De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name |
Website | Fraudetype | Datum |
|---|---|---|---|
| CapitalCourtage, Eich Invest Ltd, 10 Spheres Media Ltd en First Consulting SCS |
|
|
18/04/2016 |
| Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers / Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services |
|
07/11/2016 | |
| CEDIE |
|
18/04/2016 | |
| Central Provider Ltd / Central Option |
|
|
09/08/2016 |
| CFDS100.com (TRSYSTEM Limited) |
|
|
19/02/2019 |
| Charles van Deursen |
|
|
07/06/2017 |
| Citic Tokyo International / Bai Xin Cheng Limited / Jin Yam (HK) Trade Co., Limited |
|
|
05/04/2017 |
| City Bank CFD |
|
|
23/03/2017 |
| CMS Trader (Pandorx Ventures Limited) |
|
|
01/12/2017 |
| Cobalt Capital Inc. |
|
|
08/01/2019 |
| Comex Partners |
|
|
23/03/2017 |
| Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited |
|
|
09/02/2017 |
| Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com |
|
|
20/09/2018 |
| CTI China Renaissance (CTICR) / XW Technology Hong Kong Limited |
|
|
07/06/2017 |
| Daiju Commodity Markets |
|
|
05/11/2018 |
| Daikyo Brokerage Limited, Champion Luck Enterprises Limited, CTPP Investment Limited, United Equity Clearing Limited, JEC Investment Limited en Asicon Trading Limite |
|
|
26/07/2016 |
| Day Dream Investments Ltd (u Trader) |
|
|
10/09/2018 |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Finesco Limited |
|
|
14/03/2019 |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTI Net (Global Trading and Invest Network) |
|
14/11/2017 | |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTX Options |
|
|
13/07/2018 |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van International Markets Live LTD (Imarketslive) |
|
25/01/2018 | |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van I² Investments |
|
25/10/2017 | |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Loan Syndicate - LSNetbank |
|
07/12/2017 | |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.banque-eni.com |
|
22/12/2017 | |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.molineaux-investment.com |
|
|
05/06/2019 |
| De FSMA waarschuwt opnieuw voor aanbiedingen van vermogensbeheerovereenkomsten: let op voor oplichters! |
|
|
16/07/2019 |
| De FSMA waarschuwt voor GBL Service |
|
|
14/01/2020 |
| Dell Loan Company |
|
04/10/2019 | |
| Denman-Brys Group |
|
|
18/07/2018 |
| Devin Consultants |
|
|
18/08/2017 |
| Dodson Norwood / Kimball Group International Limited / PVSS Holdings Limited |
|
|
07/11/2016 |
| Dream Equity Ltd. |
|
|
01/10/2019 |
| Drukenmiller Investment Services / Timmermans Asia Ltd / Hansen Peters Ltd / Sarandon Asia Ltd |
|
|
05/04/2017 |
| Dynamic Target Marketing |
|
|
29/09/2017 |
| E Trade Securities (cloned firm) |
|
|
18/04/2016 |
| Earnest & Medwell International |
|
|
04/05/2016 |
| Eastern Quay Asset Management |
|
|
09/02/2017 |
| EasyGestions |
|
|
16/08/2017 |
| Echler Solomon Feng |
|
|
07/06/2019 |
| Edgedale Finance / Gold Horizen Ltd |
|
|
23/03/2017 |
| Elibank-Vernon |
|
|
07/06/2019 |
| Elizabeth Lenz |
|
|
07/06/2019 |
| Ephraim Global / Boltin Limited / Hamberg Limited |
|
|
07/11/2016 |
| Evans Chamberlain |
|
|
18/07/2018 |
| Evolutive Banque (Revolt-Finance) |
|
|
27/01/2020 |
| Excon Fuji Securities |
|
|
18/08/2017 |
| Fairway capital investments (www.fairwaycapitalinvestments.com) |
|
|
27/09/2017 |
| Finances Capital |
|
|
23/03/2017 |
| Financial Futures Ltd (cloned firm) / Digifirst Hungary Kft |
|
|
23/03/2017 |
| Financial Services Bank ('FS Bank') |
|
|
06/02/2019 |