Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschapsort descending Website Fraudetype Datum
BigOption / Wirestech Limited
  • http://www.bigoption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2019
Binaritrading en COB Trading
  • http://www.cobtrading.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Binaroom
  • http://www.binaroom.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Binary Forex Market VIP
  • http://www.bfmvip.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Binary Stock Market Bank (BSMB) en Kalahouse Limited
  • http://www.binarystockmarket.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Binarynvest
  • http://www.binarynvest.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Bis Europe
  • Kredietfraude
22/09/2017
Blonde Bear OU (TRADEDAX)
  • http://www.tradedax.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/09/2018
Bo Bank en Analysis Finance
  • http://www.bo-bank.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2014
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
20/09/2018
Bow Financial
  • http://www.bowfinancial.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Brandt-Swift Associates, Kingsburg Inc Ltd, Mutual Hope Ltd, Grandwic Ltd en Mestoz Ltd
  • http://www.brandt-swift-associates.biz
  • Boiler rooms
12/10/2015
Brevan Invest / Kasuar Ventures Ltd
  • http://www.brevan-invest.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Broker Financial Ltd / Invest-Option
  • http://www.invest-option.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
09/08/2016
Broker International Bank, Financial Broker, F&C Management Limited en SIA Europe Trade Services
  • http://www.brokerinternationalbank.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/02/2015
Brookfield99 / Brookfield Investment Management (cloned firm)
  • http://www.brookfield99.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Burton Financial Partners
  • Boiler rooms
11/12/2014
Burton Mills
  • http://www.burtonmills.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Capital Epargne
  • http://www.capital-epargne.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Capital Hill Group
  • Boiler rooms
17/04/2014
Capital Invest Europe
  • http://www.capitalinvesteurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Capital Precision Belgium
  • Boiler rooms
16/12/2015
CapitalCourtage, Eich Invest Ltd, 10 Spheres Media Ltd en First Consulting SCS
  • http://www.capitalcourtage.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Cardell Co limited
  • http://www.cardell-limited.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers / Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services
  • Recovery rooms
07/11/2016
CEDIE
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
Central Provider Ltd / Central Option
  • http://www.centraloption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
09/08/2016
Centrale Bank Europe (Banque Centrale d’Europe), Quantum Group Invest en September Investments Limited
  • http://www.centralebankeurope.com
  • http://www.quantum-groupinvest.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/02/2019
Changsheng Associates / Genkai Securities
  • Boiler rooms
12/06/2014
Charles van Deursen
  • http://www.charlesvandeursen.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Cit Markets (Citmarkets)
  • http://www.citmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Citic Tokyo International / Bai Xin Cheng Limited / Jin Yam (HK) Trade Co., Limited
  • http://www.citicinternational.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
City Bank CFD
  • http://www.citybankcfd.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Clewis Financial en Aoguan Hongkong CO., Limited
  • http://www.clewisfinancial.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
CMS Trader (Pandorx Ventures Limited)
  • http://www.cmstrader.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
01/12/2017
Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Colbert Capital
  • http://www.colbertcap.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Comex Partners
  • http://www.comexpartners.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Condor Capital Management, Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (cloned firm), CCMGT Management Consultancy en CME Global Corporation
  • http://www.condorcapitalmgt.com
  • http://www.advanceglobalcorp.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Consortrade limited, Ixitrade, Well Investments Ltd and Analyst Invest
  • http://www.ixitrade.com
  • http://www.analystinvest.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited
  • http://www.cressmanfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com
  • http://www.cruzinvest.uk
  • Boiler rooms
20/09/2018
CT-Broker en Mascarene Management (Fi Services)
  • http://www.ct-broker.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
CTI China Renaissance (CTICR) / XW Technology Hong Kong Limited
  • http://www.ctimanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Cunningham Mutual
  • http://www.cunningham-mutual.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Daiju Commodity Markets
  • http://www.daiju-cm.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Daikyo Brokerage Limited, Champion Luck Enterprises Limited, CTPP Investment Limited, United Equity Clearing Limited, JEC Investment Limited en Asicon Trading Limite
  • http://www.daikyo-brokerage-limited.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Dashan International
  • http://www.dashaninternational.com
  • Boiler rooms
10/09/2015