Nieuwsbrief
04/07/201916/08/201820/04/201820/12/201720/12/2016Wetgeving
Wetten
(Officieuze coördinatie: 05/2019)
Circulaires en mededelingen
Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme
Mededeling van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
Circulaires
27/06/2019FSMA_2019_1220/05/2019FSMA_2019_1009/08/2018FSMA_2018_13(update 30 augustus 2018)
07/08/2018FSMA_2018_12Gemeenschappelijke ESA-richtsnoeren
Mededelingen - Witwassen
28/05/2019FSMA_2019_1120/09/2016FSMA_2016_1625/08/2010CBFA_2010_18
Internationale samenwerkingsovereenkomsten
De wet AML/CFT (de antiwitwaswet van 18 september 2017) legt aan de onderworpen entiteiten verschillende verplichtingen op om de verrichtingen die verband houden met witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te verhinderen.
In hoofdzaak gaat het om een voortdurende waakzaamheid ten aanzien van de cliënten, verrichtingen en de zakelijke relaties, om de bewaring van gegevens en documenten en om een kennisgeving aan de CFI.