De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name![]() |
Website | Fraudetype | Datum |
---|---|---|---|
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden |
|
27/03/2020 | |
Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com) |
|
|
30/12/2020 |
Crest View International |
|
|
10/09/2020 |
Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com |
|
|
20/09/2018 |
Crystal Interfinance |
|
|
23/09/2020 |
Daiju Commodity Markets |
|
|
05/11/2018 |
Day Dream Investments Ltd (u Trader) |
|
|
10/09/2018 |
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Finesco Limited |
|
|
14/03/2019 |
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTX Options |
|
|
13/07/2018 |
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van International Markets Live LTD (Imarketslive) |
|
25/01/2018 | |
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.banque-eni.com |
|
22/12/2017 | |
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.molineaux-investment.com |
|
|
05/06/2019 |
De FSMA waarschuwt opnieuw voor aanbiedingen van vermogensbeheerovereenkomsten: let op voor oplichters! |
|
|
16/07/2019 |
De FSMA waarschuwt voor 3 soorten vaak voorkomende fraude |
|
05/10/2020 | |
De FSMA waarschuwt voor GBL Service |
|
|
14/01/2020 |
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude |
|
|
31/03/2021 |
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude |
|
09/04/2020 | |
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude |
|
|
28/09/2020 |
Dell Loan Company |
|
04/10/2019 | |
Denman-Brys Group |
|
|
18/07/2018 |
Dream Equity Ltd. |
|
|
01/10/2019 |
Dringende lening |
|
|
04/11/2020 |
Dunn & Burchill |
|
|
10/09/2020 |
Easy Loans / Allinone Loans |
|
|
04/11/2020 |
Echler Solomon Feng |
|
|
07/06/2019 |
Eeden Lening |
|
|
04/11/2020 |
Elibank-Vernon |
|
|
07/06/2019 |
Elizabeth Lenz |
|
|
07/06/2019 |
Evans Chamberlain |
|
|
18/07/2018 |
Evolutive Banque (Revolt-Finance) |
|
|
27/01/2020 |
Fast Loan International |
|
|
25/03/2020 |
Financial Services Bank ('FS Bank') |
|
|
06/02/2019 |
Financiën Oplossingen |
|
|
17/12/2019 |
Finazona / Prêteur Ortiz |
|
|
06/02/2019 |
Finev Finance (www.finev-financial.com) |
|
|
18/01/2021 |
First Property (voorheen https://firstproperty.eu) – cloned firm |
|
|
09/07/2020 |
First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital') |
|
17/05/2019 | |
FlixGM (Altridium Group)(www.flixgm.com en https://flixance.com/) |
|
|
01/10/2019 |
FNL Groep (www.fnlgroep.com) |
|
|
18/01/2021 |
FNP Diensten |
|
|
04/11/2020 |
Fraser Hammond |
|
|
05/11/2018 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor Abesix |
|
|
04/10/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor xtb-markets |
|
|
21/08/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
21/02/2020 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
19/12/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
29/10/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
04/04/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt opnieuw haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
18/12/2018 |
Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten! |
|
|
26/10/2018 |
Fraudeurs stelen de identiteit van banken: de FSMA waarschuwt opnieuw voor die praktijk |
|
|
08/04/2021 |