De wet AML/CFT (de antiwitwaswet van 18 september 2017) legt aan de onderworpen entiteiten verschillende verplichtingen op om de verrichtingen die verband houden met witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te verhinderen.
In hoofdzaak gaat het om een voortdurende waakzaamheid ten aanzien van de cliënten, verrichtingen en de zakelijke relaties, om de bewaring van gegevens en documenten en om een kennisgeving aan de CFI.
(Officieuze coördinatie: 05/2019)
Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme(1023.75 KB) Vragenlijst AML_AMC voor de onderworpen entiteiten als bedoeld in punt 1 tot 6 en in punt 11 (voor de niet publieke entiteiten) van het toepassingsgebied van deze circulaire(292.58 KB) Vragenlijst AML_CIS voor de onderworpen entiteiten als bedoel in punt 10 en in punt 11 (voor de publieke entiteiten) van het toepassingsgebied van deze circulaire(29.54 KB) Vragenlijst AML_EXC voor de wisselkantoren(278.73 KB) Vragenlijst AML_IFP voor de onafhankelijk financieel planners(273.88 KB) Vragenlijst AML_CRF voor de crowdfundingplatformen(275.83 KB) Vragenlijst AML_INBABR voor de makelaars in bank- en beleggingsdiensten (34.88 KB) Vragenlijst AML_INAS voor de verzekeringstussenpersonen(37.18 KB) Vragenlijst AML_LE voor de kredietgevers(39.95 KB) FiMiS User Guide for AML Surveys(1.82 MB) Gebruikershandleiding specifiek bedoeld voor de verzekerings- tussenpersonen, bankmakelaars en kredietgevers(1.77 MB) Vragenlijst AML_AMC voor de onderworpen entiteiten als bedoeld in punt 1 tot 6 en in punt 11 (voor de niet publieke entiteiten) van het toepassingsgebied van deze circulaire(47.57 KB) Vragenlijst AML_CIS voor de onderworpen entiteiten als bedoel in punt 10 en in punt 11 (voor de publieke entiteiten) van het toepassingsgebied van deze circulaire(29.54 KB) Vragenlijst AML_EXC voor de wisselkantoren(42.51 KB) Vragenlijst AML_IFP voor de onafhankelijk financieel planners(43.02 KB) Vragenlijst AML_CRF voor de crowdfundingplatformen(43.17 KB) Vragenlijst AML_INBABR voor de makelaars in bank- en beleggingsdiensten(32.13 KB) Vragenlijst AML_INAS voor de verzekeringstussenpersonen(35.34 KB) Vragenlijst AML_LE voor de kredietgevers(37.12 KB) FiMiS User Guide for AML Surveys(1.71 MB)(update 30 augustus 2018)
