search_api_autocomplete

Liste des entreprises irrégulièrement actives en Belgique

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. 

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

textfield
textfield
textfield
select
Titre Nom de la société Website Type de fraude Date
  • 365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • ABConseils-patrimoine.com
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
Boiler rooms
18/06/2020
  • http://www.accefinance.com
Fraude au crédit
23/09/2020
  • https://www.access-centrale.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
Autre
15/06/2020
  • https://www.amctradinggroup.com
Boiler rooms
16/09/2020
  • http://www.akiyamaacq.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • Allied Indices International
  • https://www.alliedindicesinternational.com/
Boiler rooms
17/02/2022
  • Alpes trading
  • https://www.alpes-trading.com/
Boiler rooms
17/02/2022
  • Antares
  • http://www.antares.trade/
Ponzi schemes / Pyramid schemes
04/03/2021
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
Autre
29/04/2020
  • Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • https://www.ashtongroupltd.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.asse-groupe.com/
Autre
30/12/2020
  • Asterix Bank
  • http://www.asterixbank.com
Fraude au crédit
29/07/2019
  • Atlantix Services
  • https://www.atlantix-services.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • https://www.atless-finance.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
  • Forex 7xt+0
  • Garafi
  • Insun Forex
  • MWNG Company Limited
  • XT.com
  • https://web.ftasjh.com/
  • https://garafi.com/
  • http://tradeinsun.com/
  • https://mwngglobal.com/mwng_en/index.htm
  • https://www.xt.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
27/10/2021
Autre
22/04/2020
  • http://metropole-conseil.com/
  • https://gst-investissements.com/fr/admin/login
Investissements alternatifs
23/08/2022
  • Cap De France
  • ST Conseils
  • http://www-cap-de-france.com/
  • https://www.st-conseils.com/
Investissements alternatifs
24/06/2021
  • ab-investment-acces.net
  • besttradingspecialists.com
  • gestioneuropecapital.com
  • Javius.com
  • lj-invest.net
Gestion de patrimoine
26/08/2022
  • Xmsite
  • Crypto Profit FX
  • Tenndex
  • https://cryptoprofitfx.com/
  • https://www.tenndex.com
  • https://www.xmsite.live
  • https://www.xmsite-coin.com
Cryptomonnaies
08/09/2022
Autre
27/03/2020
  • Allright Company
  • BDPM
  • Best Lening
  • BPI krediet
  • Carrefourdupret
  • CEFIPRO
  • Credit Conso Cash
  • Eight88 Griffins
  • Euno-Krediet
  • Fiata-Geld
  • Financial Credit Union
  • Financiele hulp
  • Financiële oplossing
  • Financiering services
  • Finev Financial
  • G-lenen
  • Geld Finanz
  • Global Services Agency & Financiën
  • Halderen Lening
  • HosmyaInvest
  • Illimity Service Krediet
  • Joy Service
  • Kovack Finance
  • Magda Ruppe
  • Maxi-Financiën
  • Mijn snelle tegoed
  • Oplosing Finance
  • Privat-Kreditering
  • Snel Krediet
  • Snel Krediet Financien
  • Snel Kredieten
  • Snelle Geld Lening
  • Spainco Commercialbank
  • Ultima Diensten
  • Vandaag Geldlening
  • Vitalfinanzen
  • https://allright-company.com/
  • https://bdpm-group-bank.com/
  • https://best-lening.com/
  • https://bpikrediet.com/
  • https://www.carrefourdupret.com/
  • https://www.cefipro-kredietfinanciering.com/
  • https://credit-conso-cash.com/nl
  • https://888griffins.com/
  • https://euno-kredit.com/
  • https://www.fiata-geld.com/
  • https://financial-credit-union.be/
  • https://financielehulp.com/
  • http://financiele-oplossing.com/
  • https://financieringservices.com/
  • https://finev-financial.com/
  • https://g-lenen.nl/
  • https://www.geld-finanz.com/
  • https://global-financien.com/
  • https://www.halderen-lening.com
  • https://hosmyainvest.com/
  • https://illimity-servicekrediet.com/
  • https://joy-service.com/
  • https://kovack-finance.com/
  • https://www.magdaruppe.com
  • https://maxi-financien.com/
  • https://mijn-snelle-tegoed.com/
  • https://oplosing-finance.com/
  • https://privatkreditering.com/
  • https://snel-krediet.com/
  • https://snelkrediet-financien.com/
  • https://snel-kredieten.com/
  • http://snelservicekrediet.com/
  • https://spaincocommercialbank.com/
  • https://ultima-diensten.com/
  • https://vandaag-geldlening.com/
  • https://www.vital-finanzen.com/
Fraude au crédit
20/01/2022
  • https://www.bcifinancial.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • http://www.belgius.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Autre
01/04/2020
  • Blessing Service
  • https://www.blessing-service.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • Blue Hill Capitals (cloned firm)
Boiler rooms
03/12/2019
  • Gato Capital Partners
  • Compass Consulting Group
  • J McKenzie / McKenzie International Investments
  • Sapone Trading
  • Bryon-Stafford
  • Larkin Asset Management
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
Boiler rooms
02/02/2021
  • ABConseils-patrimoine.com
  • Takahashi and Partners
  • Tan Allen Piguet Asset Management
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
Boiler rooms
18/06/2020
  • Bruckhaus Quist
  • Daltium
  • EMW Capital
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
  • http://www.daltium.com/
  • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • Allied Indices International
  • Alpes trading
  • Shard asset management
  • Universal asset management
  • https://www.alliedindicesinternational.com/
  • https://www.alpes-trading.com/
  • http://www.shardassetmanagement.net/
  • http://www.sassetmanagement.ne/
  • https://www.universalassetmgmt.com/
Boiler rooms
17/02/2022
  • https://brockholdings.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
Autre
30/12/2020
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • https://byron-stafford.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/10/2019
  • http://capital-placement.info
  • http://news-placement.net
Autre
23/06/2020
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
Autre
13/02/2020
  • CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
Boiler rooms
27/03/2020
  • https://www.concordfinancialconsult.com/
Autre
17/11/2020
  • London Stock Exchange (cloned firm)
  • http://www.lse-client.com/
  • https://www.lse-asset.com/
Gestion de patrimoine
29/01/2021