Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort ascending Website Fraudetype Datum
Zulutoys Ltd, RBOptions en RB Secured Processing Ltd
  • http://www.rboptions.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
Yamaguchi Laurentian Securities
  • http://www.ylsinternational.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
XFR Financial (Cloned Firm) (E New SP Z.O.O.)
  • http://www.xfr-financial.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
www.winbankfinance.online (cloned firm)
  • https://www.winbankfinance.online
  • Andere
20/02/2020
www.intesa-gestion.com (cloned firm)
  • https://www.intesa-gestion.com
  • Andere
18/02/2020
www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm)
  • https://www.ingroupe-online.com
  • https://www.market.online-ingroupe.com
  • Andere
20/02/2020
www.index-capital.be
  • http://www.index-capital.be
  • Andere
08/10/2019
www.helvea-ltd.com
  • https://www.helvea-ltd.com/
  • Andere
14/11/2019
www.first-matching.com
  • https://www.first-matching.com/
  • Andere
06/11/2019
www.financial-liquidity.com (cloned firm)
  • https://www.financial-liquidity.com
  • Andere
01/04/2020
www.dif-patrimoine.com (cloned firm)
  • http://www.dif-patrimoine.com
  • Andere
23/12/2019
www.choices-invest.com
  • http://www.choices-invest.com
  • Andere
08/10/2019
www.cesco-invest.com (cloned firm)
  • https://www.cesco-invest.com
  • Andere
20/02/2020
www.central-spot.com (cloned firm)
  • https://www.central-spot.com
  • Andere
24/02/2020
www.actio-prevoyance.com
  • https://www.actio-prevoyance.com
  • Andere
20/02/2020
www.act-financial-solutions.com (cloned firm)
  • https://www.act-financial-solutions.com
  • Andere
20/12/2019
Worldwide Financing Group
  • http://www.worldwidefinancinggroup.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
08/01/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
07/06/2019
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
05/11/2018
Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!
  • Boiler rooms
03/12/2019
Woori Bridgewater Brokerage
  • http://www.wbbmanagement.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
William Paulstern / Camdan Limited
  • http://www.williampaulstern.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Wij zijn de oplossing
  • https://www.wij-zijn-de-oplossing.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Westward Holdings
  • http://www.westwardholdings.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
West Pacific Dealers
  • http://www.west-pacific-dealers.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
We zijn verenigd
  • https://www.wezijnverenigd.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Warrington Shaw
  • https://www.warringtonshaw.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Wallace Associated Inc.
  • http://www.wallaceassociatesinc.com
  • Boiler rooms
07/11/2016
Waldmann Asset Management / Cardan Limited / Cedan Limited / Grandwic Limited / Leston Limited / Manrich Limited / Mutual Hope Limited / Oxred Limited / Tricorp Limited
  • http://www.waldmann-asset-management.net
  • Boiler rooms
07/11/2016
Wainwright Marks Management
  • http://www.wainwrightmarks.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Waarschuwing voor nieuwe platformen voor handel in cryptomunten
  • http://www.1st-cryptobank.com
  • http://www.bitc-international.com
  • http://www.boursebitcoin.com
  • http://www.ccg-investment.com
  • http://www.crownmanagers.com
  • http://www.crypto.bnd-group.com
  • http://www.crypto-access.com
  • http://www.cryptofrancecapital.com
  • http://www.cryptorama-bank.com
  • http://www.cryptos-marketplace.com
  • http://www.cryptowallet24.com
  • http://www.e-cryptoney.com
  • http://www.ecrypto-international.com
  • http://www.emarketstrade.com
  • http://www.executivecrypto.com
  • http://www.fair-oakscrypto.com
  • http://www.fast-coin.eu
  • http://www.globalmarkets-group.com
  • http://www.ldc-crypto.com
  • http://www.lgsinvestpartners.com
  • http://www.london-exchange.com
  • http://www.minedecrypto.com
  • http://www.mondial-investissement.com
  • http://www.placementcrypto.com
  • http://www.primecryptobank.com
  • http://www.truetrade-capital.com
  • http://www.vechain-wallet.com
  • http://www.wallet-coins.com
  • Cryptomunten
04/09/2018
Vipwayzone
  • https://www.vipwayzone.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
VIP Markets
  • http://www.tp-markets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn!
  • Andere
22/04/2020
Unique Global Investment (https://ugi.direct )
  • https://ugi.direct
  • Boiler rooms
03/12/2019
Union Finances
  • http://www.union-finances.com
  • Kredietfraude
06/02/2019
UCM Limited (www.ucm-limited.com) – cloned firm
  • https://www.ucm-limited.com/
  • Andere
06/08/2020
TSB Wealth
  • https://paul-smith-94n4.squarespace.com
  • http://www.tsb-wealth.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Trust Online Credit bvba (cloned firm)
  • https://www.trustonlinecreditbvba.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Trendingraphs (Premium Systems)
  • http://www.trendingraphs.com
  • https://trendingraphs.net/
  • Andere
24/10/2019
Trading Technologies Ltd en Consorfx
  • http://www.consorfx.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
TradeV
  • http://www.tradev.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Tradershome
  • http://www.tradershome.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Trade24 (Trade 24)
  • http://www.trade-24.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/12/2017
Trade Invest 90
  • Online frauduleuze tradingplatformen
28/09/2017
Tp-Markets (Hubstone Holdings Ltd)
  • http://www.tp-markets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Toshikatsu Group
  • http://www.toshikatsu-group.com
  • Boiler rooms
07/06/2017
TorOption
  • http://www.toroption.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
16/08/2017
Toronto Sumitomo Trading International (TST International)
  • http://www.tstinternational.com
  • Boiler rooms
07/06/2017

Pages