De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Naam van de vennootschap |
Website | Fraudetype | Datum |
|---|---|---|---|
| Binaroom |
|
|
02/07/2015 |
| Binary Forex Market VIP |
|
|
19/12/2014 |
| Binary Stock Market Bank (BSMB) en Kalahouse Limited |
|
|
25/09/2015 |
| Binarynvest |
|
|
23/03/2017 |
| Bis Europe |
|
22/09/2017 | |
| Blonde Bear OU (TRADEDAX) |
|
|
10/09/2018 |
| Bo Bank en Analysis Finance |
|
|
11/07/2014 |
| Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten |
|
20/09/2018 | |
| Bow Financial |
|
|
04/05/2016 |
| Brandt-Swift Associates, Kingsburg Inc Ltd, Mutual Hope Ltd, Grandwic Ltd en Mestoz Ltd |
|
|
12/10/2015 |
| Brevan Invest / Kasuar Ventures Ltd |
|
|
23/03/2017 |
| Broker Financial Ltd / Invest-Option |
|
|
09/08/2016 |
| Broker International Bank, Financial Broker, F&C Management Limited en SIA Europe Trade Services |
|
|
23/02/2015 |
| Brookfield99 / Brookfield Investment Management (cloned firm) |
|
|
09/02/2017 |
| Burton Financial Partners |
|
11/12/2014 | |
| Burton Mills |
|
|
15/03/2018 |
| Capital Epargne |
|
|
23/03/2017 |
| Capital Hill Group |
|
17/04/2014 | |
| Capital Invest Europe |
|
|
09/02/2017 |
| Capital Precision Belgium |
|
16/12/2015 | |
| CapitalCourtage, Eich Invest Ltd, 10 Spheres Media Ltd en First Consulting SCS |
|
|
18/04/2016 |
| Cardell Co limited |
|
|
19/12/2014 |
| Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers / Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services |
|
07/11/2016 | |
| CEDIE |
|
18/04/2016 | |
| Central Provider Ltd / Central Option |
|
|
09/08/2016 |
| Centrale Bank Europe (Banque Centrale d’Europe), Quantum Group Invest en September Investments Limited |
|
|
25/09/2015 |
| CFDS100.com (TRSYSTEM Limited) |
|
|
19/02/2019 |
| Changsheng Associates / Genkai Securities |
|
12/06/2014 | |
| Charles van Deursen |
|
|
07/06/2017 |
| Cit Markets (Citmarkets) |
|
|
25/09/2015 |
| Citic Tokyo International / Bai Xin Cheng Limited / Jin Yam (HK) Trade Co., Limited |
|
|
05/04/2017 |
| City Bank CFD |
|
|
23/03/2017 |
| Clewis Financial en Aoguan Hongkong CO., Limited |
|
|
16/12/2015 |
| CMS Trader (Pandorx Ventures Limited) |
|
|
01/12/2017 |
| Cobalt Capital Inc. |
|
|
08/01/2019 |
| Colbert Capital |
|
|
19/12/2014 |
| Comex Partners |
|
|
23/03/2017 |
| Condor Capital Management, Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (cloned firm), CCMGT Management Consultancy en CME Global Corporation |
|
|
16/12/2015 |
| Consortrade limited, Ixitrade, Well Investments Ltd and Analyst Invest |
|
|
02/07/2015 |
| Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited |
|
|
09/02/2017 |
| Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com |
|
|
20/09/2018 |
| CT-Broker en Mascarene Management (Fi Services) |
|
|
02/07/2015 |
| CTI China Renaissance (CTICR) / XW Technology Hong Kong Limited |
|
|
07/06/2017 |
| Cunningham Mutual |
|
|
16/12/2015 |
| Daiju Commodity Markets |
|
|
05/11/2018 |
| Daikyo Brokerage Limited, Champion Luck Enterprises Limited, CTPP Investment Limited, United Equity Clearing Limited, JEC Investment Limited en Asicon Trading Limite |
|
|
26/07/2016 |
| Dashan International |
|
|
10/09/2015 |
| Day Dream Investments Ltd (u Trader) |
|
|
10/09/2018 |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Finesco Limited |
|
|
14/03/2019 |
| De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTI Net (Global Trading and Invest Network) |
|
14/11/2017 |