De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name![]() |
Website | Fraudetype | Datum |
---|---|---|---|
Yamaguchi Laurentian Securities |
|
|
20/09/2018 |
www.winbankfinance.online (cloned firm) |
|
|
20/02/2020 |
www.intesa-gestion.com (cloned firm) |
|
|
18/02/2020 |
www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm) |
|
|
20/02/2020 |
www.index-capital.be |
|
|
08/10/2019 |
www.helvea-ltd.com |
|
|
14/11/2019 |
www.first-matching.com |
|
|
06/11/2019 |
www.financial-liquidity.com (cloned firm) |
|
|
01/04/2020 |
www.dif-patrimoine.com (cloned firm) |
|
|
23/12/2019 |
www.choices-invest.com |
|
|
08/10/2019 |
www.cesco-invest.com (cloned firm) |
|
|
20/02/2020 |
www.central-spot.com (cloned firm) |
|
|
24/02/2020 |
www.actio-prevoyance.com |
|
|
20/02/2020 |
www.act-financial-solutions.com (cloned firm) |
|
|
20/12/2019 |
Worldwide Financing Group |
|
|
18/07/2018 |
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen! |
|
08/01/2019 | |
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen! |
|
05/11/2018 | |
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen! |
|
07/06/2019 | |
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen! |
|
03/12/2019 | |
Wij zijn de oplossing |
|
|
25/03/2020 |
Wees voorzichtig op sociale netwerken: Oplichters gebruiken alle mogelijke middelen om hun frauduleuze aanbiedingen te promoten! |
|
03/12/2020 | |
We zijn verenigd |
|
|
25/03/2020 |
Warrington Shaw |
|
|
08/01/2019 |
Wainwright Marks Management |
|
|
05/11/2018 |
Waarschuwing voor nieuwe platformen voor handel in cryptomunten |
|
|
04/09/2018 |
Vuelex (www.vuelex.com) |
|
|
30/12/2020 |
Vipwayzone |
|
|
11/07/2019 |
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn! |
|
22/04/2020 | |
Unique Global Investment (https://ugi.direct ) |
|
|
03/12/2019 |
Union Finances |
|
|
06/02/2019 |
UCM Limited (www.ucm-limited.com) – cloned firm |
|
|
06/08/2020 |
TSB Wealth |
|
|
05/11/2018 |
Trust Online Credit bvba (cloned firm) |
|
|
25/03/2020 |
Trendingraphs (Premium Systems) |
|
|
24/10/2019 |
Tradershome |
|
|
01/10/2019 |
Time Binary |
|
|
22/08/2014 |
The Helpers (cloned firm) |
|
|
23/09/2020 |
Tan Allen Piguet Asset Management |
|
|
18/06/2020 |
Takahashi and Partners |
|
|
18/06/2020 |
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd. |
|
|
24/05/2019 |
Sumitomo Gunma Holdings |
|
|
20/09/2018 |
Structured Strategic Capital (SSC) (www.structuredstrategiccapital.com) |
|
|
03/12/2019 |
Stock Global |
|
|
24/10/2019 |
SSS Services |
|
|
24/05/2019 |
Spot2trade |
|
|
10/09/2018 |
Sotafin |
|
|
04/11/2020 |
Social Generated Province Banking |
|
|
06/02/2019 |
Snel Krediet |
|
|
04/10/2019 |
Sky Marketing |
|
|
18/07/2018 |
Shinsei Securities |
|
|
20/09/2018 |