Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden
  • Andere
27/03/2020
Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com)
  • http://www.createcapitalinvest.com/
  • Andere
30/12/2020
Crest View International
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com
  • http://www.cruzinvest.uk
  • Boiler rooms
20/09/2018
Crystal Interfinance
  • http://www.crystal-interfinance.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Daiju Commodity Markets
  • http://www.daiju-cm.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Day Dream Investments Ltd (u Trader)
  • https://en.utrader.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Finesco Limited
  • https://www.finesco.pro
  • Kredietfraude
14/03/2019
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van GTX Options
  • http://www.gtxoptions.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
13/07/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van International Markets Live LTD (Imarketslive)
  • Online frauduleuze tradingplatformen
25/01/2018
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.banque-eni.com
  • Andere
22/12/2017
De FSMA waarschuwt het publiek voor de website www.molineaux-investment.com
  • https://www.molineaux-investment.com
  • Andere
05/06/2019
De FSMA waarschuwt opnieuw voor aanbiedingen van vermogensbeheerovereenkomsten: let op voor oplichters!
  • https://www.aeglobalinvest.com/fr/
  • https://www.deutschecapitalpartners.com/
  • https://www.fortis-prime.com/
  • https://www.rt-europe.be/
  • Andere
16/07/2019
De FSMA waarschuwt voor 3 soorten vaak voorkomende fraude
  • Andere
05/10/2020
De FSMA waarschuwt voor GBL Service
  • https://gbl-service.com
  • Andere
14/01/2020
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude
  • http://www.actionrefund.com/
  • http://www.lp.actionrefund.com/
  • http://www.actionrefund-ltd.com/
  • http://www.private-union.com/
  • Recovery rooms
31/03/2021
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude
  • Recovery rooms
09/04/2020
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude
  • http://www.funds-recovery.com
  • http://www.lewiswrightadvocates.com/
  • https://lctcapitalllc.com/
  • http://www.southtexassecuritiesco.com/
  • Recovery rooms
28/09/2020
Dell Loan Company
  • Kredietfraude
04/10/2019
Denman-Brys Group
  • http://www.denmanbrysgroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Dream Equity Ltd.
  • http://www.investingcapital.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Dringende lening
  • https://dringendelening.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Dunn & Burchill
  • http://www.dunnandburchill.net
  • Boiler rooms
10/09/2020
Easy Loans / Allinone Loans
  • https://www.allinone-loans.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
  • Boiler rooms
07/06/2019
Eeden Lening
  • http://www.eeden-lening.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Evans Chamberlain
  • http://www.evanschamberlain.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Evolutive Banque (Revolt-Finance)
  • http://www.Revolt-Finance.com
  • Kredietfraude
27/01/2020
Fast Loan International
  • https://www.fastloaninternational.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Financial Services Bank ('FS Bank')
  • http://www.financials-services.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Financiën Oplossingen
  • http://www.financienoplossingen.com
  • Kredietfraude
17/12/2019
Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Finev Finance (www.finev-financial.com)
  • https://www.finev-financial.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
First Property (voorheen https://firstproperty.eu) – cloned firm
  • https://firstproperty.eu
  • Andere
09/07/2020
First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital')
  • Ponzifraude / Piramidalefraude
17/05/2019
FlixGM (Altridium Group)(www.flixgm.com en https://flixance.com/)
  • http://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
FNL Groep (www.fnlgroep.com)
  • http://www.fnlgroep.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
FNP Diensten
  • https://www.fnp-diensten.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Fraser Hammond
  • http://www.fraserhammond.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor Abesix
  • http://www.abesix-belgique.business.site
  • Cryptomunten
04/10/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA waarschuwt voor xtb-markets
  • https://xtb-markets.com
  • Cryptomunten
21/08/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.man-investments.com
  • https://www.mgclogic.com
  • https://www.mycoin-banking.com
  • Cryptomunten
21/02/2020
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcointrader.software/
  • https://www.btcoinpro.com
  • https://www.buysmartbits.com
  • https://www.cryptosone.com
  • https://fia-expert.com/landing/
  • https://www.omegacrypto.com
  • https://www.proactif-placements.com
  • Cryptomunten
19/12/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bitcoinmarketscap.com
  • https://www.bitcointraderspro.com
  • https://www.coinsmex.com
  • https://www.crypto-sfs.com
  • https://www.etc-markets.co
  • https://www.fisherih.com
  • https://www.ltc-markets.com
  • https://www.stsroyal.com
  • https://www.tdscapitalgroup.com
  • Cryptomunten
29/10/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
  • Cryptomunten
04/04/2019
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt opnieuw haar lijst van verdachte websites bij
  • http://www.ajassetmanagement.com
  • http://www.cabinet-finsbury.com
  • http://www.capital-coventry.com
  • http://www.capital-secure.com
  • http://www.capitalmarketing-internationalltd.com
  • http://www.cashlesspaygroup.com
  • http://www.cobber-finance.com
  • http://www.conseil-premium.com
  • http://www.cryptomonaies.com
  • http://www.direct-ep.com
  • http://www.epargnecapital.com
  • http://www.gbe-capital.com
  • http://www.moneo-invest.com
  • http://www.phoenix-gm.com
  • Cryptomunten
18/12/2018
Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten!
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
  • Cryptomunten
26/10/2018
Fraudeurs stelen de identiteit van banken: de FSMA waarschuwt opnieuw voor die praktijk
  • http://www.app-bpi-portugal.com/
  • http://www.lse-client.com/
  • https://www.lse-asset.com/
  • Andere
08/04/2021