Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort descending Site web Type de fraude Date
Binary Stock Market Bank (BSMB) et Kalahouse Limited
  • http://www.binarystockmarket.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Binarynvest
  • http://www.binarynvest.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Bis Europe
  • Fraude au crédit
22/09/2017
Blonde Bear OU (TRADEDAX)
  • http://www.tradedax.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/09/2018
Bo Bank et Analysis Finance
  • http://www.bo-bank.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2014
Boiler rooms : la FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières
  • Boiler rooms
20/09/2018
Bow Financial
  • http://www.bowfinancial.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Brandt-Swift Associates, Kingsburg Inc Ltd, Mutual Hope Ltd, Grandwic Ltd et Mestoz Ltd
  • http://www.brandt-swift-associates.biz
  • Boiler rooms
12/10/2015
Brevan Invest / Kasuar Ventures Ltd
  • http://www.brevan-invest.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Broker Financial Ltd / Invest-Option
  • http://www.invest-option.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
09/08/2016
Broker International Bank, Financial Broker, F&C Management Limited et SIA Europe Trade Services
  • http://www.brokerinternationalbank.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/02/2015
Brookfield99 / Brookfield Investment Management (cloned firm)
  • http://www.brookfield99.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Burton Financial Partners
  • Boiler rooms
11/12/2014
Burton Mills
  • http://www.burtonmills.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Capital Epargne
  • http://www.capital-epargne.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Capital Hill Group
  • Boiler rooms
17/04/2014
Capital Invest Europe
  • http://www.capitalinvesteurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Capital Precision Belgium
  • Boiler rooms
16/12/2015
CapitalCourtage, Eich Invest Ltd, 10 Spheres Media Ltd et First Consulting SCS
  • http://www.capitalcourtage.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Cardell Co limited
  • http://www.cardell-limited.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers / Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services
  • Recovery rooms
07/11/2016
CEDIE
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
Central Provider Ltd / Central Option
  • http://www.centraloption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
09/08/2016
Centrale Bank Europe (Banque Centrale d’Europe), Quantum Group Invest et September Investments Limited
  • http://www.centralebankeurope.com
  • http://www.quantum-groupinvest.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/02/2019
Changsheng Associates / Genkai Securities
  • Boiler rooms
12/06/2014
Charles van Deursen
  • http://www.charlesvandeursen.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Cit Markets (Citmarkets)
  • http://www.citmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Citic Tokyo International / Bai Xin Cheng Limited / Jin Yam (HK) Trade Co., Limited
  • http://www.citicinternational.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
City Bank CFD
  • http://www.citybankcfd.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Clewis Financial et Aoguan Hongkong CO., Limited
  • http://www.clewisfinancial.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
CMS Trader (Pandorx Ventures Limited)
  • http://www.cmstrader.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
01/12/2017
Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Colbert Capital
  • http://www.colbertcap.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
Comex Partners
  • http://www.comexpartners.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Condor Capital Management, Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (cloned firm), CCMGT Management Consultancy et CME Global Corporation
  • http://www.condorcapitalmgt.com
  • http://www.advanceglobalcorp.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Consortrade limited, Ixitrade, Well Investments Ltd et Analyst Invest
  • http://www.ixitrade.com
  • http://www.analystinvest.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited
  • http://www.cressmanfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com
  • http://www.cruzinvest.uk
  • Boiler rooms
20/09/2018
CT-Broker et Mascarene Management (FI Services)
  • http://www.ct-broker.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
CTI China Renaissance (CTICR) / XW Technology Hong Kong Limited
  • http://www.ctimanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Cunningham Mutual
  • http://www.cunningham-mutual.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Daiju Commodity Markets
  • http://www.daiju-cm.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Daikyo Brokerage Limited, Champion Luck Enterprises Limited, CTPP Investment Limited, United Equity Clearing Limited, JEC Investment Limited et Asicon Trading Limite
  • http://www.daikyo-brokerage-limited.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Dashan International
  • http://www.dashaninternational.com
  • Boiler rooms
10/09/2015
Day Dream Investments Ltd (u Trader)
  • https://en.utrader.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/09/2018
Dealinpro et Shaily Global Option Ltd
  • http://www.dealinpro.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Denman-Brys Group
  • http://www.denmanbrysgroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Des plateformes de trading en ligne font de nouvelles victimes en Belgique
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
24/05/2019
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  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
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