716.75 KB)
Files
ESA-richtsnoeren
FSMA_2022_28
Richtsnoeren over de rol en de verantwoordelijkheden van de SWG/FT-compliance officers(pdf - 611.64 KB)
Files
Attachment(s)
FSMA_2018_03
Tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende risicofactoren van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(pdf - 412.52 KB)
Files
Attachment(s)
Internationale samenwerkingsovereenkomsten
Multilateral Agreement on the Practical Modalities for Exchange of Information pursuant to Article 57a(2) of Directive (EU)2015/849(pdf - 860.73 KB)
Files
Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles
Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme: Vaststellingen na verschillende inspecties bij verzekeringstussenpersonen(pdf - 1.43 MB)
Files
Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme - Kernboodschappen: Vaststellingen na verschillende inspecties bij verzekeringstussenpersonen(pdf - 781.52 KB)
Files
Compliance Officers Day
AMLCODAY 3 oktober 2022: Het belang van de rol van de AMLCO bij de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(pdf - 5.62 MB)
Files