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Liste des entreprises irrégulièrement actives en Belgique

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. 

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

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Titre Nom de la société Website Type de fraude Date Sort descending
Investissements alternatifs
08/05/2017
  • GTI Net (Global Trading and Invest Network)
  • https://www.gti-net.com/
Ponzi schemes / Pyramid schemes
14/11/2017
  • International Markets Live LTD (Imarketslive)
  • http://www.imarketslive.com/
Ponzi schemes / Pyramid schemes
25/01/2018
  • http://www.01crypto.net
  • http://www.btc-cap.com
  • http://www.capital-coins.com
  • http://www.coinquick.net
  • http://www.cryptavenir.com
  • http://www.crypto-banque.com
  • http://www.crypto-infos.com
  • http://www.cryptos.solutions
  • http://www.cryptos-currency.com
  • http://www.ether-invest.com
  • http://www.eurocryptopro.com
  • http://www.finance-mag.info
  • http://www.gme-crypto.com
  • http://www.gmtcrypto.com
  • http://www.gmt-crypto.com
  • http://www.good-crypto.com
  • http://www.mycrypto24.com
  • http://www.nettocrypto.com
  • http://www.patrimoinecrypto.com
  • http://www.ydconsultant.com
Cryptomonnaies
22/02/2018
  • http://www.afaeu.com
  • http://www.bk-coin.com
  • http://www.capital-traders.com
  • http://www.cryptoallday.com
  • http://www.cryptonetto.com
  • http://www.cryptosafe.tech
  • http://www.dca-finance.com
  • http://www.elos-patrimoine.com
  • http://www.finances-markets.com
  • http://www.iminage.com
  • http://www.investissement-crypto.com
  • http://www.kryptonexlabs.com
  • http://www.kryptowize.com
  • http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
  • http://www.london-exchange.net
  • http://www.parel-invest.com
  • http://www.positiva-ad.com
  • http://www.save-coins.com
  • http://www.tradabank.com
  • http://www.trade-my-bitcoin.net
  • http://www.vip-brokers.com
Cryptomonnaies
26/10/2018
  • Ashcroft Cohen Strategic Capital - ACSC
  • Asia Associates
  • Cobalt Capital Inc.
  • Index Financial Group
  • KLM Holdings 
  • Resona Dai-Ichi Group
  • Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • http://www.klmholdings.com
  • http://www.asiaassociates.com
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • https://rdgfinancial.com
  • http://indexfinancialgroup.com
  • https://acscinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • Resona Dai-Ichi Group
  • https://rdgfinancial.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • Index Financial Group
  • http://indexfinancialgroup.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • KLM Holdings
  • http://www.klmholdings.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • Finazona / Prêteur Ortiz
  • Financial Services Bank (« FS Bank »)
  • Mercury Connect
  • Social Generated Province Banking
  • Union Finances
  • http://www.sgpbb.com
  • http://www.union-finances.com
  • http://www.financials-services.com
  • http://www.finazona.com
  • http://www.mercury-connect.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • Mercury Connect
  • http://www.mercury-connect.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • Finazona / Prêteur Ortiz
  • http://www.finazona.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • Financial Services Bank (« FS Bank »)
  • http://www.financials-services.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • Union Finances
  • http://www.union-finances.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • Social Generated Province Banking
  • http://www.sgpbb.com
Fraude au crédit
06/02/2019
  • 365 Markets (Trustnet Ltd)
  • PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • HybridReserve (Singlebell LTD / SingleBell OU)
  • FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • https://pbncapital.com
  • https://www.cfds100.com
  • https://www.hybridreserve.com
  • https://fxgtrade.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • FXG Trade (Capital FXG Ltd / Nordic Pearl Ltd)
  • https://fxgtrade.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • 365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd)
  • https://pbncapital.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • HybridReserve (Singlebell Ltd / SingleBell OU)
  • https://www.hybridreserve.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • JT Europe
  • GBE Capital
  • http://www.jt-europe.com
  • https://www.gbe-capital.com/
Gestion de patrimoine
01/03/2019
  • https://www.finesco.pro
Fraude au crédit
14/03/2019
  • https://www.bearsmarkets.com/
  • https://btckingdom.com/
  • https://www.directco-invest.com/
  • https://www.maisonducoins.net/
  • http://www.novoplacement.com/
  • https://ripae-homine.com/
  • https://www.tribelylimited.com/
Cryptomonnaies
04/04/2019
  • First SkyWay Invest Group Limited (« SkyWay Capital »)
Ponzi schemes / Pyramid schemes
17/05/2019
  • Cabinet Conseil d'Expert
  • Grands Crus Europe
  • LGC Wine
  • Place Aux Vins
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
Investissements alternatifs
22/05/2019
  • PlusOption
  • Swissmain
  • Meridian Banc Ltd.
  • SSS Services
  • Marketscube
  • OMCMarkets
  • Hope Area
  • Littinvest
  • https://www.PlusOption.com/
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • https://www.sss-services.nl/
  • https://www.marketscube.com/
  • https://www.omcmarkets.com/
  • https://www.hope-area.com/
  • http://www.hope-area.net
  • https://www.Littinvest.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • Hope area
  • https://www.hope-area.com/
  • http://www.hope-area.net
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • OMCMarkets
  • https://www.omcmarkets.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • Littinvest
  • https://www.Littinvest.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • Marketscube
  • https://www.marketscube.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • PlusOption
  • https://www.PlusOption.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • Swissmain
  • Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
24/05/2019
  • Molineaux Investment
  • https://www.molineaux-investment.com
Gestion de patrimoine
05/06/2019
  • Sheridan Wells Advisors
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • Echler Solomon Feng
  • https://www.esfpm.com
Boiler rooms
07/06/2019
  • Echler Solomon Feng
  • Elibank-Vernon
  • Elizabeth Lenz
  • Global Alliance Capital
  • Jonarnstein
  • Proud-Market.com
  • Sheridan Wells Advisors
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
  • https://www.jonarnstein.com/
  • https://www.globalalliancecapital.com/
  • https://www.elizabethlenz.com/
  • https://www.elibank-vernon.com/
  • https://www.esfpm.com
  • https://www.sheridanwellsadvisors.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • Elibank-Vernon
  • https://www.elibank-vernon.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • Elizabeth Lenz
  • https://www.elizabethlenz.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • Global Alliance Capital
  • https://www.globalalliancecapital.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • Jonarnstein
  • https://www.jonarnstein.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • Proud-Market
  • https://proud-market.com/
  • https://www.trade.proud-market.com/
Boiler rooms
07/06/2019
  • https://www.cavedor.com
  • https://www.cave-france.com
  • https://www.divinum-europe.com
Autre
04/07/2019
  • Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019
  • Go Capital FX
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
11/07/2019