Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company name Website Fraudetype Datumsort ascending
De FSMA waarschuwt voor 3 soorten vaak voorkomende fraude
  • Andere
05/10/2020
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude
  • http://www.payback-ltd.com
  • http://www.funds-recovery.com
  • http://www.lewiswrightadvocates.com/
  • https://lctcapitalllc.com/
  • http://www.southtexassecuritiesco.com/
  • Recovery rooms
28/09/2020
Kolan Invests
  • https://www.kolaninvests.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Krediet Service
  • http://www.services-krediet.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Option Financiale
  • https://www.option-financiale.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Selva Bank
  • http://www.snsbank-online.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Service Meer
  • https://www.service-meer.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
The Helpers (cloned firm)
  • http://www.thehelpers.be/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Gruppe Kredit Inter
  • http://www.gruppekreditinter.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Atless Finance
  • https://www.atless-finance.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Crystal Interfinance
  • http://www.crystal-interfinance.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Accea Finance
  • http://www.accefinance.com
  • Kredietfraude
23/09/2020
Frauduleuze kredietaanbiedingen
  • Kredietfraude
23/09/2020
Ondernemingen die trading- en opleidingsoftware commercialiseren
  • Andere
21/09/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://lagrandecapitale.fr/
  • https://tradingacademy360.com/
  • http://www.bigfx.com/
  • https://cmarketsgroup.com/
  • https://innerbrokers.com/
  • http://www.interactivetrade.com/
  • http://www.invcenter.com/
  • http://www.primecapitec.com/
  • https://www.qteck.io/
  • https://remaxima.com/
  • http://www.solidacapital.io/
  • http://www.winngroupltd.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
17/09/2020
Akita Michinoku Company
  • https://www.amctradinggroup.com
  • Boiler rooms
16/09/2020
ILA International
  • http://ilainternational.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Dunn & Burchill
  • http://www.dunnandburchill.net
  • Boiler rooms
10/09/2020
Carlyle Capital Management
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
Crest View International
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Ashton Group LTD
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Akiyama Acquisitions
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
UCM Limited (www.ucm-limited.com) – cloned firm
  • https://www.ucm-limited.com/
  • Andere
06/08/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.ucm-limited.com
  • Andere
06/08/2020
Identiteitsdiefstal bij Belgische makelaars: opgelet voor oplichters!
  • Andere
27/07/2020
First Property (voorheen https://firstproperty.eu) – cloned firm
  • https://firstproperty.eu
  • Andere
09/07/2020
Capital-Placement (http://capital-placement.info)
  • http://capital-placement.info
  • Andere
23/06/2020
Tan Allen Piguet Asset Management
  • https://www.tapam.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
ABConseils-patrimoine.com
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
  • Boiler rooms
18/06/2020
Takahashi and Partners
  • https://takahashipartners.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam!
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
  • Andere
15/06/2020
Actio-Conseil (voorheen www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/) – Cloned firm
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
  • Andere
15/06/2020
https://www.mazda-int.com/
  • https://www.mazda-int.com/
  • Andere
12/06/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.finantik.com
  • http://www.generaltrade.cc
  • https://www.girofx.com/
  • https://www.golden-cfd.com/
  • https://www.lionsfm.com/
  • https://www.navagates.com/
  • https://parker-prime.com/
  • https://www.summitrade.co/
  • https://unitedmarketscapital.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/06/2020
Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus!
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Andere
29/04/2020
Marketsx.fr (cloned firm)
  • https://www.marketsx.co.uk
  • Andere
23/04/2020
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn!
  • Andere
22/04/2020
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude
  • Recovery rooms
09/04/2020
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij
  • https://www.btc-trading24.com
  • https://www.elitetrading.co
  • https://www.fxprime.io
  • https://www.grandcapital.net
  • https://www.kingstontrading.com
  • https://www.titanpro500.com
  • https://www.umarkets.com
  • https://www.umarketspro.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
02/04/2020
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution
  • Andere
01/04/2020
COVID 19: Pas op voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen en de oplichtingspogingen op de sociale netwerken
  • Andere
01/04/2020
www.financial-liquidity.com (cloned firm)
  • https://www.financial-liquidity.com
  • Andere
01/04/2020
Opgelet voor phishingpogingen rond COVID-19
  • Andere
27/03/2020
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden
  • Andere
27/03/2020
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
27/03/2020
Larkin Asset Management
  • http://www.larkinassetmanagement.com
  • Boiler rooms
27/03/2020
Byron-Stafford
  • https://byron-stafford.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Sapone Trading
  • http://www.saponetrading.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020

Pages