Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company name Website Fraudetype Datumsort ascending
Global Bank Investment (www.gbk-investment.com)
  • https://www.gbk-investment.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Hontabal Invest (www.hontabalinvest.com)
  • https://www.hontabalinvest.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Private Finance Group (www.financing-group.com en www.private-financing.com)
  • https://www.financing-group.com
  • http://www.private-financing.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
FNL Groep (www.fnlgroep.com)
  • http://www.fnlgroep.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Blessing Service (www.blessing-service.com)
  • https://www.blessing-service.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Finev Finance (www.finev-financial.com)
  • https://www.finev-financial.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Atlantix Services (www.atlantix-services.com)
  • https://www.atlantix-services.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
18/01/2021
Asse-groupe (www.asse-groupe.com)
  • http://www.asse-groupe.com/
  • Andere
30/12/2020
Brookfield Investment fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net) - Cloned firm
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
  • Andere
30/12/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • http://www.asse-groupe.com/
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
  • http://www.createcapitalinvest.com/
  • https://4gste3-12qxt9901mnd.com/login
  • https://www.vuelex.com/fr/
  • Andere
30/12/2020
Patrimoine Connect (https://4gste3-12qxt9901mnd.com)
  • https://4gste3-12qxt9901mnd.com
  • Andere
30/12/2020
Vuelex (www.vuelex.com)
  • http://www.vuelex.com/
  • Andere
30/12/2020
Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com)
  • http://www.createcapitalinvest.com/
  • Andere
30/12/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcoinprime.net/
  • http://www.immediate-edge.co/
  • https://www.bit-capitals.com/
  • https://www.brokerunity.com/
  • http://www.bubblext.com/
  • http://www.cryptenix.com/
  • http://www.fdifunds.com/
  • https://www.financereserve.com/
  • http://www.gcginternational.net/
  • http://www.gfxroyal.com/
  • http://www.globalctb.com/
  • http://www.migotrade.com/
  • http://www.safeig.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/12/2020
Wees voorzichtig op sociale netwerken: Oplichters gebruiken alle mogelijke middelen om hun frauduleuze aanbiedingen te promoten!
  • Andere
03/12/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://bitcoinera.com/
  • https://bitcoinera.app/
  • http://www.365capitalmarkets.com/
  • http://www.brightfinance.co/
  • http://www.marketspilot.com/
  • http://www.mottofx.com/
  • http://www.mycoinbanking1.com/
  • http://www.mycoin-banking.com/
  • http://www.onlinemarket-share.com/
  • https://otpfx.com/
  • http://www.profitstrade.com/
  • https://www.solidinvest.co/
  • https://www.solidinvest.co/
  • http://www.traderschain.com/
  • https://www.uptos.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/11/2020
Concord Financial Consult Ltd
  • https://www.concordfinancialconsult.com/
  • Andere
17/11/2020
Sotafin
  • http://www.sotafin.online/
  • https://www.sotafin.be/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Eeden Lening
  • http://www.eeden-lening.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
FNP Diensten
  • https://www.fnp-diensten.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Krediet S.A.
  • https://www.kredietsa.be/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Milecljk Bank
  • https://www.milecljk.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Dringende lening
  • https://dringendelening.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Easy Loans / Allinone Loans
  • https://www.allinone-loans.com/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
04/11/2020
De FSMA waarschuwt voor 3 soorten vaak voorkomende fraude
  • Andere
05/10/2020
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude
  • http://www.funds-recovery.com
  • http://www.lewiswrightadvocates.com/
  • https://lctcapitalllc.com/
  • http://www.southtexassecuritiesco.com/
  • Recovery rooms
28/09/2020
Gruppe Kredit Inter
  • http://www.gruppekreditinter.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Kolan Invests
  • https://www.kolaninvests.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Krediet Service
  • http://www.services-krediet.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Option Financiale
  • https://www.option-financiale.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Selva Bank
  • http://www.snsbank-online.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Service Meer
  • https://www.service-meer.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
The Helpers (cloned firm)
  • http://www.thehelpers.be/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Atless Finance
  • https://www.atless-finance.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Crystal Interfinance
  • http://www.crystal-interfinance.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Accea Finance
  • http://www.accefinance.com
  • Kredietfraude
23/09/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
23/09/2020
Ondernemingen die trading- en opleidingsoftware commercialiseren
  • Andere
21/09/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://lagrandecapitale.fr/
  • https://tradingacademy360.com/
  • http://www.bigfx.com/
  • https://cmarketsgroup.com/
  • https://innerbrokers.com/
  • http://www.interactivetrade.com/
  • http://www.invcenter.com/
  • http://www.primecapitec.com/
  • https://www.qteck.io/
  • https://remaxima.com/
  • http://www.solidacapital.io/
  • http://www.winngroupltd.com
  • https://winngroups.com/
  • http://www.winngc.com/
  • http://www.winngroupltd.net/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
17/09/2020
Akita Michinoku Company
  • https://www.amctradinggroup.com
  • Boiler rooms
16/09/2020
ILA International
  • http://ilainternational.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Dunn & Burchill
  • http://www.dunnandburchill.net
  • Boiler rooms
10/09/2020
Carlyle Capital Management
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
Crest View International
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Ashton Group LTD
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Akiyama Acquisitions
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
UCM Limited (www.ucm-limited.com) – cloned firm
  • https://www.ucm-limited.com/
  • Andere
06/08/2020

Pages