Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Blue Hill Capitals
  • Boiler rooms
03/12/2019
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
27/03/2020
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
20/09/2018
Bow Financial
  • http://www.bowfinancial.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Brevan Invest / Kasuar Ventures Ltd
  • http://www.brevan-invest.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Broker Financial Ltd / Invest-Option
  • http://www.invest-option.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
Brookfield99 / Brookfield Investment Management (cloned firm)
  • http://www.brookfield99.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Burton Mills
  • http://www.burtonmills.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Byron-Stafford
  • https://byron-stafford.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Capital Epargne
  • http://www.capital-epargne.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Capital Invest Europe
  • http://www.capitalinvesteurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
  • Andere
24/10/2019
Capital-Placement (http://capital-placement.info)
  • http://capital-placement.info
  • Andere
23/06/2020
CapitalCourtage, Eich Invest Ltd, 10 Spheres Media Ltd en First Consulting SCS
  • http://www.capitalcourtage.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Carlyle Capital Management
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers / Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services
  • Recovery rooms
07/11/2016
CEDIE
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Central Provider Ltd / Central Option
  • http://www.centraloption.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Charles van Deursen
  • http://www.charlesvandeursen.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Citic Tokyo International / Bai Xin Cheng Limited / Jin Yam (HK) Trade Co., Limited
  • http://www.citicinternational.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
City Bank CFD
  • http://www.citybankcfd.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
CMS Trader (Pandorx Ventures Limited)
  • http://www.cmstrader.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Comex Partners
  • http://www.comexpartners.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Compass Consulting Group
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
  • Boiler rooms
27/03/2020
COVID 19: Pas op voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen en de oplichtingspogingen op de sociale netwerken
  • Andere
01/04/2020
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden
  • Andere
27/03/2020
Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited
  • http://www.cressmanfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Crest View International
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com
  • http://www.cruzinvest.uk
  • Boiler rooms
20/09/2018
Crystal Interfinance
  • http://www.crystal-interfinance.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
CTI China Renaissance (CTICR) / XW Technology Hong Kong Limited
  • http://www.ctimanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Daiju Commodity Markets
  • http://www.daiju-cm.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Daikyo Brokerage Limited, Champion Luck Enterprises Limited, CTPP Investment Limited, United Equity Clearing Limited, JEC Investment Limited en Asicon Trading Limite
  • http://www.daikyo-brokerage-limited.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Day Dream Investments Ltd (u Trader)
  • https://en.utrader.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Finesco Limited
  • https://www.finesco.pro
  • Kredietfraude
14/03/2019
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTI Net (Global Trading and Invest Network)
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
14/11/2017
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTX Options
  • http://www.gtxoptions.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
13/07/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van International Markets Live LTD (Imarketslive)
  • Online frauduleuze tradingplatformen
25/01/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van I² Investments
  • Andere
25/10/2017
De FSMA waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Loan Syndicate - LSNetbank
  • Kredietfraude
07/12/2017
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.banque-eni.com
  • Andere
22/12/2017
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.molineaux-investment.com
  • https://www.molineaux-investment.com
  • Andere
05/06/2019
De FSMA waarschuwt opnieuw voor aanbiedingen van vermogensbeheerovereenkomsten: let op voor oplichters!
  • https://www.aeglobalinvest.com/fr/
  • https://www.deutschecapitalpartners.com/
  • https://www.fortis-prime.com/
  • https://www.rt-europe.be/
  • Andere
16/07/2019
De FSMA waarschuwt voor 3 soorten vaak voorkomende fraude
  • Andere
05/10/2020
De FSMA waarschuwt voor GBL Service
  • https://gbl-service.com
  • Andere
14/01/2020
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude
  • http://www.payback-ltd.com
  • http://www.funds-recovery.com
  • http://www.lewiswrightadvocates.com/
  • https://lctcapitalllc.com/
  • http://www.southtexassecuritiesco.com/
  • Recovery rooms
28/09/2020