Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort ascending Website Fraudetype Datum
Yamaguchi Laurentian Securities
  • http://www.ylsinternational.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
www.winbankfinance.online (cloned firm)
  • https://www.winbankfinance.online
  • Andere
20/02/2020
www.intesa-gestion.com (cloned firm)
  • https://www.intesa-gestion.com
  • Andere
18/02/2020
www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm)
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.market.online-ingroupe.com
  • Andere
20/02/2020
www.index-capital.be
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
www.helvea-ltd.com
  • https://www.helvea-ltd.com/
  • Andere
14/11/2019
www.first-matching.com
  • https://www.first-matching.com/
  • Andere
06/11/2019
www.financial-liquidity.com (cloned firm)
  • https://www.financial-liquidity.com
  • Andere
01/04/2020
www.dif-patrimoine.com (cloned firm)
  • http://www.dif-patrimoine.com
  • Andere
23/12/2019
www.choices-invest.com
  • http://www.choices-invest.com
  • Andere
08/10/2019
www.cesco-invest.com (cloned firm)
  • https://www.cesco-invest.com
  • Andere
20/02/2020
www.central-spot.com (cloned firm)
  • https://www.central-spot.com
  • Andere
24/02/2020
www.actio-prevoyance.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • Andere
20/02/2020
www.act-financial-solutions.com (cloned firm)
  • https://www.act-financial-solutions.com
  • Andere
20/12/2019
Worldwide Financing Group
  • http://www.worldwidefinancinggroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
08/01/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
05/11/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
07/06/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
03/12/2019
Wij zijn de oplossing
  • https://www.wij-zijn-de-oplossing.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Wees voorzichtig op sociale netwerken: Oplichters gebruiken alle mogelijke middelen om hun frauduleuze aanbiedingen te promoten!
  • Andere
03/12/2020
We zijn verenigd
  • https://www.wezijnverenigd.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Waarschuwing voor nieuwe platformen voor handel in cryptomunten
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto.com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
  • Cryptomunten
04/09/2018
Vuelex (www.vuelex.com)
  • http://www.vuelex.com/
  • Andere
30/12/2020
Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn!
  • Andere
22/04/2020
Unique Global Investment (https://ugi.direct )
  • https://ugi.direct
  • Boiler rooms
03/12/2019
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
UCM Limited (www.ucm-limited.com) – cloned firm
  • https://www.ucm-limited.com/
  • Andere
06/08/2020
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Trust Online Credit bvba (cloned firm)
  • https://www.trustonlinecreditbvba.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Trendingraphs (Premium Systems)
  • http://www.trendingraphs.com
  • https://trendingraphs.net/
  • Andere
24/10/2019
Tradershome
  • http://www.tradershome.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Time Binary
  • http://www.timebinary.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
22/08/2014
The Helpers (cloned firm)
  • http://www.thehelpers.be/
  • Kredietfraude
23/09/2020
Tan Allen Piguet Asset Management
  • https://www.tapam.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Takahashi and Partners
  • https://takahashipartners.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.
  • https://www.swissmain.com/en/index.html
  • https://meridianbanc.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Sumitomo Gunma Holdings
  • http://www.sghtrading.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Structured Strategic Capital (SSC) (www.structuredstrategiccapital.com)
  • http://structuredstrategiccapital.com/
  • Boiler rooms
03/12/2019
Stock Global
  • http://www.stockglobal.com
  • Andere
24/10/2019
SSS Services
  • https://www.sss-services.nl/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
24/05/2019
Spot2trade
  • https://spot2trade.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Sotafin
  • http://www.sotafin.online/
  • https://www.sotafin.be/
  • Kredietfraude
04/11/2020
Social Generated Province Banking
  • http://www.sgpbb.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
Snel Krediet
  • http://www.snelkrediet.com
  • Kredietfraude
04/10/2019
Sky Marketing
  • http://www.sky-marketing.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Shinsei Securities
  • http://www.shinseisecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018

Pages