Liste des entreprises irrégulièrement actives

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
Capital Invest Europe
  • http://www.capitalinvesteurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
  • Autre
24/10/2019
CapitalCourtage, Eich Invest Ltd, 10 Spheres Media Ltd et First Consulting SCS
  • http://www.capitalcourtage.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers / Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services
  • Recovery rooms
07/11/2016
Cas d’usurpation de l’identité de sociétés agréées : soyez vigilant !
  • Autre
13/02/2020
CEDIE
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Central Provider Ltd / Central Option
  • http://www.centraloption.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
09/08/2016
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
Charles van Deursen
  • http://www.charlesvandeursen.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Citic Tokyo International / Bai Xin Cheng Limited / Jin Yam (HK) Trade Co., Limited
  • http://www.citicinternational.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
City Bank CFD
  • http://www.citybankcfd.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
CMS Trader (Pandorx Ventures Limited)
  • http://www.cmstrader.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/12/2017
Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Comex Partners
  • http://www.comexpartners.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Compass Consulting Group
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
  • Boiler rooms
27/03/2020
COVID-19 - Fraudes à l’investissement : plus que jamais, la prudence est de mise !
  • Autre
27/03/2020
COVID-19 : Méfiez-vous des offres d’investissement frauduleuses et des arnaques qui circulent sur les réseaux sociaux !
  • Autre
01/04/2020
Cressman Financial Group / Tian Xi Fu Limited / Hongkong Ztwow Trade Limited
  • http://www.cressmanfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com
  • http://www.cruzinvest.uk
  • Boiler rooms
20/09/2018
CTI China Renaissance (CTICR) / XW Technology Hong Kong Limited
  • http://www.ctimanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
Daiju Commodity Markets
  • http://www.daiju-cm.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Daikyo Brokerage Limited, Champion Luck Enterprises Limited, CTPP Investment Limited, United Equity Clearing Limited, JEC Investment Limited et Asicon Trading Limite
  • http://www.daikyo-brokerage-limited.com
  • Boiler rooms
26/07/2016
Day Dream Investments Ltd (u Trader)
  • https://en.utrader.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Dell Loan Company
  • Fraude au crédit
04/10/2019
Denman-Brys Group
  • http://www.denmanbrysgroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Des plateformes de trading en ligne font de nouvelles victimes en Belgique
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
Des plateformes de trading en ligne font de nouvelles victimes en Belgique
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
Des plateformes de trading en ligne font de nouvelles victimes en Belgique
  • Autre
24/10/2019
Devin Consultants
  • http://www.devinconsultants.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Dodson Norwood / Kimball Group International Limited / PVSS Holdings Limited
  • http://www.dodson-norwood.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Dream Equity Ltd.
  • http://www.investingcapital.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
01/10/2019
Drukenmiller Investment Services / Timmermans Asia Ltd / Hansen Peters Ltd / Sarandon Asia Ltd
  • http://www.drukenmiller-investment.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Dynamic Target Marketing
  • http://www.dynamictargetmarketing.com
  • Recovery rooms
29/09/2017
E Trade Securities (cloned firm)
  • http://www.etrade-securities.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Earnest & Medwell International
  • http://www.earnest-medwell-international.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Eastern Quay Asset Management
  • http://www.equam.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
EasyGestions
  • http://www.easygestions.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
16/08/2017
Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
  • Boiler rooms
07/06/2019
Edgedale Finance / Gold Horizen Ltd
  • http://www.edgedalefinance.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • Boiler rooms
07/06/2019
Ephraim Global / Boltin Limited / Hamberg Limited
  • http://www.ephraimglobal.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Evans Chamberlain
  • http://www.evanschamberlain.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Evolutive Banque (Revolt-Finance)
  • http://www.Revolt-Finance.com
  • Fraude au crédit
27/01/2020
Excon Fuji Securities
  • http://www.efsecurities.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Fairway capital investments (www.fairwaycapitalinvestments.com)
  • http://www.fairwaycapitalinvestments.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Fast Loan International
  • https://www.fastloaninternational.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Finances Capital
  • http://www.finances-capital.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Financial Futures Ltd (cloned firm) / Digifirst Hungary Kft
  • http://www.financial-futures-ltd.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Financial Services Bank (« FS Bank »)
  • http://www.financials-services.com
  • Fraude au crédit
06/02/2019